起诉书（周某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕1371号

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4304261997********，汉族，高中文化，无业，住湖南省祁东县**镇**村**组。被告人周某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月8日被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日被该局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同日告知被告人周某某有权委托辩护人、告知其认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人周某某，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，于2020年5月23日延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，于2020年6月5日退回江阴市公安局补充侦查，该局于同月29日重新移送审查起诉。被告人周某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人周某某于2019年7月，明知他人实施网络招嫖诈骗，仍提供陈某某、蒋某某（均另案处理）等人微信、支付宝收款二维码用于协助转移诈骗资金，共计接收账款人民币14976元，个人非法获利人民币1100元。

1.2019年7月13日，安徽省铜陵市的被害人周某某在QQ上被他人以提供色情服务预先收取上门服务费、人身押金等为由诈骗，被骗资金共计人民币3888元。上述资金均汇入被告人周某某提供的蒋某某支付宝账户，后由被告人周某某按上线要求层层转账至约定账户，被告人周某某从中非法获利收取人民币300元。

2.2019年7月24、26日，江阴市的被害人殷某某在QQ、微信上被他人以提供色情服务预先收取路费、押金、避孕费等为由诈骗，被骗资金共计人民币11088元。上述资金分别汇入被告人周某某提供的陈某某、蒋某某支付宝账户，后由被告人周某某按上线要求层层转账至约定账户，被告人周某某从中非法获利收取人民币800元。

被告人周某某归案后如实供述了自己的罪行。

案发后，被告人周某某已退赔被害人周某某人民币3888元。

案发后，陈某某已退赔人民币6088元。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局制作、收集的刑事案件发破经过、人口信息表、支付宝转账截图、微信转账截图等书证；

2.被害人周某某、殷某某的陈述；

3.证人陈某某、蒋某某、李某某等人的证言；

4.被告人周某某的供述；

5.江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录；

6.江阴市公安局收集、制作的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某明知他人实施犯罪，仍予以协助转移财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人周某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

　　　　　　　　　　　　　         检察员：周峰

2020年7月1日

附：

1.被告人周某某现取保候审于湖南省祁东县**镇**村**组。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》1份。

4．《认罪认罚具结书》1份。

5.《量刑建议书》1份。