起诉书（周某某挪用公款案)_西安市长安区人民检察院

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西安市长安区人民检察院

起诉书

长检二部刑诉〔2020〕158号

被告人周某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份证号码6101021969********，汉族，大学文化程度，**公司原**、**公司原**、**公司原**。户籍所在地陕西省西安市新城区**路**号院**楼**门**号，住陕西省西安市**路**小区**号楼**室，因涉嫌挪用公款罪，于2020年5月8日被西安市长安区监察委员会采取留置措施，2020年6月19日被本院刑事拘留，2020年6月28日经本院批准，次日被西安市公安局长安分局执行逮捕。

本案由长安区监察委员会调查终结，以被告人周某某涉嫌挪用公款罪，于2020年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人周某某在担任**公司（以下简称：**公司）**部**（后任职**）、**公司（以下简称：**公司）**部负责人、**公司（以下简称：**公司）**期间，利用职务便利，多次挪用公款共计509.95686万元至其个人银行账户，其中：446.9997万元陆续转入其期货账户用于购买期货，进行营利性活动；52.95716万元被其个人使用，超过三个月未还；10万元用于归还之前挪用的公款。主要事实如下：

（一）2016年10月9日，时任**公司**负责人周某某，利用职务便利，从该公司建设银行账户（账号：610016874110******，以下简称****）转出一笔20万元，至其名下建设银行账户（账号：62170042200******，以下简称****），次日从其建设银行（****）账户中将该20万元转至其期货账户，用于购买期货。

（二）2016年10月8日至2017年8月11日，时任**公司**部****周某某，利用职务便利，先后从该公司浦发银行账户（账号：720101552******，以下简称****），转账11笔至其名下多个银行账户，共计239.9997万元，其中，185.2997万元转至其期货账户用于购买期货，44.7万元被其个人陆续使用，10万元用于归还挪用**公司的公款。具体如下：

1.2016年10月8日，转出1万元，至周某某名下建设银行（****）账户。同日周某某将其中6000元转至其中信银行信用卡（账号：62268900******，以下简称****），4000元转至其兴业银行信用卡（账号：45128900******，以下简称****），用于信用卡还款。

2.2016年10月8日，转出8万元，至周某某名下招商银行账户（卡号：62148329******，以下简称****）。10月10日将该8万元从其招商银行（****）账户转至其建设银行（****）账户，同日再转至其期货账户中，用于购买期货。

3.2016年10月20日，转出20万元，至周某某名下招商银行（****）账户。10月21日将该20万元转至其建设银行（****）账户，同日再转至其期货账户中，用于购买期货。

4.2016年10月31日，转出18万元，至周某某名下建设银行（****）账户。同日将该18万元转至其期货账户中，用于购买期货。

5.2016年11月14日，转出9万元，至周某某名下浦发银行（帐号:7202000******，以下简称****）账户。同日将其中4.9万元转入其建设银行（****）账户，后将该4.9万元转至其期货账户中，用于购买期货；11月15日将1.2万元转入招商银行（****）账户，分三次（5000元、5000元、2000元）从ATM机取款，用于个人日常开支；11月15日将2.275万元转至其朋友孙某甲工商银行账户（账号：62220837000******，以下简称****），用于归还借款；12月5日将6000元转至其中信银行信用卡（****）账户，用于信用卡还款；剩余250元，在该账户中滚动，后被其个人使用。

6.2016年12月1日，转出15万元，至周某某名下浦发银行（****）账户，同日将15万元转至其表哥孙某乙中国银行账户（账号,621786360000*******），归还借款。

7.2016年12月5日，转出30万元，至周某某名下浦发银行（****）账户，12月6日将该30万元转至其建设银行（****）账户，同日转入其期货账户中，用于购买期货。

8.2016年12月6日，转出28.9997万元，至周某某名下浦发银行（****）账户，12月7日将该28.9997万元凑整29万元转至其建设银行（****）账户，同日转入其期货账户中，后用于购买期货。

9.2016年12月8日，转出30万元，至周某某名下浦发银行（****）账户。同日将10万元转至其建设银行（****）账户，12月12日将该10万元转入其期货账户中，用于购买期货；12月11日将20万元转至孙某甲儿子李某某招商银行账户（账号：62258812******），用于归还借款。

10.2016年12月16日，转出40万元，至周某某名下浦发银行（****）账户。同日将30万元通过其建设银行（****）账户，转入其期货账户中，用于购买期货；12月19日将10万元转至其建设银行（****）账户，加上其自己的10万元，共计20万元，于12月22日转至**公司账户中，用于归还挪用**公司的20万元。

11.2017年8月11日，转出40万元，至周某某名下浦发银行（****）账户。同日分为一笔5万元、一笔20万元通过其建设银行（****）账户，分别转入其期货账户中，用于购买期货；同日将1.2万元，转至自己浦发银行账户（账号：7202000******，以下简称9271），被其个人使用；8月12日将1万元转至其建设银行（****）账户，8月14日再转入其期货账户中，用于购买期货；8月12日将665元转至妻子南某某建设银行账户，用于日常消费；8月14日将4.8万元转入其建设银行（****）账户，同日将其中3万元转入其期货账户中，用于购买期货，剩余1.8万元暂存于该账户；8月16日将1.775万元转至其朋友孙某甲工商银行（****）账户，用于归还借款；8月16日将4.6万元转入其建设银行（****）账户，连同上述暂存的1.8万元共计6.4万元，一并转入其期货账户中，用于购买期货；8月17日将1.25万元转入其招商银行（****）账户，同日将1.25万元转至其朋友丁某某交通银行账户（账号：62226008100******），用于归还借款；8月18日将1200元、597元分别转入其建设银行（****）账户，被其个人使用；8月21日，将500元，转入其建设银行（****）账户，用于个人日常开支；最后剩余788元，和其账户里的钱滚动，被其个人使用。

