起诉书（周某甲、候某某等帮助信息网络犯罪活动案）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕413号

被告人周某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份号码4103261974********，汉族，小学毕业，无业，住河南省洛阳市汝阳县**乡**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月25日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经渑池县人民检察院批准于2020年7月30日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人候某某，女，1975年**月**日出生，公民身份号码4112211975********，汉族，小学毕业，无业，住河南省三门峡市渑池县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月1日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月25日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经渑池县人民检察院批准于2020年7月31日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人敖某某，女，1975年**月**日出生，公民身份号码4103231975********，汉族，高中肄业，无业，住河南省洛阳市新安县**镇**村**家园**楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪被山东省无棣县公安局上网追逃；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月28日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经渑池县人民检察院批准于2020年7月30日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人于某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码4103271968********，汉族，小学毕业，住河南省洛阳市宜阳县**城邦**号楼**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经渑池县公安局批准于2020年7月30日被渑池县公安局取保候审。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4503221997********，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区桂林市临桂县**村**号。2014年4月因犯抢劫罪被桂林市象山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年；2019年11月，因为吸毒被桂林市叠彩分局拘留5日；因涉嫌帮掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经渑池县人民检察院批准于2020年7月30日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4503221999********，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区桂林市临桂县**街**北**巷**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局取保候审。

被告人唐某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4503241996********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区桂林市全州县，住桂林市**菜市场。因犯盗窃罪于2016年12月26日被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金22000元；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经渑池县人民检察院批准于2020年7月30日被渑池县公安局执行逮捕。

被告人周某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4311222000********，汉族，中专毕业，无业，住湖南省永州市东安县**街**巷。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局取保候审。

被告人刘某某，男，2002年**月**日出生，公民身份号码4503222002********，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区桂林市临桂县**街道**村**号。因吸毒于2017年8月6日被广西桂林公安局行政拘留5日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局取保候审。

被告人闫某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4206821999********，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区桂林市临桂县**镇**路**号**园**幢**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月30日被渑池公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月30日被渑池县公安局取保候审。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人周某甲、候某某等十人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月29日、9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月29日、9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本案于2020年11月11日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年11月10日补查重报，于2020年10月28日延长审查起诉期限十五天，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年04月份至06月份，被告人候某某、敖某某、于某某为获取周某甲许诺的好处费，在明知周某甲将银行卡用于流转违法犯罪资金的情况下，仍将其个人银行卡及U盾交由周某甲使用。被告人李某乙、唐某某、闫某某、刘某某为获取李某甲许诺的好处费，被告人周某乙为获取李某乙承诺的好处费，在明知他人使用其支付宝流网商银行转违法犯罪资金的情况下，仍将支付宝网商银行交由他人使用。

2020年06月01日12时46分渑池县城关镇周某某被他人冒充荷诺化妆品供应商诈骗39429.1元，其中有12904.35元流入候某某农业银行卡（卡号：xxxx1）账户。

另查：1、2020年6月1日，泗阳县居民蔡某某被他人以“刷单”诈骗45089.02元，其中的20568元分为14172元、6396元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

2、2020年6月1日，云南省曲靖市居民段某某被他人以“刷单”诈骗11080元，其中的1650元分为1090元、560元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

3、2020年6月1日，广东省中山市居民冯某某被他人以“贷款”诈骗7014元，其中的6000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

4、2020年6月1日，江苏省盐城市居民葛某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗39250元，其中的10800元分为1000元、9800元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

5、2020年6月1日，重庆市渝中区居民姜某某被他人以“刷单”诈骗9796元，其中的5357元分为1880元、1588元、1889元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

6、2020年6月1日，成都市锦江区居民金某某被他人以“贷款”诈骗8900元，该笔钱先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

7、2020年6月1日，福建省连江县居民李生结被他人以“贷款”诈骗8000元，该笔钱分为3000元、5000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

8、2020年6月1日，山西省太原市居民李某某被他人冒充“淘宝客服“诈骗4680元，该笔钱流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）。

9、2020年6月1日，新疆乌鲁木齐市居民刘某某被他人以“刷单“诈骗18998元，其中的3160元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

