起诉书（周某甲、黄某甲等人诈骗、敲诈勒索等案)_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2020〕55号

被告人周某甲，男，1984年**月**日出生，身份证号码3302811984********，汉族，文化程度大学，务工，住浙江省宁波市江北区**街道**花苑**幢**号**室。因本案于2019年3月12日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月19日被依法逮捕，经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人黄某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210231988********，汉族，文化程度初中，务工，住湖北省监利县**镇**路**号。因本案于2019年2月22日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经绍兴市柯桥区人民检察院批准，于同年3月29日被依法逮捕。经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人李某甲 (曾用名：李某乙，绰号：大李)，男，1978年**月**日出生，身份证号码4209221978********，汉族，文化程度初中，务工，住湖北省大悟县**镇**村**组。因本案于2019年2月22日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经绍兴市柯桥区人民检察院批准， 于同年3月29日被依法逮捕。经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人徐某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码3302051985********，汉族，文化程度大学，务工，住浙江省宁波市鄞州区**街**号**室。因本案于2019年3月12日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月19日依法逮捕，经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人张某甲，女，1982年**月**日出生，身份证号码1426231982********，汉族，文化程度大学，住浙江省宁海县**街道**家园**幢**室。因本案于2019年3月13日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月19日被依法逮捕，经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人胡某甲（绰号：飞哥），男，1986年**月**日出生，身份证号码3408251986********，汉族，文化程度初中，无业，住安徽省安庆市太湖县**乡**村**号。因本案于2019年2月25日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经绍兴市柯桥区人民检察院批准，于同年3月29日被依法逮捕。经绍兴市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人周某甲、黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲分别涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，由诸暨市公安局侦查终结，分别于2019年7月18日、8月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因事实不清，证据不足，两次退回公安机关补充侦查，诸暨市公安局经补充侦查后再次移送审查起诉。经本院决定并案处理。

经依法审查查明：

2014年开始，干某某（另案处理）为有组织的实施非法集资和“套路贷”诈骗等违法犯罪活动，先后在浙江省宁波市注册成立***网络科技有限公司（以下简称“***公司”）、浙江**网络科技有限公司（以下简称“**公司”）等多家公司，在***公司下设运营部、技术部、业务部、风控部、财务部、保全部等部门，以***公司和**公司的“***”APP、“**理财”APP为载体向公众非法集资，再用集资款从事车辆抵押贷款业务，其在宁波地区开设鄞州门店、慈溪门店、余姚门店、北仑门店四家直营门店的基础上，又以加盟店缴纳保证金、公司提供20倍杠杆放贷资金的形式，招揽朱某甲、方某甲（均另案处理）等人加盟，先后与30余人签订加盟合同，在奉化、台州、徐州、杭州、江西等全国各地开展以“***”名义的车辆抵押贷款业务，从中获利。

***公司宣称本人和非本人车辆均可以抵押，贷款类型多样。借款时需由公司风控部审核借款人身份及资产、抵押车辆情况，确定是否放款及放款额度，由门店操作与被害人签订车辆抵押借款协议、车辆转让协议、委托书等诸多协议，办理抵押登记手续，并在抵押车辆上安装GPS定位器，公司财务部再根据借款合同上的借款金额，先扣除服务费、GPS费、押金、首期利息等高额费用后，通过第三方北京****科技有限公司账户转账给被害人。若被害人还款逾期，直营门店由公司保全部负责催收，各加盟店由自己为主负责催收，公司保全部予以配合，催收时会根据GPS定位将抵押车辆开来扣下，再以卖掉车辆威胁被害人支付本金、利息及高额违约金、拖车费等。

