起诉书（周某某诈骗案自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_德安县人民检察院

德安县人民检察院

起 诉 书

德检刑诉〔2020〕36号

被告人周某甲，又名周某乙，男性，1949年**月**日出生，居民身份证号码3428261949********，汉族，文盲，无业，户籍所在地安徽省安庆市宿松县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被德安县公安局刑事拘留，2019年9月30日经德安县人民检察院批准逮捕，次日由德安县公安局执行逮捕。因患有严重疾病被改变强制措施，于2019年10月14日被德安县公安局监视居住，次日擅自离开监视居住住所后下落不明。因再次涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日被德安县公安局刑事拘留，2020年8月28日经德安县人民检察院批准逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。

本案由德安县公安局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日、2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月5日第一次退回侦查机关补充侦查，被告人周某甲于2020年8月24日被重新抓获归案，侦查机关于2020年9月7日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年8月至2020年6月间，被告人周某甲每到一处先租房住下，然后开始寻找作案目标。周某甲经常找当地的老年男子打牌、聊天，装着很有钱的样子，谎称自己是做“黄表纸”生意的，赚了很多钱，表示可以带被害人一起做生意赚钱。周某甲获取被害人的信任后，以邀请投资、入股为由，让被害人将钱财交予自己。周某甲拿到钱后便借故脱身，将手机关闭并离开当地。被告人周某甲采取上述方式诈骗钱财共计人民币11.86万元，并用于个人挥霍。

1.2016年8月中旬，被告人周某甲来到江西省湖口县租住王某乙的房屋。2016年10月初，周某甲主动搭讪被害人沈某某，邀请其投资“黄表纸”生意。为了获取沈某某的信任，周某甲还将伪造的“吴正才”身份证和“黄表纸”生意的合同给沈某某查看。2016年10月4日，沈某某信以为真，交给了周某甲人民币3万元。周某甲拿到钱后借故离开，将手机关机后消失了。此外，被告人周某甲亦向房东王某乙谎称做“黄表纸”生意很赚钱，以借钱周转为由，并谎称会高利返还，二次共拿走王某乙人民币0.46万元。

2.2016年底，被告人周某甲来到湖北省武穴市梅川镇租住。2017年2月6日，周某甲来到被害人陈某某家中，邀请其入股做“黄表纸”生意。次日，陈某某和妻子刘某某来到周某甲的出租房，周某甲拿出一份“黄表纸”生意的合同，还故意把1万元现金拿出来，称他的钱已经准备好了，陈某某及妻子刘某某见状后信以为真。2月8日陈小英按约定与周某甲来到江西省九江市提货，周某甲说要去开票，让陈某某把钱给他，于是陈某某将两个装有5千元的红包共1万元现金交给了周某甲。周某甲拿到钱后借故离开，将手机关机后消失了。

3被告人周某甲在湖北省武穴市梅川镇租住期间，因诈骗被害人张某某未果，便伙同会说本地话的“杨狗儿”（真实身份不详）一起实施诈骗。2017年2月17日，由“杨狗儿”来到武穴市梅川镇找到张某某，谎称周某甲带自己做“黄表纸”生意赚了不少钱，并打通电话让张某某接听，周某甲则在电话里谎称自己马上要去进货了，让张某某赶紧跟“杨狗儿”一起去。“杨狗儿”带着张某某在湖北省黄梅县小池镇与周某甲见面后，周某甲让张某某跟他一起做生意赚钱，并拿出伪造的一张江西省九江县造纸厂的收据给张某某查看，“杨狗儿”则在旁边附和，张某某信以为真。后，三人来到江西省九江市老汽车站附近一宾馆房间内，周某甲称要去订货，让张某某把钱给他。周某甲拿到3.4万元钱后借故离开，“杨狗儿”也趁机离开。后二人离开九江市，将手机关机后消失了。

4.2017年2月底，被告人周某甲来到江西省德安县租住。同年4月初，周某甲找到被害人王某甲，邀请其投资“黄表纸”生意。2017年4月21日，王某甲来到出租屋，周某甲拿出发票给王某甲查看，说发票已经开好了，可以去九江市发货了。王某甲信以为真，在出租屋将1万元现金交给了周某甲。4月22日早上，周某甲与王某甲来到九江市长途汽车站附近，周某甲借故离开，将手机关机后消失了。

5.2020年5月份，被告人周某甲来到安徽省宿松县凉亭镇枫驿村租住。2020年6月上旬，周某甲来到被害人余某某的商店，邀请其投资“黄表纸”生意，称利润可观，余某某信以为真。2020年6月12日，周某甲叫余某某一同到九江市去进货，二人在江西省九江市妇幼保健院附近下车。随后，周某甲称余某某是生面孔不方便，他一个人去进货，叫余某某将钱交给他，并在外面等他。周某甲拿到3万元钱后迅速离开，将手机关机后消失了。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、受案登记表、抓获经过、接受证据材料清单、扣押决定书，扣押清单等；2.证人证言：证人洪某某、刘某某、黄某某等的证言；3.被害人陈述：被害人王某甲、沈某某、王某乙、陈某某、张某某、余某某等的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人周某甲的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片，提取、制作笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。周某甲归案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。周某甲在侦查阶段、审查起诉阶段自愿认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人周某甲犯有诈骗罪有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

德安县人民法院 

      检察官：孙红

检察官助理：朱艳

2020年9月15日

                                      

附件：1.被告人周某甲现羁押于德安县看守所。

2.案卷六册。

3.《量刑建议书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《认罪认罚具结书》一份。