10、2020年6月1日，青海省西宁市居民鲁某某被他人以“贷款”诈骗19500元，其中的9000元分为4000元、5000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

11、2020年6月1日，河南省漯河市居民吕某某被他人以“贷款”诈骗43000元，其中的16960元分为2990元、13970元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

12、2020年6月1日，四川省达州市居民聂某某被他人以“贷款”诈骗17500元，其中的2500元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

13、2020年6月1日，河南省夏邑县居民孙某某被他人以“刷单”诈骗14804元，其中的1398元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）。

14、2020年6月1日，陕西省略阳县居民唐某某被他人以“刷单”诈骗311597元，其中的46893元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

15、2020年6月1日，宁津县居民王某某被他人以“刷单”诈骗10317元，其中的2398元分为1099元、1299元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）。

16、2020年6月1日，江西省赣州市居民温某某被他人以“贷款”诈骗3700元，该笔钱先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

17、2020年6月1日，海南省居民新某某被他人以“贷款”诈骗21388元，其中的10000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经闫某某支付宝网商银行（账号：6666663965398479）转出；其中11388元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

18、2020年6月1日，河南省原阳县居民徐某某被他人以“刷单”诈骗17085元，其中的2688元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

19、2020年6月1日，辽宁省辽阳市居民徐某某被他人以“刷单”诈骗100439元，其中的37441元分为999元、1680元、1365元、5299元、8099元、19999元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，19999元经他人支付宝网商银行转出，其余五笔经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

20、2020年6月1日，广东省江门市居民许某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗7910元，其中的7000元分为2000元、5000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

21、2020年6月1日，河南省开封市居民叶某某被他人以“刷单“诈骗137816元，其中的22888元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

22、2020年6月1日，贵州省兴义市居民余某某被他人以“贷款“诈骗50244元，其中的8040元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

23、2020年6月1日，广东省肇庆市居民张某某被他人以“贷款”诈骗10906元，其中的4000元分为2000元、2000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又分别经唐某某（账号：6666666797171451）、闫某某支付宝网商银行（账号：6666663965398479）转出。

24、2020年6月1日，深圳市宝安区居民赵某某被他人以“贷款”诈骗57000元，其中的10000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

25、2020年6月1日，江西省新余市居民钟某某被他人以“贷款”诈骗5500元，其中的2000元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，又经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出。

26、2020年6月1日，重庆市长寿区周某某居民被他人冒充“淘宝客服”诈骗67372元，其中的15499元分为5500元、9999元先流入候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）后，5500元经唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）转出，9999元经闫某某支付宝网商银行（账号：6666663965398479）转出，其中31847元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

27、2020年5月18日至6月8日，山西省运城市居民曹某某被他人以“刷单”诈骗24265元，其中有3500元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

28、2020年6月1日，贵州省贵阳市居民陈某某被他人以“贷款”诈骗14890元，其中有9990元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

29、2020年6月1日，吉林省长春市居民韩某某被他人以“刷单”诈骗34145元，其中有22720元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

30、2020年6月1日，广东省佛山市居民黎某某被他人以“贷款”诈骗16900元，其中有4000元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

31、2020年6月1日，河北省保定市居民李某某被他人以“贷款”诈骗20000元，其中有3000元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

32、2020年6月1日，湖北省石首市居民刘某某被他人以“刷单”诈骗10132元，其中有1572元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

33、2020年6月1日，云南省昆明市居民宋某某被他人以“刷单”诈骗6415元，其中有6634元分为3275元、2512元、628元、219元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

34、2020年6月1日，广东省佛山市居民肖某某被他人以“贷款”诈骗50170元，其中有34970元分为25000元、9970元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

35、2020年6月1日，深圳市南山区居民严某某被他人以“贷款”诈骗27900元，该笔钱分为19000元、8900元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

36、2020年6月1日，辽宁省抚顺县居民姚某某被他人以“刷单”诈骗149962元，其中13800元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

37、2020年6月1日，贵州省习水县居民易某某被他人以“贷款”诈骗4500元，其中有2000元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