2017年4月，干某某为攫取更大利益，决定逐步停止车辆抵押贷款模式，转型以**公司的名义发展小额消费贷模式的“套路贷”。为全面开展小额消费贷模式，干某某于2017年8月专门设立宁波**甲网络科技有限公司（以下简称“**甲公司”）、宁波**乙网络科技有限公司（以下简称“**乙公司”）等公司并行开展消费贷业务，指派被告人黄某甲担任**甲公司负责人、被告人李某甲担任**乙公司负责人；又成立宁波**丙网络科技有限公司（以下简称“**丙公司”）专门实施催收等工作，纠集周某乙（另案处理）担任负责人、被告人胡某甲担任绍兴地区负责人；同时又纠集被告人徐某某担任**公司风控部负责人，纠集被告人张某甲担任**公司财务部负责人，同年11月，又纠集被告人周某甲担任董事长助理，负责全面管理***公司、**公司事务。从2017年9月开始，**甲公司和**乙公司的消费贷门店发展到绍兴地区。**甲公司先后开设诸暨门店、上虞门店、越城门店、柯桥门店，方某甲成为**甲公司绍兴区域经理。**乙公司先后开设上虞门店、越城门店、柯桥门店，朱某甲为**乙公司绍兴区域经理。每个门店设置门店经理一人，财务一人，业务员三到五人。同时，**丙公司周某乙、胡某甲又纠集蔡某甲（另案处理）等十余人在绍兴地区的诸暨、上虞、越城、柯桥分设四个保全小组。至此，形成了以干某某及被告人周某甲为首要分子，被告人黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲及周某乙、朱某甲、方某甲等五十余人参与，人数众多、势力庞大的恶势力犯罪集团。

**公司以各门店为平台，假借小额消费贷名义实施“套路贷”犯罪活动，以无抵押、放款快、低利息、只要一张身份证就可以借款为噱头招揽被害人。借款时，被害人需先填写申请表，内容包含被害人身份、住址、房产、工作、收入等详细信息及家属、其他联系人信息等。门店将被害人资料通过微信审核群发给**公司风控部审核，同时通过微信家访群发家访单通知**丙公司保全人员去被害人家“家访”，以了解被害人家庭情况，保全人员“家访”后将被害人家的照片及定位发到微信群，风控部对被害人资料及家访情况审核后确定是否同意放款及放款金额。门店根据审核结果让被害人签订公司统一制定的借款合同、借据、承诺书、服务须知、房屋租赁合同、收条等一系列协议，并让被害人手持借款合同和身份证拍照。然后公司财务部根据借款合同将借款金额从“胡某乙”名下银行卡转账给被害人，同时要求做“家访”的保全人员立即从被害人处以现金形式收取第一笔“回款”，包括首期应还本息、借款金额10%的押金、300元-500元的家访费、借款金额5%的平台管理费等，虚增债务，制造资金走账流水。之后，被害人需按照借款合同规定的十期、十二期、十五期支付本金和利息，每周为一期。若被害人不能按时还本付息，则由门店通过微信移交群发送移交函，**丙公司相应保全小组人员到门店拿被害人的借款资料后，采用电话滋扰、贴身跟随、多次上门威胁恐吓、油漆喷字、高音喇叭喊话、破坏门窗门锁、非法限制人身自由等方式催收，威胁客户本人及其家属支付本金、利息及借款金额20%的违约金、1000元一次的上门费等费用。

为加强组织管理，方便实施违法犯罪活动，扩大影响力，以干某某及被告人周某甲为首要分子的***公司、**公司组织在人员管理、业务活动等方面有严格的规章制度，包括统一审批、统一合同、统一放贷、统一收费等，制定有“半小时审批制”、“进件和风控标准”、“家访须知”、“利息和收费标准”等，规定催收情况均需以文字、照片、视频方式发在微信催收群里，运营、财务人员须每日、每周、每月定期对账，不同部门、流程都建立对应微信群进行交流。在奖惩激励机制方面，给中高层管理人员一定的门店股份，规定组织成员收入与业务量、催收成效挂钩等。

***公司、**公司从车辆抵押贷款到小额消费贷款，在宁波站稳脚跟后逐步扩展到温州、绍兴及江西、安徽等多个省市，有组织的实施“套路贷”违法犯罪活动，并使用“软暴力”等方式催讨非法债务，威慑群众，受害人数达数百人，严重侵犯他人人身、财产、名誉等合法权益，导致诸多被害人远走他乡、家庭破裂，给被害人及其家属、当地群众造成心理恐惧，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

