起诉书（唐某某、许某某、李某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_高台县人民检察院

甘肃省张掖市高台县人民检察院

起 诉 书

高检一部刑诉〔2020〕58号

被告人唐某某，男，汉族，生于1983年**月**日，初中文化程度，身份证号码3505241983********，福建省**县人，住福建省**市**区**巷**号出租屋。无业，无前科。2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准被逮捕。2020年8月27日经张掖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于高台县看守所。

被告人李某某，男，汉族，生于1983年**月**日，中专文化程度，身份证号码3505821983********，福建省**市人，住福建省**市**号楼**单元**室。无业，无前科。2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准被逮捕。2020年8月27日经张掖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于高台县看守所。

被告人许某某，男，汉族，生于1969年**月**日，高中文化程度，身份证号码4210831969********，湖北省**市人，住福建省**市**区**巷**号**室。福建省**市**集团有限公司保安，无前科。2020年5月25因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准被逮捕。2020年8月27日经张掖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于高台县看守所。

本案由高台县公安局侦查终结，以被告人唐某某、李某某、许某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人唐某某与许某某熟识、与李某某经通过微信聊天认识。2019年12月份以来，唐某某纠集许某某、李某某，承诺支付高额报酬，让二人提供银行卡账号帮助他人转移赃款。李某某遂借用李某甲、李某乙、李某丙、施某某等人银行卡并将卡号提供给唐某某，许某某将自己及朋友江某某银行卡卡号提供给唐某某。2020年4月，被害人赵某某、王某某、宋某某、何某某、姜某某、庾某某、郁某某、王某甲、覃某某被网络诈骗后，所骗资金被转入李某甲尾号为4488的银行卡中。李某某根据唐某某的安排取款过程中，因银行卡在ATM机取款每日有限额限制，李某某将到账的大额赃款分转至其持有的李某乙等人银行卡中，并先后持上述银行卡在福建石狮市、晋江市等地通过ATM机将赃款取现，抽取报酬后，将剩余赃款通过银行ATM机无卡存款的方式存入唐某某提供的唐某某、许某某等人的银行账户中。到账后，由唐某某、许某某等人到福建省龙岩市银行ATM机或柜台提现。许某某抽取报酬后，余款交由唐某某处置。

现已查明被害人赵某某等9人被骗赃款转入李某甲账户共计510407元，已经被套现提取。

1.2020年4月13日，被害人赵某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被骗18600元。18600元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

2.2020年4月8日，被害人王某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的90000元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

3.2020年4月8日，被害人宋某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的200000元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

4.2020年4月7日,被害人何某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的80000元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

 5.2020年4月11日, 被害人姜某某、庾某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的60000元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

6.2020年4月8日, 被害人郁某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的6100元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

7.2020年4月6日, 被害人王某甲被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由被诈骗。被骗的32707元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

8.2020年4月18日, 被害人覃某某被他人诱骗下载安装“中国华电”APP，以在该平台投资可赚取收益为由对其实施诈骗。其中23000元赃款转入李某甲招商银行尾号4488账户后，被被告人套现提取。

认定上述事实的证据有：被告人的供述；被害人的陈述；辨认笔录及照片；视听资料及照片；银行交易明细、户籍证明、抓获证明等书证；物证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某、李某某、许某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某某、李某某、许某某明知是犯罪所得而帮助他人转移套现，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐某某、李某某、许某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。唐某某、李某某积极退赔赃款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高台县人民法院

                                 

  检 察 官：王淑萍                                

2020年10月21日 

附：

1.被告人唐某某、李某某、许某某现羁押于高台县看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》3份。