38、2020年6月1日，山东省无棣县居民张某某被他人以“贷款”诈骗3000元，该笔钱流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

39、2020年6月1日，四川省成都市居民祝某某被他人以“贷款”诈骗31000元，其中6000元流入流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出。

40、2020年6月15日，四川省绵阳市居民张某某被他人以下载“百度财富” 中投资盈利的方式诈骗21800元。其中200元流入于某某的中国农业银行（账号：xxxx5）后转出。

41、2020年5月22日至6月5日，广西省马山县居民谭某某被他人以下载“百度财富”APP中投资盈利的方式诈骗47870元。其中22370元分为三笔（2370元、10000元、10000元）流入于某某的中国农业银行（账号：xxxx5）后转出。

42、2020年6月16日至6月17日，湖南省株洲市居民龙某某被他人以下载“百度财富”APP中投资盈利的方式诈骗67500元，其中4000元分为二笔（2000元、2000元）流入于某某的中国农业银行（账号：xxxx5）后转出。

43、2020年5月25日至6月11日，韩城市居民韩某某被他人以下载“百度财富”APP中投资盈利的方式诈骗90955元。其中88155元分为十一笔（7540元、10000元、10000元、10000元、8000元、10000元、2415元、10000元、10000元、5200元、5000元）流入于某某的中国农业银行（账号：xxxx5）后转出。

44、2020年6月2日至6月6日，湖南省安化县居民陈某某被他人以下载“百度财富”APP中投资赌博诈骗70800元，共分七笔（16000元、14000元、10000元、20000元、10000元、500元、300元）流入于某某的中国农业银行（账号：xxxx5）后转出。

45、2020年6月1日，浙江省平阳县居民姜某某被他人以“刷单”诈骗13185元，其中10387元分为7188元、3199元流入顾某某中国农业银行（账号：xxxx6）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

46、2020年5月30日，河南省南阳市居民杜某某被他人以“刷单”诈骗62729元，其中2000元流入顾某某中国农业银行（账号：xxxx6）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

47、2020年5月30日，浙江省慈溪市居民沈某某被他人以“贷款”诈骗51000元，其中35000元流入顾某某中国农业银行（账号：xxxx6）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

48、2020年5月30日，广东省佛山市居民李某某被他人以“贷款”诈骗4000元，该笔钱流入钟某某中国农业银行（账号：xxxx0）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

49、2020年5月31日，山东省菏泽市居民武某某被他人以“刷单”诈骗35495元，该笔钱分为19998元、9999元、3999元、1499元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

50、2020年5月30日，上海市徐汇区居民陈某某被他人以“刷单”诈骗52461元，其中14776元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

51、2020年5月30日，湖北省武汉市居民骆某某被他人以“刷单”诈骗106068元，其中30500元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

52、2020年5月30日，浙江省海盐县居民刘某某被他人以“刷单”诈骗13777元，该笔钱分为8880元、3699元、1198元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

53、2020年6月1日，江西省赣州市居民邹某某被他人以“刷单”诈骗10775元，其中8618元分为5998元、2620元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

54、2020年5月30日，江苏省句容市居民束某某被他人冒充“考拉海购客服”诈骗74892.98元，其中5000元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

55、2020年5月30日，湖南省长沙市居民李某某被他人以“刷单”诈骗26724元，其中1165元分为295元、715元、155元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

56、2020年5月31日，陕西省渭南市居民李某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗14042元，其中342元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

57、2020年5月29日至31日，黑龙江省大庆市居民林某某被他人以“刷单”诈骗658129元，其中29998元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

58、2020年5月30日，河北省石家庄市居民时某某被他人以“贷款”诈骗5840元，其中1500元流入刘某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

59、2020年5月30日，河南省郑州市居民李某某被他人以“刷单”诈骗75374元，其中30000元流入刘某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

60、2020年5月30日，安徽省宿松县居民吴某某被他人以“贷款”诈骗20400元，其中400元、9400元、600元流入刘某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

61、2020年5月30日，陕西省韩城市居民徐某某被他人以冒充“斑马购物客服”诈骗18399元，该笔钱流入范某某中国工商银行账户（账号：xxxx5）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