其中，被告人李某甲于2014年5月加入***公司，2015年7月开始负责管理***公司宁波地区四家直营门店，并兼任鄞州门店经理，2017年8月开始负责管理**乙公司。被告人黄某甲于2015年4月加入***公司，2016年3月担任余姚门店经理，2017年8月开始负责管理**甲公司。朱某甲于2014年底加入***公司，2015年底担任北仑门店经理，2016年9月在绍兴市越城区迪荡新城国茂大厦成立绍兴**丁商务信息咨询有限公司（以下简称“**丁公司”），成为***公司绍兴地区加盟店，并纠集李某丙（另案处理）为加盟店经理，李某丙又先后纠集王某甲、李某丁（另案处理）为加盟店工作人员，开展车辆抵押贷款活动。方某甲、方某乙（另案处理）于2017年4月经朱某甲介绍，将诸暨市**戊网络技术有限公司（以下简称“**戊公司”）加盟成为***公司诸暨加盟店，纠集周某丙、蔡某乙（另案处理）等人为加盟店工作人员，开展车辆抵押贷款活动。被告人徐某某于2017年6月加入***公司，担任***公司、**公司风控部负责人。被告人张某甲于2017年7月加入***公司，担任***公司、**公司财务部负责人。被告人周某甲于2017年11月中旬加入***公司，担任董事长助理，协助干某某全面管理***公司、**公司。

经查实，该组织实施的犯罪事实如下：

（一）**丁公司实施的敲诈勒索、诈骗犯罪事实

2016年9月至2017年10月期间，朱某甲成立的**丁公司以车辆抵押贷款名义实施“套路贷”犯罪活动8次，其中敲诈勒索3次，既遂14万余元，诈骗5次，既遂16万余元。具体如下：

1．2016年9月，胡某丙以其父亲胡某丁名下的汽车装GPS抵押方式向**丁公司借款4.1万元，实际到手3.4万元，王某甲为业务员。后胡某丙按月支付六期利息共8400余元，又支付1000元现金让王某甲办理续借手续，但李某丙等人仍肆意认定胡某丙违约，于2017年4月将抵押车辆开走，以此威胁胡某丙归还本金并支付违约金，后胡某丙被迫支付5.7万元将车赎回。

2．2017年1月，卢某某以其宝马车装GPS抵押方式向**丁公司借款15万元，实际到手13.5万元，王某甲为业务员。卢某某支付利息及罚金8820元，后***公司以GPS信号不正常为由认定卢某某违约，将其抵押的宝马车开走，威胁其支付本金及违约金、拖车费等，卢某某被迫支付17.51万元后将车赎回。

3．2017年上半年，吕某甲以其宝马车装GPS抵押方式向**丁公司借款10万元，实际到手9.075万元，王某甲为业务员，李某丁安装GPS。吕某甲按月支付利息2.795万元，在最后一期还款日前，***公司以备用钥匙有问题为由认定其违约，将其抵押的宝马车开走，威胁其归还本金及违约金等，吕某甲被迫于2017年8月5日支付给方某甲13万元将车赎回。

4．2016年底，赵某甲以其大众途锐轿车装GPS抵押方式向**丁公司借款15万元，实际到手约13万元，王某甲为业务员。赵某甲按月支付利息共4.05万元，后归还本金15万元结清。

5．2016年底，金某某以其本人车辆装GPS抵押方式向**丁公司借款3万元，实际到手2万余元，王某甲为业务员，后金某某归还3万余元结清。

6. 2016年12月，阮某甲以其宝马车装GPS抵押方式向**丁公司借款22万元，实际到手约20万余元，王某甲为业务员，后阮某甲按月支付利息共3.185万元，又归还本金21.6万元结清。

7. 2017年6月，周某丁以其妻子韩某某名下的马自达轿车装GPS抵押方式向**丁公司借款5万元，实际到手4.25万元，李某丙、王某甲为业务员，李某丁安装GPS，后周某丁支付利息共4800元，又经李某丙要求提前归还本金5万元结清。

8. 2017年6月，项某某以其大众途观车装GPS抵押方式向**丁公司借款14万元，实际到手10.926万元，王某甲为业务员，李某丁安装GPS。后项某某按月支付利息共8820元，并于同年9月归还本金14万元结清。

（二）**戊公司实施的敲诈勒索、诈骗犯罪事实

2017年5月至10月期间，方某甲、方某乙的**戊公司以车辆抵押贷款名义实施“套路贷”犯罪活动8次，其中敲诈勒索4次，既遂14万余元，诈骗4次，既遂5万余元。具体如下：

