起诉书（周某甲组织、领导传销活动案）_河北省枣强县人民检察院

河北省枣强县人民检察院　

起 诉 书

枣检公诉刑诉〔2020〕78号　

被告人周某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份号码1330221959********，汉族，高中文化程度，户籍所在地河北省衡水市冀州区**镇**村**号，现住冀州区**街**新区，无业。2019年11月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年12月19日经本院批准由枣强县公安局执行逮捕。2020年3月18日被本院取保候审。

本案由枣强县公安局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年2月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人周某甲经人介绍加入“**”项目，后周某甲以该项目投资之名，以国家支持、利润分红为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员。被告人周某甲在达到“一局”级别后成立报单中心，每向上报一单获提成500元。至案发，被告人周某甲直接或间接发展传销人员共计4级43人，非法获利95713.65元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：宣传板、写字板等。

2.书证：户籍证明、银行交易明细、报案材料等书证；

3.证人证言：证人郝某某、周某乙、周某丙等人的证言；

4.被害人陈述：被害人李某某、方某某等人的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人周某甲的供述和辩解；

6.搜查笔录：对周某甲住处及**百货505室搜查笔录；

7.电子数据：微信转账记录截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人被告人周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲以投资“**”项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省枣强县人民法院　

检察官：赵华东

检察官助理：侯保月

2020年3月18日　

附：

    1．被告人周某甲现取保候审。

2．公安卷3册，检察卷1册。

3．《认罪认罚具结书》1份。

4．《量刑建议书》1份。

5．《适用简易程序建议书》1份。

6．宣传页391张、花名册121个、宣传单28个、工作笔记本1个、值班表1个、宣传板12个、写字板1个、宣传资料25份、组织关系图1张、人员名单13页、笔记本1个。

7.扣押涉案款40万元（现存于枣强县人民检察院账户）。