起诉书（唐某某、李某甲等诈骗案）_黑龙江省穆某某人民检察院

黑龙江省穆某某人民检察院　

起 诉 书

黑穆检诉刑诉〔2020〕24号　

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码2302241984********，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市泰来县**镇**村**组，住黑龙江省齐齐哈尔市泰来县**镇**村**组。2019年9月27日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2019年11月1日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码2310811988********，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市松北区**路**号，住黑龙江省牡丹江市西安区**小区**单元**室。2019年9月27日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2019年11月1日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

被告人杨某某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码1404281980********，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地广东省深圳市罗湖区**路**号，住广东省深圳市龙岗区**座**号。2019年9月27日因涉嫌诈骗被穆某某公安局刑事拘留，2019年11月1日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由穆某某公安局执行。

本案由穆某某公安局侦查终结，以被告人唐某某、李某甲、杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月1日一次延长审查起诉期限十五日，于2020年2月14日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月13日补充侦查完毕重新移送审查起诉，本院于2020年4月14日二次延长审查起诉期限十五日，于2020年4月28日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月28日补充侦查完毕，以被告人唐某某、李某甲、杨某某涉嫌侵犯公民个人信息罪移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人唐某某、李某甲以**科技有限公司阿尔法象系统为后台，分别于2019年4月9日、2019年5月8日创建了“小龙应急”和“随心花”两个网贷平台进行贷款经营。2019年5月15日，李某甲退出运营，由被告人杨某某接替其工作。在“小龙应急”、“随心花”两个网贷平台运营期间，唐某某分别与于某某（另案处理）、何某某（另案处理）商议，由于某某一方作为网贷平台的流量方，负责“小龙应急”、“随心花”网贷平台的推广，并约定以推广成功210-230元/条（包含唐某某回扣50元/条）的价格结算流量费。由何某某一方作为网贷平台的催收方，负责向借款人催收还款，以坐席费220-340元/日的价格结算催收费用。2019年4月至8月9日，于某某等人（流量方）在信息所有人不知情的情况下，收集、获取7万多条公民个人信息（公民姓名、电话号码）提供给唐某某、李某甲，并向这些公民推广“小龙应急”、“随心花”网贷平台。唐某某、李某甲、杨某某在借款人借款到期时，未经借款人本人同意，通过“小龙应急”、“随心花”系统后台，将获取的借款人交易信息、手机通讯录、通话记录推送给何某某（催收方）。由何某某组织人员使用虚拟号、网络电话给借款人及其手机通讯录、通话记录名单上的人员打电话，进行贷款催收。

综上，于某某等人共非法收集、获取7万多条公民个人信息，并提供给唐某某、李某甲；唐某某、李某甲、杨某某向催收方提供公民个人交易信息4500多条（包括借款人手机通讯录、通话记录信息）。唐某某共获取推广方回扣近20万元。

经侦查，被告人唐某某于2019年9月26日被公安机关在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县抓获；被告人杨某某于2019年9月26日被公安机关在广东省深圳市抓获；2019年9月27日，被告人李某甲主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 物证唐某某的银行卡四张、手机两部，杨某某的银行卡一张、手机两部；

2. 书证被告人唐某某、李某甲、杨某某的户籍证明及现实表现，侦破经过，到案经过，其他书证材料等；

3. 证人李某乙、李某丙、邹某某、王某某等多人的证言；

4. 被害人苏某甲、苏某乙、石某某、冯某某等多人的陈述；

5. 另案处理犯罪嫌疑人陈某某、于某某、何某某的供述和辩解；

6. 被告人唐某某、李某甲、杨某某的供述和辩解； 

7. 催收单位现场照片；

8. 涉案电子数据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某、李某甲、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某某、李某甲、杨某某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，并向他人提供，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。本案为共同犯罪，被告人唐某某系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。被告人李某甲、杨某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定对其处罚。被告人李某甲案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人唐某某、李某甲、杨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省穆某某人民法院

                   

检 察 官 赵金玉     

                   2020年6月28日

附件：

1. 被告人唐某某、李某甲、杨某某现羁押于穆某某看守所

2. 诉讼卷宗十册，光碟二张

3. 认罪认罚具结书三份

4.《量刑建议书》一份

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百五十三条之一　违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。

单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将卷宗材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议、并随案移送认罪认罚具结书等材料。