起诉书（周某甲、杨某甲诈骗案)_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕617号

被告人周某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408231995********，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省安庆市枞阳县**乡**村**号。因诈骗嫌疑，于2018年12月22日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留，于2018年12月23日被深圳市公安局罗湖分局变更强制措施为取保候审；本院于2019年8月16日对其继续采取取保候审强制措施。

被告人杨某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码3401221996********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市肥西县**乡**村**。因诈骗嫌疑，于2019年5月2日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年6月6日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人周某甲、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

林某甲、储某甲、黄某某（均另案处理）经过密谋，于2018年初购买虚拟交易纪念币的“香港**”平台软件，通过招聘等方式纠集多人，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会**座等地为窝点，假以未工商登记注册的安徽省合肥市***有限公司进行运营，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财。王某甲（另案处理）也纠集人员，以安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会**座为窝点，向林某甲租用“香港**”平台软件，通过微信诱使被害人交易纪念币以骗取钱财，按诈骗所得的一定比例交给林某甲作为平台的使用费及维护费。

“公司”业务部分为市场一部、市场二部、市场三部，各部分多个小组。各部经理、各小组主管培训、指导业务员与被害人聊天，带领业务员控制多个微信号，以虚假面目添加被害人为好友并拉入微信群，微信群内除被害人外其他人均为“公司”内部人员，他们假扮投资者，虚构自己买卖股票和纪念币业绩，烘托气氛，主管或经理再诱使被害人下载“香港**”平台软件交易纪念币。“公司”另设立操盘部，由纪念币操作员操控纪念币，人为制造纪念币的涨跌，造成客户巨亏。

经审计，本案被害人共68人，被诈骗总金额13643775.20元。

被告人周某甲系市场一部一组主管，业务员为吴某某、张某甲、张某乙、张某丙、储某乙、刘某甲等人（均另案处理），该小组于2018年3、4月间共骗取被害人陈某甲、陈某乙1950240.83元，骗取被害人陈某丙1034169元，骗取被害人庞某某179654.76元，骗取被害人周某乙28665元。被告人周某甲另外还加入多个微信群假扮投资者，烘托气氛。

被告人杨某甲受王某甲雇请于2018年3月中旬担任王某甲经营团队业务员，在经理乔某某（另案处理）领导下开展工作，仿照林某甲公司模式实施诈骗犯罪，以同样手法骗取了被害人钱某某116213元、被害人刘某乙197501元、被害人奚某某95001元、被害人闫某某133010元、被害人杨某乙10万元、被害人周某丙91201元、被害人周某丁5万元、被害人蒋某某468394元、被害人王某乙172243.2元、被害人林某乙16744.52元、被害人章某某199100元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、被告人身份证明材料等；2.证人证言：证人王某甲、储某甲等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人周某甲、杨某甲的供述和辩解；4.鉴定意见：专项审计报告等；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。

本院认为，被告人周某甲、杨某甲无视国家法律，诈骗他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：余宏文

2019年9月2日

附：

    1.被告人杨某甲现羁押于深圳市第二看守所；被告人周某甲现取保候审，联系电话：187*******；

2.案卷材料和证据4册、审计报告书1本、光盘1张。