1.2017年5月23日，许某甲以其父亲许某乙的车辆装GPS抵押方式向**戊公司借款2万元，实际到手1.4万元，方某乙安排蔡某乙做家访并给车辆安装GPS。同年6月6日，许某甲又向方某乙借款2.2万，实际到手1万元。后因许某甲逾期未还款，方某甲、方某乙指使周某丙、蔡某乙及寿某某（另案处理）等人将抵押车辆找到后用备用钥匙开来，以此威胁许某乙还款并支付违约金、拖车费等，许某乙被迫支付3.7万元将车赎回。

2.2017年6月，楼某甲以其父亲名下的马自达轿车装GPS抵押方式向**戊公司借款3万元，实际到手2.6万余元，后楼某甲又支付利息2000元。逾期后，方某甲、方某乙用备用钥匙将楼某甲抵押车辆开来，以此威胁楼某甲还款并支付违约金、拖车费等，楼某甲被迫支付3.6万元将车赎回。

3.2017年8月3日，陈某甲以其母亲名下的大众途观车装GPS抵押方式向**戊公司借款8.75万元，实际到手75437.5元，又向方某甲借款4.5万元，实际到手2.5万元，方某甲安排周某丙给车辆安装GPS。因陈某甲又以该车为抵押向其他公司借款，方某甲、方某乙认定陈某甲违约，于次日在诸暨市福田花园**金融店门口找到陈某甲及其车辆，方某甲先上前殴打陈某甲巴掌，再叫拖车把陈某甲抵押的大众途观车拖走，以此威胁陈某甲还款并支付违约金、拖车费等，陈某甲无力支付，被迫于同年9月5日将该车过户给方某甲指定的人。经诸暨市价格认证中心认定，该大众途观车在基准日价值15.8万元。

4.2017年8月8日，楼某乙以其母亲名下的奥迪A4轿车装GPS抵押方式向**戊公司借款14万元，实际到手12.2万元，业务员系周某丙。9月6日楼某乙支付利息4900元。10月7日，方某甲、方某乙以楼某乙利息逾期为由将抵押车辆开来，以此威胁楼某乙还款并支付违约金、拖车费等，后楼某乙父楼某丙被迫支付18万元将车赎回，方某甲安排周某丙收款。

5.2017年7月，石某某以其别克轿车装GPS抵押方式向**戊公司借款7万元，实际到手5.3万元，后支付两期利息共4900元。同年9月，方某甲、方某乙以公司停止车贷业务为由，以拖车威胁石某某提前还款并支付违约金，石某某被迫支付7.6万元。

6.2017年7月13日，周某戊以其丰田轿车装GPS抵押方式向**戊公司借款4.5万元，实际到手4.023万元，方某乙安排周某丙安装GPS，后周某戊又支付两期利息共1440元。同年9月，方某甲、方某乙以公司停止车贷业务为由，以拖车威胁周某戊提前还款，周某戊被迫支付4.5万元。

7. 2017年8月，陈某乙以其车辆装GPS抵押方式向**戊公司借款6.25万元，实际到手5.25万元。同年9月，方某甲、方某乙肆意认定陈某乙违约，要求陈某乙还款并支付违约金等，陈某乙被迫支付6.8万元。

8.2017年10月，杨某甲以其现代越野车装GPS抵押方式向**戊公司借款4万元，实际到手3.2万元，方某甲安排周某丙安装GPS。几天后方某甲、方某乙便要求杨某甲提前还款，杨某甲被迫支付4万元。

（三）**甲公司实施的“套路贷”诈骗犯罪事实

2017年9月至2018年1月期间，**甲公司在绍兴地区的诸暨、上虞、越城、柯桥设立四家门店，以小额消费贷名义实施“套路贷”诈骗614次，提供本金568万余元，实现诈骗既遂363万余元（详见清单）。

1.诸暨门店于2017年9月设立，方某甲、方某乙共同经营管理，周某丙、蔡某乙等人为业务员。至2018年1月，诸暨门店共实施“套路贷”诈骗265次，提供本金265万余元，被害人主动还款288万余元，有114人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回32万余元，实现诈骗既遂150万余元。

