起诉书（唐某某、徐某某等非法吸收公众存款案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2019〕218号

被告人唐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码：xxxx，汉族，大学本科文化，系中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司分部经理，户籍在本市**区**路**号**室，住本市**区**二村**号**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，2019年4月24日经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

被告人徐某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码：xxxx，汉族，高中文化，系中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司业务员，户籍在本市**区**路**弄**号303室，住本市**区**路**号**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，2019年4月24日经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

被告人姜某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码：xxxx，汉族，高中文化，系中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司业务员，住本市**区**路**弄**号**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，2019年4月24日经本院批准逮捕，由上海市公安局长宁分局执行。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人唐某某、徐某某、姜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年5月起，被告人唐某某、徐某某、姜某某先后入职中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中亿国星公司”）江苏北路二部，其明知中亿国星公司未经有关部门批准从事金融业务，仍以还本付息及支付高额利息为诱饵，向社会不特定公众宣传，通过签订《咨询管理服务及委托协议》、《债权转让与受让协议》等方式吸收公众资金，具体分述如下：

1、被告人唐某某作为分部经理，组织下属团队吸收公众资金共计人民币24900余万元（以下币种均为人民币），造成他人损失6400余万元。

2、被告人徐某某作为业务员，吸收公众资金共计1300余万元，造成他人损失720余万元。

3、被告人姜某某作为业务员，吸收公众资金共计1600余万元，造成他人损失490余万元。

2019年3月18日，被告人唐某某经电话联系主动至约定地点接受公安机关传唤；被告人徐某某在本市长宁区利西路43号1007室被抓获；被告人姜某某经公安机关电话联系主动投案。到案后，三名被告人均如实供述基本犯罪事实；被告人姜某某在亲属的帮助下退缴了违法所得。

上述事实，有以下证据证明：

1、同案人戴某某、刘某某的供述；2、证人龚某某的证言；3、扣押决定书、扣押清单；4、司法鉴定意见书；5、咨询管理服务及委托协议、债权转让与受让协议、出借办理流程说明书、服务责任申明书、收款确认书、债权列表等；6、户籍信息；7、被告人唐某某、徐某某、姜某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。

本院认为，被告人唐某某、徐某某、姜某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人唐某某、姜某某犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人徐某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此 致

上海市长宁区人民法院

检 察 员：朱林琳

2019年8月8日

附：

1、被告人唐某某、徐某某、姜某某现羁押于上海市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据五册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。