起诉书（周江海合同诈骗案）_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起 诉 书

津西检公诉刑诉〔2018〕10号

被告人周江海，男，1970年**月**日出生，身份证号码1201131970********，汉族，初中文化，天津市*****工程有限公司原***人、***人，出生地天津市北辰区，户籍地天津市北辰区小淀镇***村**街北**条***号，现住天津市北辰区****街******园**苑**号楼**门***号。2016年5月6日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。同年5月19日因涉嫌合同诈骗罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。同年7月15日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局河西分局取保候审。2017年6月30日因涉嫌合同诈骗经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人周江海涉嫌合同诈骗罪，于2017年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年6月30日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害单位代表人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被害单位代表人李某某的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查两次（2017年8月14日至9月7日、10月22日至11月21日），因案情复杂延长审查起诉期限三次（2017年7月30日至8月13日、10月8日至10月22日、12月22日至2018年1月5日）。

经依法审查查明：被告人周江海案发期间系天津市*****有限公司（以下简称***公司）实际控制人。2015年4月29日、8月6日，被告人周江海先后两次以***公司名义，虚构该公司与********文化传播有限公司就*****商务大厦桩基工程施工合同中应收账款人民币850万元的债权以及与*****工程局集团有限公司****分公司就*****科技园**座、**座及中央地下车库项目工程桩基施工合同中应收账款人民币974.9万余元的债权，与天津******有限公司（以下简称**公司）签订保理合同，骗取保理款共计人民币900万元。后被告人周江海将骗得款项用于偿还***公司及其个人债务。保理合同到期后，被告人周江海无力偿还，造成**公司损失人民币900万元。

2016年5月5日，被告人周江海被公安人员传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1、保理合同、银行卡交易记录、相关协议等书证；

2、被害单位代表人李某某的陈述；

3、证人王某、刘某、陈某某、张某某、孟某某、苑某某、李某、钟某某等人的证言；

4、被告人周江海的供述和辩解；

5、主体材料、情况说明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

本院认为，被告人周江海以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

检  察  员：刘 杰

代理检察员：于 菲 

2017年12月27日   

附：

1、被告人周江海现取保候审于天津市北辰区***街******园**苑**号楼**门***号。

2、案卷材料和证据五册。

3、量刑建议书三份。