起诉书（周某甲、周某乙等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市沙坪坝区人民检察院

重庆市沙坪坝区人民检察院

起 诉 书

渝沙检刑诉〔2020〕242号

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码5106231995********，汉族，小学文化，无业，住四川省中江县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被重庆市公安局沙坪坝区分局刑事拘留，2020年1月10日经本院批准，同日由重庆市公安局沙坪坝区分局执行逮捕。

被告人周某乙，男，2000年**月**日出生，身份证号码5106232000********，汉族，初中文化，无业，住四川省中江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被重庆市公安局沙坪坝区分局刑事拘留，2020年1月10日由重庆市公安局沙坪坝区分局取保候审。

被告人陈某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码5106231997********，汉族，初中文化，无业，住四川省中江县**镇**大道**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被重庆市公安局沙坪坝区分局刑事拘留，同年1月21日由重庆市公安局沙坪坝区分局取保候审。

本案由重庆市公安局沙坪坝区分局侦查终结，以被告人周某甲、周某乙、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月9日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

   经依法审查查明：2019年10月至11月期间，被告人周某甲明知他人实施电信网络诈骗犯罪，邀约被告人周某乙、陈某甲、熊某某（另处）等人提供收款码用于收取诈骗资金，共计31500元。其中，被告人周某乙明知他人实施电信网络诈骗，提供收款码收取了被害人石某某的被骗金额4000元、被害人白某某的被骗金额5100元、被害人邱某某的被骗金额2500元，共计11600元；2019年7月至10月期间，被告人陈某甲明知是犯罪所得，提供收款码收取了被害人田某某的被骗金额3500余元、被害人宛某某的被骗金额4000余元、被害人邹某某的被骗金额5000元、被害人杨某某的被骗金额11000元，共计23500余元；同案人熊某某提供收款码收取了被害人何某某的被骗金额1900元、被害人刘某某的被骗金额1000元、被害人马某某的被骗金额6000元。

案发后，被告人周某甲退出赃款14700元、周某乙退出赃款5800元、陈某甲退出赃款12500元。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、转帐记录、聊天记录等书证；

2.证人熊某某、舒某某、陈某乙等的证言；

3.被害人石某某、白某某、邱某某等的陈述；

4.被告人周某甲、周某乙、陈某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲、周某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

   本院认为，被告人周某甲、周某乙明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金支付结算账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某甲、周某乙、陈某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人周某甲、周某乙系共同犯罪，被告人周某甲在共同犯罪中其主要作用、周某乙起次要作用，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。被告人周某乙有立功表现，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十八第之规定。被告人周某甲、周某乙、陈某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；建议判处被告人周某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议判处被告人周某乙拘役四个月，并处罚金，且适用缓刑；建议判处被告人陈某甲拘役五个月，并处罚金，且适用缓刑；并建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市沙坪坝区人民法院

检  察  官：余  艳

检察官助理：陈华路

 2020年4月23日

附：

    1．被告人周某甲羁押于重庆市沙坪坝区看守所；被告人周某乙的联系电话：1838389****；被告人陈某甲的联系电话：1888086****。

2．案卷材料六册。

3.《认罪认罚具结书》三份。