起诉书（唐某某、张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕8053号

被告人唐某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码5221221991********，汉族，初中文化，**，户籍在贵州省遵义市**县**镇**街**组**号，在沪无固定住所，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月2日延长刑事拘留期限至三十日，同年9月4日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码5221221987********，汉族，小学文化，无业，户籍在贵州省遵义市**县**镇**村**组**号，在沪无固定住所，2020年7月30日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月2日延长刑事拘留期限至三十日，同年9月4日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人唐某某、张某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2020年11月2日、11月10日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。二名被告人均同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

被告人唐某某受冯某某（另处）指使，通过张某乙和肖某某办理两张中国建设银行卡、一张中国工商银行卡，后在明知三张银行卡内款项系违法所得的情况下，伙同被告人张某甲至贵州省遵义市**处，使用三张银行卡取现共计人民币49,900元，后以无卡存款及现金交付的方式转移给冯某某。被告人唐某某从中获利2000余元，被告人张某甲从唐某某处获利500元。

2020年7月29日，被告人唐某某主动投案、被告人张某甲被抓获到案，到案后二名被告人均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、二名被告人的供述，证人陈某某、肖某某、张某乙、钟某某、刘某某的证言及辨认笔录，证实上述犯罪事实；

2、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关扣押二名被告人手机的情况；

3、公安机关出具的工作情况、情况说明、研判报告、资金流水表、协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实相关资金流水情况；

4、调取证据通知书、调取证据清单、监控视频光盘、视频截图，证实被告人张某甲至相关银行自动取款机取款的情况；

5、案发经过表格、犯罪嫌疑人到案情况说明、抓获经过，证实案发及两名被告人的到案经过；

6、常住人口基本信息，证实二名被告人的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。二名被告人对指控的犯罪事实及证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某某、张某甲明知系犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐某某、张某甲系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人唐某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人张某甲系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人唐某某有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人张某甲有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  官江  学

检察官助理林新颖

2020年11月11日

附：1．被告人唐某某、张某甲现羁押于**号：）

2．案卷材料和证据二册（含光盘四张）

3．《适用速裁程序建议书》一份

4．《认罪认罚具结书》二份

5．《征询值班律师意见书》二份

6．其他需要附注的事项

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。...... 

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

...... 

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。...... 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。