2.上虞门店于2017年10月设立，楼某戊为门店经理，有业务员魏某某（另案处理）等人。至2018年1月，上虞门店共实施“套路贷”诈骗187次，提供本金166万余元，被害人主动还款153万余元，有110人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回33万余元，实现诈骗既遂108万余元。

3.越城门店于2017年11月经方某甲介绍设立，何某乙为门店经理，何某甲、陶某甲等人为业务员。至2018年1月，越城门店共实施“套路贷”诈骗93次，提供本金85万余元，被害人主动还款67万余元，有67人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回16万余元，实现诈骗既遂72万余元。

4.柯桥门店于2017年12月经方某甲介绍设立，吕某乙为门店经理，有业务员李某庚（另案处理）等人。至2018年1月，柯桥门店共实施“套路贷”诈骗69次，提供本金51万余元，被害人主动还款44万余元，有47人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回3万余元，实现诈骗既遂31万余元。

（四）**乙公司实施的“套路贷”诈骗犯罪事实

2017年9月至2018年1月期间，**乙公司在绍兴地区的上虞、越城、柯桥设立三家门店，以小额消费贷名义实施“套路贷”诈骗364次，提供本金346万余元，实现诈骗既遂202万余元（详见清单）。

1. 上虞门店于2017年9月经朱某甲介绍参与设立，王某乙（另案处理）为门店经理，须某某（另案处理）等人为业务员。至2018年1月，上虞门店共实施“套路贷”诈骗219次，提供本金200万余元，被害人主动还款202万余元，有114人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回37万余元，实现诈骗既遂125万余元。

2．越城门店于2017年11月经朱某甲介绍参与设立，李某丙为门店经理，王某甲、李某丁等人为业务员。至2018年1月，越城门店共实施“套路贷”诈骗123次，提供本金123万余元，被害人主动还款70万余元，有109人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回23万余元，实现诈骗既遂68万余元。

3. 柯桥门店于2017年12月经朱某甲介绍参与设立，杨某乙（另案处理）为门店经理，有业务员朱某乙（另案处理）等人。至2018年1月，柯桥门店共实施“套路贷”诈骗22次，提供本金21万余元，被害人主动还款6万余元，有21人因逾期被移交**丙公司催收，经催收后收回5万余元，实现诈骗既遂8万余元。

（五）**丙公司实施的寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实

**丙公司周某乙及被告人胡某甲纠集十余人在绍兴地区的诸暨、上虞、越城、柯桥分别设立保全小组，诸暨保全组有周某己、周某壬、周某庚（另案处理），周某己为组长；上虞保全组有赵某乙、高某乙、陈某丙、李某己、王某丙、王某丁（均另案处理），赵某乙、高某乙、陈某丙为组长；越城保全组有蔡某甲、阮某乙、夏某某，蔡某甲为组长；柯桥保全组有谷某某、彭某某、陈某丁（均另案处理），谷某某为组长。2017年9月至2018年1月期间，**甲公司、**乙公司将还款逾期的被害人500余人移交给**丙公司负责催收，**丙公司保全人员分别采用贴身跟随、多次上门威胁恐吓家属、油漆喷字、高音喇叭喊话等“软暴力”方式实施寻衅滋事数百次，其中诸暨保全组对110余人实施上门催收200余次，上虞保全部对220余人实施上门催收300余次，越城保全组对170余人实施上门催收150余次，柯桥保全组对60余人实施上门催收80余次，经催收后共收回本金、利息、违约金、上门费等合计152万余元。

同时，**丙公司在催收过程中又实施非法拘禁4次，具体如下：

1.被害人顾某某因向**乙公司上虞门店借款后未按时还款，于2017年10月27日被移交给**丙公司催收。同年10月28日晚上，**丙公司上虞催收组赵某乙、高某乙、李某己、王某丁将顾某某带回**乙公司上虞门店，伙同被告人胡某甲一起轮流对顾某某进行看管，逼迫顾某某签写自愿跟随书，带顾某某至其朋友处、银行、其余贷款公司到处借钱，又殴打顾某某，逼迫顾某某还钱，须某某于同年11月初经胡某甲安排参与看管。顾某某直到同年11月4日因民警到来才被释放，被非法限制人身自由6天多时间。

