起诉书（周某某4人妨害信用卡管理案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕1167号

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4521311992********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区天等县，住**乡**村**屯**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被东莞市公安局逮捕。

被告人许某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4521311999********，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住**乡**村**屯**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被东莞市公安局逮捕。

被告人韦某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4521311991********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区天等县，住**乡**村**屯**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被东莞市公安局逮捕。

被告人许某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4521311996********，壮族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区天等县，住**乡**村**屯**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月9日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月16日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人周某某、许某甲、韦某某、许某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年1月31日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日将案件重新移送审查起诉。因案情复杂，本院决定延长审理期限至2020年4月12日。

经依法审查查明：自2019年5月始，被告人周某某和“马总”（另案处理）等人在本市**镇**大街**号**商务中心**房，为网上的财务公司等客户代办营业执照、对公账户银行卡、U盾和公章的“四件套”，由客户倒卖“四件套”牟利，周某某等人每成功办理一次赚取“跑腿费”200元。后被告人韦某某、许某甲、许某乙自2019年6月、7月陆续加入，其中许某甲、许某乙代办“四件套”，韦某某负责开车接送。2019年9月8日，公安机关在上述305房抓获周某某、许某甲、韦某某、许某乙，并当场查获96张银行卡、153份营业执照等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡等物证；2.书证：到案经过等书证；3.证人证言：刘某某等证人的证言；4.被告人及同案人的供述与辩解：周某某等四名被告人及同案人王某某的供述与辩解；5.鉴定意见：检验报告等鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场照片等；7.视听资料、电子数据：手机数据光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、许某甲、韦某某、许某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、许某甲、韦某某、许某乙无视国法，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。鉴于周某某、许某甲、韦某某、许某乙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第二人民法院　

检察员：叶碧鸿

2020年4月8日

附：

1.​ 周某某等四名被告人现均押于东莞市第二看守所。

2.​ 侦查卷八册（含光盘三张）和检察卷一册。

3.​ 《认罪认罚具结书》四份。

4.​ 《量刑建议书》一份。

5.​ 涉案物品扣押清单一份。

6.​ 建议适用简易程序审理。