起诉书（周某某非法吸收公众存款案）_成都市金牛区人民检察院

成都市金牛区人民检察院

起 诉 书

成金检公诉刑诉〔2019〕113号

被告人周某某，男性，1955年**月**日出生，居民身份证号码4103291955********，汉族，初中文化，四川港发**有限公司、四川申大**有限公司实际控制人、四川港发**有限公司总经理，河南省伊川县人，户籍所在地：河南省伊川县**镇**村**街**号，现住址：河南省伊川县**镇**村**街**号。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年5月29日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

被害人郑某某（男性，78岁，四川省成都市金牛区人）等270余人。

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月27日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月14日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年9月11日第一次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2018年10月11日补查重报；本院于2018年11月26日第二次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2018年12月26日补查重报。经检察长批准，本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2013年8月，杨某某（另案处理）注册成立四川港发**有限公司（以下简称：港发**公司）、四川申大**有限公司（以下简称：申大**公司），以成都市金牛区永陵路19号1楼为经营场所，经营范围均不包含吸收公众存款，开展非法集资活动。2014年2月21日，杨某某与被告人周某某签订转让协议，将港发**公司、申大**公司及非法集资债务转让给周某某，由周某某之子周某甲、周某乙（均另案处理）分别担任港发**公司、申大**公司法人，周某某为上述两家公司的实际控制人并担任港发行公司的总经理。之后周某某等人通过组织业务员散发宣传单，公开宣传港发**公司作为管理方、申大**公司作为担保方，以洛阳**有限公司（以下简称：**公司，周某某任法人及股东）、四川省百年酒厂为借款方，许以月息千分之13-千分之15并承诺到期还本的方式，向社会公众非法集资。截至2014年10月23日案发，周某某等人共计集资人民币1，900余万元，支付利息人民币87万余元。经查，四川省百年酒厂为虚假项目，上述资金除用于港发**公司、申大**公司开支、退还到期本息外，仅有小部分流入**公司，且**公司已于2013年12月被当地人民法院查封。

2018年4月22日，周某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院　

检察员 李胜宾

2019年2月2日

书记员 李璐廷

附：

1.被告人周某某现被羁押于成都市看守所；

2案卷材料拾册、提讯证壹份、换押证壹份。