2.被害人周某辛因向**乙公司上虞门店借款后未按时还款，于2017年10月5日被移交给**丙公司催收。后**丙公司上虞催收组高某乙等人多次上门采用放喇叭、大力敲门的方式催收，周某辛拿刀将高某乙腿划伤，遂被行政拘留二十天。同年11月3日早上9时许，赵某乙、高某乙、王某丁、李某己、须某某赶到上虞拘留所门口，将刚释放的周某辛强行拉上车带回**乙公司上虞门店，逼迫周某辛签写自愿跟随书，并开始轮流看管周某辛，要周某辛还钱，并赔偿高某乙被划伤的医药费。次日，因周某辛称要回家拿户口本才能出去借钱，赵某乙、李某己带周某辛回家，但周某辛没有拿到户口本，中午11时左右回到门店后，李某己殴打了周某辛，周某辛趁李某己等人不备而报警，民警赶到才将其解救。周某辛共被非法拘禁约26小时。

3.被害人俞某某因向**甲公司越城门店借款后未按时还款，于2018年1月4日被移交给**丙公司催收。1月6日中午13时许，**丙公司越城催收组蔡某甲及何某甲、陶某甲在绍兴市陶堰镇看到俞某某后，强行将俞某某带至越城区国际摩尔城一公司办公室，蔡某甲、阮某乙对俞某某进行看管，当天晚上又带至世茂大厦**甲公司越城门店继续看管，期间，为逼迫俞某某还钱，给俞某某看“苏北佬”打欠款人的视频，让俞某某不断打电话向他人借钱，最后俞某某借到3000元钱交给蔡某甲，蔡某甲又逼迫俞某某签下1.5万元金额的借据和收条，并扣下俞某某戴在手上的戒指（经鉴定价值5200元），后于当晚20时许将俞某某放走。俞某某被非法拘禁约7小时。 

4. 被害人楼某丁因向黄禹越城门店借款后未按时还款，于2017年12月12日被移交给**丙公司催收。2018年1月初的一天16时许，蔡某甲、阮某乙强行将楼某丁带至绍兴越城区国际摩尔城的一个办公室内进行看管，与何某乙一起威胁楼某丁不断打电话筹钱，在楼某丁父亲答应会替楼某丁还钱后，何某乙等人又要求楼某丁再签署一份1万元金额的欠条，于当晚21时许才让楼某丁离开。楼某丁被非法拘禁约5小时。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：人口信息、刑事判决书、公司营业执照、工商登记资料、财务账、***产品风控标准、加盟合同、扣押物品清单及照片、实物、客户借款资料、银行账户资料、价格认定结论等；

2.证人证言：证人马某某、王某戊、王某己等人的证言，抓获经过；

3.被害人胡某丙、赵某甲、许某甲、石某某、顾某某、周某辛等人的陈述；

4.被告人周某甲、黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲及同案人员干某某、朱某甲、方某甲等人的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录、搜查笔录、勘验检查工作记录；

6.视听资料：客户档案表、黄某甲手机勘查资料、李某甲手机勘查资料、李某丙手机勘查资料等。

本院认为，被告人周某甲、黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲及朱某甲、方某甲、方某乙、周某丙、蔡某乙、周某己、李某丙、蔡某甲、阮某乙、夏某某、楼某戊、王某乙、须某某、赵某乙、高某乙、陈某丙、李某己、王某丙、王某丁、何某乙、何某甲、陶某甲、王某甲、李某丁、吕某乙、杨某乙、谷某某、彭某某、陈某丁等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以非法占有为目的，以暴力、“软暴力”等手段实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中，被告人周某甲系首要分子，被告人黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲及方某甲、朱某甲系主犯。被告人周某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任；又纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人胡某甲纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；又为索取非法债务而剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。部分系共同犯罪。被告人周某甲、胡某甲均一人犯数罪，依法应予并罚。故对被告人周某甲、黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

浙江省诸暨市人民法院

                                  副检察长：***

                                    2020年1月8日

附：

1．被告人周某甲、黄某甲、李某甲、徐某某、张某甲、胡某甲现羁押于诸暨市看守所； 

2．移送刑事侦查卷宗97册。

3．移送清单7份。