62、2020年5月30日，贵州省贵阳市居民龚某某被他人以“贷款”诈骗8899元，该笔钱分为500元、3400元、4999元流入范某某中国工商银行账户（账号：xxxx5）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

63、2020年5月30日，重庆市江津区居民叶某某被他人以“贷款”诈骗18600元，其中7900元流入范某某中国工商银行账户（账号：xxxx5）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户转出。

64、2020年5月29日，广东省云浮市居民石某某被他人以“贷款”诈骗102500元，其中32500元流入曾某某中国农业银行账户（账号：xxxx9）后，又经李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）转出。

65、2020年6月2日山西省太原市居民聂某某被他人以冒充“京东金融客服”诈骗29498元，其中3260元分二笔（1760元、1500元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中1740元流入林某某中国农业银行账户(账户：xxxx9)，又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

66、2020年6月1日，山东省东营市居民王某某被他人以网上刷单的方式诈骗23050元，其中239元流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中2998元流入林某某中国农业银行账户(账户：xxxx9)，又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

67、2020年6月1日，辽宁省法库县居民关某某被他人以网上刷单的方式诈骗28368元，其中1299元流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中2700元流入林某某中国农业银行账户(账户：xxxx9)，又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

68、2020年6月1日，沿河县居民夏某某被他人以网上刷单的方式诈骗10005元，其中417元分二笔（299元、118元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中502元流入林某某中国农业银行账户(账户：xxxx9)，又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

69、2020年6月1日，江苏省宜兴市居民王某某被他人以网上刷单的方式诈骗24542元，其中11096元分四笔（4999元、5699元、3999元、899元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

70、2020年5月31日，甘肃省居民曹某某被他人以网上刷单的方式诈骗36055元，其中6500元流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

71、2020年6月1日，浙江省慈溪市居民张某某居民被他人以冒充“京东金融客服”诈骗15500元，其中5000元分二笔（3000元、2000元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

72、2020年5月3日，重庆市武隆区居民田某某被他人以网上刷单的方式诈骗22678元，其中5317元分四笔（2700元、1099元、1299元、219元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出，其中6090元流入林某某中国农业银行账户(账户：xxxx9)，又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

73、2020年6月1日，广西省象州县居民覃某某被他人以网上刷单的方式诈骗5755元，其中3598元流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中2393元分三笔（898元、1259元、236元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6）；又经闫某某的支付宝网商银行账户转出。

74、2020年6月1日，重庆市南岸区居民彭某某被他人以网上刷单的方式诈骗4652元，其中3338元分二笔（2499元、839元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中1314元流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户转出。

75、2020年6月1日，岳阳县居民刘某某被他人以网上刷单的方式诈骗10538元，其中4489元分三笔（2539元、890元、1060元）流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

76、2020年6月1日，广东省惠州市居民梁某某被他人以“贷款”诈骗24700元，其中3500元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中1500元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户转出。

77、2020年6月1日，南京市居民李某某被他人以网上刷单诈骗57000元，其中10546元分五笔（5800元、2990元、689元、798元、269元）流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

78、2020年6月1日，灵璧县居民徐某某被他人以“贷款”诈骗8000元，其中3000元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

79、2020年6月1日，苏州市居民李某某被他人以“贷款”诈骗14200元，其中4200元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

80、2020年5月30日，苏州市居民李某某被他人以“贷款”诈骗140800元，其中21800元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

81、2020年6月1日，海口市居民王某某被他人以“贷款”诈骗28000元，其中4000元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

82、2020年6月1日，四川省绵阳市居民杨某某被他人以“贷款”诈骗4000元，其中4000元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

83、2020年6月1日，四川省绵阳市居民张某某被他人以“贷款”诈骗29299元，其中2000元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

84、2020年6月1日，贵阳市居民邹某某被他人以“贷款”诈骗16500元，其中7500元流入李某某中国农业银行账户（账户：xxxx8），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

85、2020年6月1日，浙江省温州市居民易某某被他人冒充“培训班老师”诈骗13400元，其中13400元流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

