起诉书（唐某某、王某某等3人开设赌场案)_宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检一部刑诉〔2020〕558号

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4129011970********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区**乡**村**组（与居住地一致）。2020年8月16日，因涉嫌开设赌场罪，被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌开设赌场罪，经南阳市宛城区人民检察院批准，于同日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人王某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4113031980********，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区**镇**号，现住南阳市卧龙区**小区**号楼**单元**室，在南阳市卧龙区**工作， 2019年6月25日，因赌博被南阳市公安局高新分局行政拘留11日，罚款1000元；2020年8月16日，因涉嫌开设赌场罪，被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌开设赌场罪，经南阳市宛城区人民检察院批准，于同日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕，现羁押于南阳市看守所。

被告人王某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码4129011967********，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省南阳市卧龙区**路**号（与居住地一致），1983年因犯盗窃罪被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑2年。2020年8月16日，因涉嫌开设赌场罪，被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌开设赌场罪，经南阳市宛城区人民检察院批准，于同日被南阳市公安局汉冢分局逮捕，现羁押于南阳市看守所。

本案由南阳市公安局汉冢分局侦查终结，以被告人唐某某、王某甲、王某乙涉嫌开设赌场罪，于2020年10月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

被告人唐某某2017年以来为境外赌博网站做代理，吸引参赌人员在其代理的赌博平台进行赌博，唐某某使用现金、微信、银行卡转账、刷POS机等形式直接收取赌资后转给上家，上家在平台上为赌博人员充值后生成账户和密码，参赌人员用此账户登录赌博平台进行赌博，现查明，1、参赌人员张某甲使用微信转给唐某某充值赌资1268000元、通过微信提现赌资996500元；通过银行卡充值赌资77000元、通过银行卡提现赌资245700元；2、参赌人员黑某某使用微信转给唐某某充值赌资322250元、通过微信提现赌资477766元；通过银行卡充值赌资316000元、通过银行卡提现赌资215900元；3、参赌人员鲁某某通过银行卡充值赌资105000元、通过银行卡提现赌资244100元。

被告人王某甲，多次使用自己的银行卡、微信帮助在唐某某代理的赌博平台上参赌的人员收转赌资，现查明：1、王某甲使用微信为参赌人员张某甲提现赌资95300元；2、王某甲使用微信为参赌人员张某甲提现赌资9100元；3、王某甲为南阳市卧龙区**普通工作人员，且长期不上班，并未经商，其使用的尾号为0065的建行卡自2015年以来与近百人有资金往来，经查该卡支出共计22705885.41元，收入共计22736013.56元，其中向唐某某转账4882310元，收到唐某某转来5964900元。  

被告人王某乙在家中设立麻将机，吸引人员在其家中打麻将赌博，被告人唐某某在王某乙家中放置了笔记本电脑和POS机，电脑中安装了其代理的境外赌博平台的程序，吸引在王某乙家打麻将的人员在电脑上进行网络赌博，王某乙、张某甲、黑某某、郜某某等人多次将赌资用微信、银行卡转账或刷POS机等形式转给唐某某充值上分后用该电脑进行网络赌博，现查明，该POS机刷卡197837.88元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息查询、前科查询、到案经过、唐某某与鲁某某银行交易明细清单、唐某某放于王某乙家中POS机交易流水清单、张某甲与唐某某微信转款及聊天界面截图、张某甲与王某甲微信转款及聊天界面截图、张某甲与小飞微信聊天及转款界面截图、唐某某与张某甲银行交易明细清单、唐某某、王某甲与张某甲微信交易统计详单、张某甲微信2020年1月1日至8月19日交易明细统计清单、黑某某微信与王某甲交易记录统计表、黑某某微信与唐某某交易记录统计表、黑某某微信2020年1月1日至8月19日交易明细统计清单、王某甲手机通话详单、唐某某与缅甸老卢微信聊天截屏等书证；2.证人张某甲、皮某某、鲁某某、黑某某、叶某某、王某丙、王某丁的证言；3.被告人唐某某、王某甲、王某乙的供述。

本院认为，被告人唐某某代理境外赌博网站平台，吸引参赌人员在该平台赌博，王某甲为唐某某提供银行卡、微信用于收转赌资，王某乙为唐某某开设赌场提供场所，吸引赌客，三被告的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条；第三百零三条第二款，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某甲、王某乙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王某乙认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院

检察官：张彦

2020年11月27日

                                     

附件：1.被告人现在羁押在看守所。

2.案卷材料三册。

3.换押证三份。