起诉书（周某某诈骗案）_海南省陵水黎族自治县人民检察院

海南省陵水黎族自治县人民检察院

起 诉 书

陵检一刑诉〔2020〕5号

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4600041997********，汉族，中专文化程度，无业。户籍所在地海南省海口市琼山区**镇**村委会**村**队**号，现住原籍。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，2019年8月27日经本院批准，于次日被陵水黎族自治县公安局执行逮捕。

本案由陵水黎族自治县（以下简称陵水县）公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2019年11月25日至2019年12月25日）。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年4月期间，被告人周某某对外谎称可以代办海南小汽车牌照和房产过户，骗取他人钱款共计人民币466000元（币种下同），其中以代办海南小汽车牌照为由骗取陈某某45000元、操某甲75000元、操某乙25000元、张某某50000元、曹某某25000元，以办理房产过户为由骗取樊某某150000元、吴某某96000元。

具体犯罪事实如下:

一、 2018年11月20日上午，被害人陈某某在陵水县**镇**地产公司看房过程中，询问周某某能否办理海南车牌，周某某谎称能办理车牌，并于当天下午到**镇**小区**栋**房陈某某家中商谈，后收取陈某某办理车牌费用现金45000元，其中为郭某某（陈某某妻子）办理车牌费用20000元，为马某某（陈某某朋友的女儿）办理车牌费用25000元。过约定期限后，周某某未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍。案发后周某某退还25000元给陈某某。

周某某于2019年7月26日在海口市被公安民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：受案登记表、常住人口基本信息、到案经过、代办车牌收据;

2. 证人俞某某的证言；

3．被告人周某某的供述和辩解；

4. 被害人陈某某的陈述；

5．辨认笔录；

6．现场勘验笔录。

二、2018 年12月17日，周某某对被害人操某甲谎称其能代办海南车牌，一个车牌费用25000元，先交定金20000元，办完后再交5000元，尔后操某甲将一名客户支付的代办车牌费用10000元通过微信转账给周某某。2018 年12 月21 日至2019年1月28日，操某甲的三名客户要想办理车牌，操某甲同样将该三名客户支付办理车牌费用60000元转账给周某某（每个客户20000元）。2019年2月5日，周某某要求将代办车牌剩余费用5000元交完，操某甲将一名客户交的5000元转账给周某某。过了约定期限后，周某某未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍。案发后周某某退还10000元给操某甲。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：微信聊天记录、微信转账记录及截图；

2．被告人周某某的供述和辩解；

3．辨认笔录；

4. 被害人操某甲的陈述。

三、2018年11月，被害人操某乙的客户赵某某欲办理海南车牌，操某乙遂联系周某某，周某某谎称其能够办理。2018年12月26日10时许，周某某告知操某乙办理车牌名额有限需快速报名，当日操某乙将客户赵某某支付的办理车牌费用20000元转账给周某某。2019 年2 月5 日，周某某以打单费用为由要求操某乙支付5000元，当日操某乙向周某某微信转账了5000元。过了约定期限后，周某某未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：微信聊天记录、微信转账记录及截图;

2．被告人周某某的供述和辩解；

3．辨认笔录；

4. 被害人操某乙的陈述。

四、2018年12月31日，被害人张某某的客户郝某某欲办理海南车牌，遂联系周某某，周某某谎称一个月内能办理，但要先交20000元，当日张某某通过微信转账了20000元给周某某。2019年1月27日，张某某的另一客户李某某也想办理海南牌照，张某某再次联系周某某，周某某同样是要求先交20000元，张某某于当日微信转账20000元给周某某。2019年2月5日，周某某告知张某某要过年每个车牌要增加5000元，张某某遂于当日及次日分别向周某某微信转账5000元。过了约定期限后，周某某未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：微信聊天记录、微信转账记录及截图、承诺书;

2．被告人周某某的供述和辩解；

3．辨认笔录；

4. 被害人张某某的陈述。

五、2019年1月20日，被害人曹某某获悉周某某能办理海南车牌，遂联系上周某某，周某某谎称有能力办理，费用是25000元但要先交20000元。2019年1月27日，曹某某将代办车牌费用20000元通过微信转账给周某某。2019年2月6日，周某某告知曹某某要将剩余的5000元交完，曹某某于当日向周某某微信转账5000元。过约定期限后，周某某未能办理车牌且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：微信转账记录及截图;

2．被告人周某某的供述和辩解；

3．辨认笔录；

4. 被害人曹某某的陈述。

六、2019年1月28日，被害人樊某某欲帮客户姜某某办理房产过户手续，于是联系到周某某，周某某谎称能办理房产过户，需先交手续费100000元定金，樊某某于当日晚上向周某某的光大银行账户转账100000元。2019年3月10日，周某某以需要跑关系为由要求樊某某再交50000元，樊某某于当日晚上再向周某某的光大银行账户转账50000元。过约定期限后，周某某未能办理房产过户且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：微信转账记录及截图;

2．被告人周某某的供述和辩解；

3．辨认笔录；

4. 被害人樊某某的陈述。

七、2019年3月份，被害人吴某某欲帮客户徐某某办理房产过户手续，于是联系周某某，周某某谎称能办理房产过户。2019年3月19日16时许，吴某某和周某某在陵水县**镇**售楼处签订代办协议，吴某某随后分三次共向周某某的光大银行账户转账80000元，周某某收钱后承诺2个月内办理，办理不成全额退款。事后周某某以各种要求吴某某支付尾款，吴某某于2019年3月23日通过微信向周某某转账10000元、于2019年4月3日通过微信向周某某转账6000元。过约定期限后，周某某未办理房产过户且以各种理由推脱，并将骗取的钱款用于挥霍花光。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：受案登记表、微信聊天记录、微信转账记录及截图、代办过户协议、招商银行账户历史交易明细表;

2. 证人徐某某的证言；

3．被告人周某某的供述和辩解；

4. 被害人吴某某的陈述；

5. 辨认笔录;

6. 现场勘验笔录。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计466000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陵水黎族自治县人民法院

检 察 官：刘启云

书 记 员：傅开资

2020年1月10日

附：

    1.被告人周某某现羁押于陵水县看守所；

    2.侦查卷6册、检察卷1册；

    3.量刑建议书1份。