86、2020年6月1日，湖南省宜章县居民刘某某被他人以“贷款”诈骗3000元，该笔钱流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

87、2020年6月1日，陕西省西安市居民王某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗10360元，其中1000元流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

88、2020年6月1日，重庆市居民伍某某被他人以网上刷单诈骗46338.23元，其中27968.51元分四笔（2203.23元、10494元、6996元、8275.28元）流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；其中有3619.82元分四笔（734.41元、1428元、723元、734.41元）流入王某某中国工商银行（xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户转出。

89、2020年6月1日，河南信阳市居民刘某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗48200元，其中40000元分三次（20000元、10000元、10000元）流入黄某某中国农业银行账户（账号：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出；另有6300元分二笔（4400元、1900元）流入王某某中国工商银行（xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户转出。

90、2020年6月1日，贺兰县居民陈某某被他人以“贷款”诈骗20130元，其中730元流入王某某中国农业银行账户（账户：xxxx5），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

91、2020年5月30日，温州市居民田某某被他人以“贷款”诈骗63260元，其中10000元流入梁某某中国农业银行账户（账户：xxxx1），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

92、2020年6月1日，广州市居民李某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗482754.85元，其中87000元分三次（27000元、30000元、30000元）流入吴某某中国建设银行账户（账户：xxxx7），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

93、2020年6月14日，四川省居民许某某被他人冒充“客服”诈骗12231元，其中921元流入林某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

94、2020年6月1日，江西省抚州市居民洪某某被他人冒充“招商金融客服”诈骗27267元，其中9000元流入林某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

95、2020年6月2日，河北省居民王某某被他人以网上刷单诈骗39700元，其中3500元流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx4），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

96、2020年6月1日，东莞市居民陈某某被他人以网上刷单诈骗4483元，其中1147元分二笔（799元、348元）流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx4），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

97、2020年6月1日，洛阳市居民丁某某被被他人以网上刷单诈骗144157元，其中35200元流入黄某某中国农业银行账户（账户：xxxx4），又经唐某某的支付宝网商银行账户（账号：6666666797171451）转出。

98、2020年6月2日，山东省济南市居民白某某被他人冒充“淘宝客服”的方式诈骗27326元，其中10600元流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

99、2020年6月2日，河北省辛集市居民郭某某被他人冒充“淘宝客服”的方式诈骗7411元，其中7099元分二笔（4999元、2100元）流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

100、2020年6月2日，河北省衡水市居民沈某某被他人以网上刷单的方式诈骗4700元，其中2368元流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

101、2020年6月2日，石嘴山市惠农区居民李某某被他人以“贷款”诈骗14514元，其中1014元流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

102、2020年6月2日，吉林省扶余县居民杨某某被他人以“网购售后”诈骗23730元，其中1000元流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

103、2020年6月2日，江苏省南京市居民丁某某被他人以“贷款”诈骗28500元，其中15000元流入贺某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

104、2020年6月2日，广西省北海市居民满某某被他人以“贷款”方式诈骗26000元，其中6000元流入贺某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

105、2020年6月2日，浙江省杭州市居民袁某某被他人以“贷款”诈骗152000元，其中10000元流入贺某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

106、2020年6月1日至4日，澄江市居民王某某被他人以“贷款”诈骗190000元，其中16000元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

107、2020年6月2日，漳州市居民张某某被他人以“贷款”诈骗11866元，其中2668元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

108、2020年6月2日，浙江省武义县居民俞某某被他人以“刷单”诈骗13205元，其中648元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

109、2020年6月2日，南京市居民曹某某被他人以“刷单”诈骗71327元，其中2000元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

110、2020年6月2日，重庆市石柱县居民王某某被他人冒充“快递客服”诈骗90000元，其中3000元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

111、2020年6月2日，南皮县居民齐某某被他人以“贷款”诈骗19000元，其中5000元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

112、2020年6月2日，四川省仪陇县居民张某某被他人以“刷单”诈骗31215元，其中的556元、324元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

113、2020年6月2日，湖北省崇阳县居民王某某被他人以“贷款”诈骗16849元，其中的9980元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

