起诉书（周某某合同诈骗案）_山东省济南市莱芜区人民检察院

山东省济南市莱芜区人民检察院

起 诉 书

济莱芜检公诉刑诉〔2019〕96号

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3712021986********,汉族，高中文化程度，案发前系莱芜**汽车销售有限公司法人代表，山东**汽车销售服务有限公司、莱芜**商贸有限公司实际经营人,户籍所在地济南市莱芜区**镇**村**街**号，现住**处。因涉嫌合同诈骗罪,于2019年1月22日被济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局刑事拘留,同年1月30日经本院批准，于次日被济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局执行逮捕。

本案由济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因发现新的犯罪事实、补充证据材料，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年5月15日至6月15日、自2019年7月29日至8月29日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年4月30日至5月15日、自2019年7月15日至7月29日）。

经依法审查查明：

2014年12月30日，被告人周某某注册成立莱芜**汽车销售服务有限公司，主营汽车销售业务。2017年7月4日，周某某注册成立山东**汽车销售服务有限公司、莱芜**商贸有限公司。周某某为上述三家公司的实际经营人。

2017年，被告人周某某在通过“****”网上销售平台销售汽车过程中，因平台出现问题，导致周某某严重亏损，欠下巨额债务。为维持公司运行和还款，周某某不断拆借资金，拆东墙、补西墙，恶性循环，导致资金缺口越来越大。

自2017年7月以来，被告人周某某以报销车辆购置税、保险及网上平台高额返利为诱饵，骗取李某甲、卢某某、李某丙、张某某、李某乙、林某某、陈某某、王某乙、刘某乙、刘某甲等人购车款、定金及手续费1611208元，除小部分用于履行合同外，绝大部分资金被周某某用于公司、个人开支和还款，致使合同约定交车日无法交付车辆。被害人多次要求履行合同，周某某隐瞒真相，以各种理由推脱，共计给被害人造成损失1770798元。

1.2018年6月22日，被害人李某甲、卢某某到莱芜**汽车销售服务有限公司（以下简称**公司）咨询购车业务，被告人周某某称从**公司购车价格比莱芜4S店低，免车辆购车税和第一年车辆保险，只需支付20%首付款和6000元手续费，余款可以从四大银行贷款。李某甲、卢某某认为可以省钱，与**汽车销售服务有限公司签订购车合同，分别支付首付款及手续费55000元、54000元。周某某未在约定交车期限交付车辆，李某甲、卢某某多次要求履行合同，周某某以各种理由推脱，2018年9月4日周某某退还卢某某2万元，同年9月6日退还李某甲2万元。

2.2018年6月13日，被害人李某乙与**公司签订购买宝马车合同，李某乙转给周某某购车款及手续费101250元。7月24日，李某乙再次与**公司签订购买奥迪Q3轿车合同，并支付首付款及手续费51250元。2018年8月27日，周某某转入山东**汽车服务集团有限公司101250元用来订购宝马车。合同约定交车日未交付车辆，周某某以车型难找为由推脱。直到9月3日，周某某称宝马车到货，李某乙发现该车是运动版，与合同约定不符，要求调换。后周某某将该车以398000元的价格卖给王某丙，因缺少车辆合格证，王某丙所购车辆无法落户。

3.2018年6月20日，被告人周某某用同样手段，诱骗被害人陈某某与**公司签订购车合同，陈某某转给周某某首付款及手续费44000元。

4.2018年6月24日，被告人周某某用同样手段，诱骗被害人林某某与**公司签订本田CRV购车合同，林某某转给周某某购车款及手续费229800元。2018年11月，周某某两次转入山东**汽车服务集团有限公司58340元用来订购本田CRV。

5.2018年6月27日，被告人周某某用同样手段，诱骗被害人李某丙与**公司签订购买路虎揽胜轿车合同，李某丙转给周某某购车款及手续费88500元。

6.2018年7月12日，被告人周某某用同样手段，诱骗张某某与**公司签订购买本田艾力绅2016款风尚版商务车合同，张某某转给周某某购车款及手续费79000余元。

7.2018年12月初，周某某向被害人王某乙介绍称有客户定购一辆霸道越野车，无钱支付余款，让王某乙垫资提车，利润归王某乙，王某乙信以为真，于12月6日与周某某签订购车合同，当天王某乙转给周某某32万元。同年12月13日，周某某将王某乙的宝马530轿车开走，并将该车过户到自己名下，后以20万元的价格卖给邹某某。周某某将以上52万元用于个人还账、消费。

8.2018年12月初，被害人刘某乙通过朋友李某丁向周某某咨询购买丰田霸道，周某某告诉刘某乙能买到便宜的车，后刘某乙转给周某某6万元定金。

9.2017年夏天，周某某告诉被害人刘某甲能买到便宜的奥迪车，后刘某甲多次转给周某某购车定金、购车款共计527998元，周某某从南方弄来一辆奥迪A8轿车交给刘某甲，因该车进口货物证明书为假无法落户，周某某将车辆开走，并谎称再给刘某甲弄一辆车。后刘某甲多次向周某某讨要车辆或者退还车款，周某某以各种理由推脱，并未交付车辆或者退还购车款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：企业登记信息、购车合同、银行账户流水；2.证人证言：证人孟某某、管某某、亓某某、王某甲、毕某某、朱某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人李某甲、卢某某、李某丙、张某某、李某乙、林某某、陈某某、王某乙、刘某乙、刘某甲的陈述；4.被告人周某某的供述与辩解；5.视听资料：刘某乙提供录像。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济南市莱芜区人民法院

检察员：张国强

2019年9月27日

附：1.被告人周某某现羁押于济南市第六看守所。　_