起诉书（周某某妨害信用卡管理案)_汉源县人民检察院

汉源县人民检察院　

起 诉 书

汉检诉刑诉〔2020〕14号　

    被告人周某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5109221996********，汉族，初中，户籍所在地四川省射洪县人，农民，住射洪县**镇**村**组；因犯故意毁坏财物罪，于2017年9月27日被射洪县人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月。因涉嫌妨害信用卡管理，经汉源县人民检察院批准，于2019年8月20日被汉源县公安局逮捕。

本案由汉源县公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年11月15日、2020年1月23日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年12月13日、2020年2月21日补查重报；本院于2020年1月13日延长审查起诉期限15日。被告人周某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月初，杨某某、刘某某（在逃）、阿某某（音译待核实）三人在老挝商量合伙从国内购买银行卡转卖至境外赚取差价。之后，杨某某联系被告人周某某等人，让周某某等人找人办理银行卡后转卖给自己等人。被告人周某某找赵某某等人帮助自己带人办卡、收卡、送卡等，或从他人处收购信用卡卖给自己。周某某把部分卡交由胡某某验证银行卡能正常使用之后，将收购信用卡的钱通过现金等方式支付赵某某、陈某某等人，将收购的信用卡高价卖给杨某某等人，从中获取非法利益。至案发，被告人周某某共非法持有银行卡至少48张，共渔利至少1.2万元。

2019年8月20日，被告人周某某在重庆市壁山区被抓获，后如实供述了上述犯罪事实。2020年1月20日，周某某家属代其退缴赃款1.2万元到县财政专户。

认定上述事实的证据如下：

有书证，证人证言，辨认笔录等证据在案为证，被告人亦有供述和辩解在案。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某伙同他人，从他人处收购信用卡或接收他人信用卡，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白。被告人周某某在缓刑考验期间再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人周某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人周某某从宽处理，建议判处被告人周某某有期徒刑二年至三年，并处罚金一万元至三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汉源县人民法院

                           检察员：熊桂梅

　　　　　　　　　 2020年3月9日

附：

1.被告人周某某现羁押于汉源县看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.认罪认罚具结书一份；

4.证人（鉴定人）名单一份。