114、2020年6月2日，江西省宜春市居民吴某某被他人以“贷款”诈骗31200元，其中1000元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

115、2020年6月2日，湖北省武汉市居民夏某某被他人以“贷款”诈骗4150元，其中1500元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

116、2020年6月2日，云南省楚雄市居民罗某某被他人以“贷款”诈骗20390元，其中10400元流入王某某中国工商银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

117、2020年6月2日，江苏省盐城市居民刘某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗90921元，其中2397元流入王某某中国工商银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

118、2020年6月1日至2日，广东省惠州市居民方某某被他人以“贷款”诈骗6000元，其中的1700元先流入陈某某的工商银行账户（账号：xxxx2），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

119、2020年6月1日，黑龙江省五常市居民郭某某被他人以“贷款”诈骗16500元，其中的15000元分为7500元、7500元流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx1），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

120、2020年6月1日，广东省江门市居民黎某某被他人以“贷款”诈骗4000元，其中的2000元流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx1），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

121、2020年6月1日，浙江省松阳县居民阙某某被他人以“贷款”诈骗39056元，其中8756元流入敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）后被转出；另有3800元流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx2），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

122、2020年6月1日，重庆市南岸区居民吴某某被他人以“贷款”诈骗30197元，其中25400元分三次（13400元、9200元、2800元）流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx2），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。      

123、20206月1日，河北保定市居民李某某被他人以“贷款”诈骗20000元，其中的10000元流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx2），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

124、2020年6月1日，江西省南昌市居民刘某某被他人以“贷款”诈骗253724元，其中46600元分二次（21600元、25000元）流入向某某的中国农业银行账户（账号：xxxx8），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

125、2020年6月1日，江苏省无锡市居民祝某某被他人以“刷单”诈骗57650元，其中3468元流入向某某的中国农业银行账户（账号：xxxx8），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出；其中2639元流入李某某的工商银行账户（账号：xxxx2），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。其另有9417元分三笔（5998元、2620元、799元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

126、2020年6月1日，辽宁省丹东市居民王某某被他人以“刷单”诈骗31075.5元，其中4159元分二次（3070元、1089元）流入向某某的中国农业银行账户（账号：xxxx8），又经刘某某的支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）转出。

127、2020年5月31日，四川省达州市居民靳某某被他人冒充“客服”诈骗23702元，其中9990元流入徐某某中国农业银行账户（账户：xxxx3），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

128、2020年6月1日，天津市居民刘某某被他人以“贷款”诈骗45500元，其中21000元流入徐某某中国农业银行账户（账户：xxxx3），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。另有3500元流入严某某中国工商银行账户（账户：xxxx），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

129、2020年5月31日，邵阳市居民许某某被他人以网上刷单诈骗23257元，其中1800元流入徐某某中国农业银行账户（账户：xxxx3），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

130、2020年6月1日，四川省居民范某某被他人以网上刷单诈骗14000元，其中2000元流入徐某某中国农业银行账户（账户：xxxx3），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

131、2020年5月30日，福州市居民叶某某被他人以网上刷单诈骗89504元，其中19788元流入徐某某中国农业银行账户（账户：xxxx3），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

132、2020年5月31日，杭州市居民马某某被他人以“贷款”诈骗30000元，其中2000元流入严某某中国工商银行账户（账户：xxxx），又经闫某某的支付宝 网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

133、2020年5月31日，重庆市居民徐某某被他人以“贷款”诈骗59399元，其中17600元流入严某某中国工商银行账户（账户：xxxx），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

134、2020年6月1日，江苏南京居民沈某某被他人以“贷款”诈骗11500元，其中11500元流入郑某某中国工商银行账户（账户：xxxx1），又经闫某某的支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

135、2020年6月1日，甘肃省居民李某某被他人以冒充“京东客服”诈骗10000元，其中10000元分二笔（1433元、8567元）流入张某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

136、2020年6月1日，徐州市居民王某某被他人以网上刷单诈骗12585元，其中1457元分二笔（1199元、258元）流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出；另有888元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