（三）2017年11月2日至2017年12月29日，周某某在兼任**公司**期间，利用职务便利，从该**司账户（账号：81117010118******，以下简称6871），转账10笔至其建设银行（****）账户和招商银行（****）账户，共计249.95716万元，其中，241.7万元转至其期货账户购买了期货，8.25716万元其个人使用。具体如下：

1.2017年11月3日，转出39万元，至周某某名下建设银行（****）账户，同日将该39万元转至其期货账户中，用于购买期货。

2.2017年11月6日，转出38万元，至周某某名下建设银行（****）账户，同日将该38万元转至其期货账户中，用于购买期货。

3.2017年11月7日，转出39万元，至周某某名下建设银行（****）账户。同日将38万元转至其期货账户中，购买了期货；剩余1万元暂存建行账户中。

4.2017年11月8日，转出39万元，至周某某名下招商银行（****）账户。其中：同日将2.5万元转至其朋友丁某某光大银行账户（账号：62266625******），用于归还借款；同日分5万元、4万元共计9万元转至其建设银行（****）账户，加上第3笔中暂存的1万元，共计10万元，转至其期货账户中，用于购买期货；11月8日将8万元转至其建设银行（****）账户凑整10万元，11月9日将10万元转至其期货账户中，用于购买期货；11月9日分一笔10万元、一笔9万元，转至其建设银行（****）账户，同日又将这10万元、9万元转至其期货账户中，用于购买期货；11月13日将500元转至其建设银行（****）账户，和其账户里的钱滚动，被其个人使用；剩余4500元和其招商银行（****）账户里的钱滚动，被其个人使用。

5.2017年11月10日，转出36万元，至周某某名下建设银行（****）账户，同日将该35万元转至其期货账户中，用于购买期货；剩余1万元和其建设银行（****）账户的钱滚动，被其个人使用。

6.2017年12月6日，转出15万元，至周某某名下招商银行（****）账户，同日转至其建设银行（****）账户。12月7日将14万元转至其期货账户中，用于购买期货；剩余1万元中：3000元陆续用于其日常开支；其余7000元暂存在建行银行（****）账户中。

7.2017年12月11日，转出25万元，至周某某名下招商银行（****）账户。同日将20万元转至其建设银行（****）账户，12月12日将该20万元转至其期货账户中，用于购买期货；剩余5万元暂存在其招商银行（****）账户里。

8.2017年12月13日，转出11万元，至周某某名下招商银行（****）账户，连同第7笔中暂存的5万元，共计16万元。同日将其中15万元通过其建设银行（****）账户，转至其期货账户中，用于购买期货；12月15日，通过ATM机取款5000元，用于其日常开支；剩余5000元暂存其招商银行（****）账户中。

9.2017年12月27日，转出3.95万元，至周某某名下招商银行（****）账户中暂存。

10.2017年12月29日，转出一笔4.00716万元，至周某某名下招商银行（****）账户，连同上述第8笔暂存的5000元、第9笔的3.95万元，共计8.45716万元。2018年1月4日，将5万元转至其建设银行（****）账户，连同上述第6笔暂存的7000元，一共5.7万元，于1月5日转至其期货账户中，购买了期货；2018年1月4日，将3万元转至其中信银行信用卡（****）账户，用于信用卡还款；剩余的4571.6元和其招商银行（****）账户的钱混在一起分别于:1月8日ATM机取现1000元，被其个人使用；1月27日向其建设银行（****）账户转款2000元，1月31日向其建设银行（****）账户转款800元，2月2日向其建设银行（****）账户转款1400元，均被其个人使用。

被告人周某某到案后自愿如实供述自己的罪行，且已将挪用的公款全部退还。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、劳务合同、任职文件、公司营业执照及产权关系证明、工资发放说明、账务移交清册、银行账户开户资料及开户情况，银行账户交易对手查询表、银行账户存款日记账、银行存款余额调节表、银行流水、存款对账单、增资情况说明、记账凭证及附件、期货情况说明及结算单、还款情况说明、记账凭证及附件等书证。

2.证人杨某某、吴某某、王某某、高某某、刘某甲、孙某丙、马某某、刘某乙、同某某、纪某某、孙某乙、孙某甲等的证言。

3.被告人周某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某在担任**公司**部****，**公司**部负责人，**公司**期间，利用职务便利，多次挪用公款共计509.95686万元至其个人银行账户，其中：446.9997万元陆续转入其期货账户用于购买期货，进行营利性活动；52.95716万元被其个人使用，超过三个月未还；10万元用于归还之前挪用的公款。依据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》（1998年5月9日法释〔1998〕9号）第四条之规定，周某某挪用**公司公款数额应认定为10万元。综上，周某某挪用公款的数额应认定为499.95686万元，其中446.9997万元进行营利活动，52.95716万元被其个人使用，超过三个月未还，涉案数额较大，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市长安区人民法院

检察官：向静

2020年8月7日

附件：

1、被告人周某某现羁押于西安市看守所。

2、案卷材料和证据共7册。

3、光盘2张。