起诉书（周某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_安徽省定远县人民检察院

安徽省定远县人民检察院

起 诉 书

定检一部刑诉〔2019〕382号

被告人周某某，男，汉族，1973年**月**日生，安徽省明光市人，身份证号码:3411271973********，个体户，小学文化，住明光市**镇**村**组**号。被告人周某某曾因犯盗窃罪，于2006年5月12日被盱眙县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五千元；被告人周某某因赌博，于2010年被明光市公安局处以行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人周某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月12日被定远县公安局刑事拘留，同年11月4日经本院批准逮捕，当日由定远县公安局执行逮捕。

本案由定远县公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年底至2019年2月期间，被告人李某甲、余某某、沈某某（均另案处理）等人购买船只、柴油机、吸砂泵等设备，在未取得采矿许可证的情况下，在定远县**乡**社区**组沿**流域购买农田，以破坏农田的方式盗采砂，后出售牟利。被告人余某某、沈某某、李某乙用微信收取卖砂款。经华东冶金地质勘查局八一一地质队鉴定，李某甲等人在**乡**社区**组盗采的砂属于建设用砂中的天然砂（河砂），原砂中的砂粒为矿产资源。2018年4月至2019年2月期间，被告人周某某明知李某甲等人出售的砂是犯罪所得所得仍予以购买。被告人周某某为购买砂，用微信支付给余某某2200元，支付给李某乙80340元，计82540元。

2016年底至2018年11月期间，被告人刘某甲、蒋某某、杨某某、戴某某、刘某乙（均另案处理）等人在未取得采矿许可证的情况下，在定远县**乡**社区**组租赁他人农田非法建立砂出售点，非法购买他人农田，在**镇**村**组以破坏农田的方式盗采砂，后用船将砂运到上述出售点对外出售牟利。蒋某某、戴某某用微信和二维码收取卖砂款。经华东冶金地质勘查局八一一地质队鉴定，刘某甲等人在***镇盗采的砂属于建设用砂中的天然砂（河砂），原砂中的砂粒为矿产资源。2017年12月至2018年10月期间，被告人周某某明知刘某甲等人出售的砂为盗采所得仍予以购买。被告人周某某为购买砂，用微信支付给蒋某某7370元，微信支付给戴某某15020元，计22390元。

被告人周某某从上述人员手中买砂共计40余次，支付给上述人员共计104930元。案发后，被告人周某某投案，退交违法所得14990元。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、受案登记表、判决书等书证；

2. 证人李某甲、余某某、沈某某、刘某甲、蒋某某、杨某某、戴某某、刘某乙等人证言；

3．被告人周某某供述和辩解；

4．鉴定意见；

5. 勘验、检查、辨认笔录；

6. 电子证据等。

本院认为，被告人周某某明知他人出售的砂是犯罪所得仍予以收购，价值104930元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省定远县人民法院

                                     

                                        检察员：李卫国 

2019年12月28日

（此页无正文）

附：

1.被告人周某某现羁押于定远县看守所。

2.案卷材料和证据2册、换押证4联。

3.量刑建议书1份、证人名单1份。