137、2020年6月1日，赣州市居民卢某某被他人冒充“360客服”诈骗9499元，其中4500元分二笔（3000元、1500元）流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx6），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

138、2020年6月1日，贵州市居民翟某某被人冒充“苏宁客服”诈骗28300元，其中28300元分四笔（13303元、4999元、4999元、4999元）流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

139、2020年06月01日广东省广州市居民段某某被他人以“兼职”诈骗39779元，其中有358元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

140、2020年06月01日广东省广州市居民庄某某被他人以“刷单”诈骗48396元，其中有754元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

141、2020年06月01日江苏省徐州市居民刘某某被他人冒充“淘宝客服”诈骗150000元，其中有5000元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出4190元。

142、2020年06月14日辽宁省鞍山市居民王某某被他人以“刷单”诈骗82619元，其中有8500元流入刘某某中国农业银行账户（账户：xxxx9），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

143、2020年06月01日贵州省玉屏侗族自治县居民向某某被他人以“贷款”诈骗14000元，其中有12000元流入王某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

144、2020年06月01日江苏省淮安市居民申某某被他人冒充“商家”诈骗28662元，其中有4262元流入王某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

145、2020年06月01日广东省饶平县居民麦某某被他人以“贷款”诈骗15000元，其中有3000元流入王某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

146、2020年06月01日湖南省新邵县居民罗某某被他人以“刷单”诈骗11049元，其中有6100元流入王某某中国农业银行账户（账户：xxxx7），又经闫某某的支付宝网商银行账户（账号：6666663965398479）转出。

147、2020年6月2日，云南省居民李某某被他人冒充“或火萤贷款客服”诈骗56000元，其中12000元流入贺某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

148、2020年5月2日，杭州市居民潘某某被他人以刷单诈骗13322.2元，其中1932元分三笔（899元、913元、120元）流入张某某中国工商银行账户（账号：xxxx6）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

149、2020年6月2日，盐城市居民崔某某被他人冒充“苏宁金融客服”诈骗99785元，其中16500元流入翟某某中国农业银行账户（账户：xxxx0）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

150、2020年6月2日，焦作市居民杨某某被他人以刷单诈骗35277.4元，其中2980元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

151、2020年6月2日，济宁市居民石某某被他人以刷单诈骗136000元，其中33932元分四笔（24196元、6049元、2799元、888元）流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

152、2020年6月1日，安徽省居民刘某某他人以注册“微粒贷ＡＰＰ”诈骗17500元，其中5000元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

153、2020年6月2日，新疆库尔勒市居民代某某被他人以刷单诈骗18725元，其中1476元分二笔(1107元、369元)流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

154、2020年6月2日，商丘市居民赵某某被他人以刷单诈骗10538元，其中799元流入袁某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

155、2020年6月2日，江西省居民裘某某被他人以“360借条”诈骗37784.53元，其中4500元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

156、2020年6月2日，南昌市居民周某某被他人冒充“京东客服”诈骗34840元，其中7992元流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。

157、2020年6月2日，江西省居民刘某某被他人以“360借条”诈骗55000元，其中7092.91流入付某某中国工商银行账户（账号：xxxx8）后，又经周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）转出。                                                                                                                                                                                                                                                                  

158、2020年06月01日山西省居民赵某某被他人冒充“蜜芽客服”诈骗9880元，其中有9880元流入李某某中国工商银行账户（账号：xxxx2）后，又经刘某某支付宝网商银行账户（账号：6666660743691167）转出。

159、2020年06月01日浙江省居民谢某某被他人以“注销学生账号”诈骗25484元，分为两笔（15484元、10000元）流入李某某中国工商银行账户（账号：xxxx2）后，又经刘某某支付宝网商银行账户（账号：6666660743691167）转出。

160、2020年06月01日江西省居民邹某某被他人以“注销贷款账号”诈骗66400元，其中有8000元（5000元、3000元）流入李某某中国工商银行账户（账号：xxxx2）后，又经刘某某支付宝网商银行账户（账号：6666660743691167）转出。

