起诉书（周某某涉嫌非法吸收公众存款案）_山东省莘县人民检察院

山东省莘县人民检察院

起 诉 书

莘检公刑诉〔2020〕4号

被告人周某某，男，1969年**月**日出生于山东莘县，公民身份号码3725231969********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地莘县**镇**村**号，住济南**花园**号楼**单元**室。2019年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被德州市公安局抓获，9月21日至9月23日在德州市看守所临时羁押；9月23日被莘县公安局刑事拘留，10月30日被我院批准逮捕，次日被莘县公安局执行逮捕。

本案由莘县公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能带来的后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人周某某同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2011年10月至2012年1月，被告人周某某帮助周传虎（已判刑）的聊城金泰投资公司，在没有吸收存款合法手续的情况下，以固定或高额利息为诱饵，对外进行宣传，在莘县非法吸收公众存款。经审计，周某某涉嫌吸收公众存款金额1808000元，涉及人员37人，支付利息46966元。

2012年4月，被告人周某某在莘县注册成立莘县鑫泰投资咨询有限公司（后更名为莘县鑫泰投资有限公司），法人代表周某某。2015年11月，在莘县十八里铺镇成立莘县鑫泰投资有限公司“分公司”。莘县鑫泰投资有限公司成立后，周某某在没有吸收存款合法手续的情况下，以固定或高额利息为诱饵，对外进行宣传，非法吸收公众存款，并将吸收的存款用于出借放贷、投资苗圃、还本付息以及公司运营等。经审计，2013年1月至2018年4月，莘县鑫泰投资公司吸收存款共计21215290元;2015年11月至2018年4月，十八里分公司共计吸收存款2112600元;以上公司涉及人员共计201人。2012年1月至2017年12月，周某某等人共计出借金额13077330元。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某违反国家金融管理法律规定,未经依法批准，向社会不特定公众吸收资金,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莘县人民法院

检察员：邹文军

2020年2月1日

附：

被告人周某某现被羁押于莘县看守所，联系电话：

1526550****。

全部案卷和证据材料共13册。

适用简易程序建议书1份。

4.证人名单1份。

5.认罪认罚具结书1份。