起诉书（周某甲、周某乙等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_台州市椒江区人民检察院

台州市椒江区人民检察院

起 诉 书

台椒检一部刑诉〔2020〕1440号

被告人周某甲，绰号胖子，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码3310821999********，汉族，初中文化，个体户，住浙江省临海市**镇**村**号。因本案，于2020年5月1日被台州市公安局椒江分局取保候审。

被告人周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3310821995********，汉族，初中文化，无业，住浙江省临海市**镇**村**号。因吸毒，于2018年2月2日被行政拘留十日；因犯容留他人吸毒罪，同年4月28日被判处拘役五个月，同年8月21日刑满释放。因本案，于2020年5月8日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，经本院批准，同年6月10日被逮捕。

被告人周某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3310821991********，汉族，高中文化，无业，住浙江省临海市**镇**村**号。因本案，于2020年4月27日被台州市公安局椒江分局取保候审。

本案由台州市公安局椒江分局侦查终结，以被告人周某甲、周某乙、周某丙涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月，被告人周某甲明知“老二”（身份不明，在逃）让其帮助存取犯罪所得资金，组织被告人周某乙、周某丙办理10张银行卡用于收取、转移犯罪所得。周某甲将周某乙、周某丙的银行卡卡号、户名等信息提供给“老二”后，让二人联系郑某某（另案处理），再由郑某某带领二人至台州市椒江区、路桥区各银行网点进行取现。4月中旬，为了有更多的银行卡用于转移犯罪所得，周某甲通过许某某（另案处理）联系，向某某伟某某（另案处理）收买4张银行卡，向陈兵兵（另案处理）收买3张银行卡，并实际支付卓伟某某1000元（人民币，下同）、陈兵兵200元的买卡费用。后周某甲将收买的银行卡提供给周某乙、周某丙用于取现。其中，周某乙名下银行卡入账、取现共计77.81万元，周某丙名下银行卡入账、取现共计3.04万元，卓伟某某名下银行卡入账、取现共计54.82万元。周某甲非法获利600元，周某乙、周某丙各非法获利1300元。

现查实，2020年4月17日，被害人高某某在云南省玉溪市红塔区被犯罪分子冒充网贷客服，以贷款的名义诈骗走人民币12000元，均转入周某乙的银行账户后被取现。

被告人周某丙、周某甲、周某乙分别于2020年4月27日、同年5月1日、同年5月8日，到台州市公安局椒江分局洪家派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1手机2部；

2银行账户信息、交易记录、情况说明、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书等书证；

3公安民警出具的到案经过；

4被害人高某某的陈述；

5被告人周某甲、周某乙、周某丙及同案许某某、卓某某、陈某某的供述和辩解；

6辨认笔录、扣押笔录。

本院认为，被告人周某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人周某乙、周某丙明知是犯罪所得而予以转移，周某乙情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。周某乙、周某丙在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。周某甲自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。周某乙、周某丙自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市椒江区人民法院

检察官：阮璐亚 

2020年9月10日

附件：

1被告人周某甲现取保候审，联系电话1375064****；被告人周某乙现羁押于台州市看守所；被告人周某丙现取保候审，联系电话1865765****；

2随案推送电子卷宗检察卷1册；

3.随案移送物品详见清单。