161、2020年06月01日河南省居民李某某被他人以“刷单”诈骗26812.82元，其中有6112元（3589元、2523元）流入李某某中国工商银行账户（账号：xxxx2）后，又经刘某某支付宝网商银行账户（账号：6666660743691167）转出。

162、2020年06月02日天津市居民鹿某某被他人以“刷单”诈骗10526元，其中有10526元分三笔（6029元、3099                                                                                                                                元、1398元）流入李某某中国工商银行账户（账号：xxxx2）后，又经刘某某支付宝网商银行账户（账号：6666660743691167）转出。                                                                                                                                     

163、2020年05月30日上海市居民季某某被他人以“刷单”诈骗75474.55元，其中有17398元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙支付宝网商银行账户（账号6666662392705371）转出。

164、2020年05月30日福建省居民胡某某被他人以“刷单”诈骗10955.48元，其中有1230元流入陈某某中国农业银行账户（账号：xxxx2）后，又经李某乙支付宝网商银行账户（账号6666662392705371）转出。

165、2020年05月30日浙江省居民方某某被他人冒充“京东金融客服”诈骗39199元，其中有11500元（7000元、4500元）流入范某某中国工商银行账户（账号：xxxx5）后，又经李某乙支付宝网商银行账户（账号6666662392705371）转出11450（6950元、4500元）。

166、2020年05月29日福建省居民吴某某被他人以“贷款”诈骗21500元，其中有15000元（5000元、10000元）流入刘某某中国农业银行账户（账号：xxxx4）后，又经李某乙支付宝网商银行账户（账号6666662392705371）转出。

经查：被告人候某某中国农业银行账户（账号：xxxx1）内流转资金57万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项27.1万余元；敖某某中国农业银行账户（账号：xxxx7）共计流转资金76万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项共14.7万余元；于某某中国农业银行（账号：xxxx5）流转资金348万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项18.5万余元；李某乙的支付宝网商银行账户（账号：6666662392705371）流转资金270万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项34.5万余元；唐某某支付宝网商银行（账号：6666666797171451）流转资金164万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项57.3万余元；周某乙支付宝网商银行账户（账号：6666666366484640）流转资金206万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项20.2万余元；刘某某支付宝网商银行账户（账号：666666743691167）流转违法犯罪资金202万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项17.4万余元；闫某某支付宝网商银行（账号：6666663965398479）流转资金95万余元，其中查证落实各地受害人被骗款项26.3万余元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过、银行流水等；2、被害人张某某、叶某某、徐某某等陈述；3、被告人周某甲、候某某等供述和辩解；4、辨认笔录；5、讯问视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、刘某某、闫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲、候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、刘某某、闫某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人候某某、敖某某、于某某、李某乙、唐某某、周某乙、刘某某、闫某某在帮助信息网络犯罪活动罪中起次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人唐某某在前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人候某某、敖某某、于某某、李某甲、李某乙、唐某某、周某乙、刘某某、闫某某认罪认罚，建议判处侯利霞有期徒刑七个月，罚金5000元；敖某某有期徒刑七个月，罚金3000元；于某某罚金3000元；李某甲有期徒刑一年，罚金10000元；李某乙罚金5000元；唐某某有期徒刑七个月，罚金3000元；周某乙、刘某某、闫某某各处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渑池县人民法院

检察官：杨红艳

2020年12月17日　

附件：

1．被告人周某甲、唐某某羁押于渑池县看守所；被告人候某某、敖某某羁押于三门峡市看守所；被告人李某甲羁押于灵宝市看守所；被告人于某某现取保候审于河南省洛阳市宜阳县**城邦**号楼**室，电话：182 0379 ****；被告人李某乙现取保候审于广西壮族自治区桂林市临桂县**街**巷**号，电话：191 4291 ****；被告人周某乙现取保候审于湖南省永州市东安县**街**巷，电话：176 8743 ****；被告人刘某某现取保候审于广西壮族自治区桂林市临桂县**街道**村**号，电话：199 0773 ****。被告人闫某某现取保候审于广西壮族自治区桂林市临桂县**镇**路**号**园**幢**单元**室，电话：183 7737 ****。

2.案卷材料和证据十册。

3.《认罪认罚具结书》九份。