起诉书（周某某、黄某某等妨害信用卡管理案）_湖北省荆州市荆州区人民检察院

湖北省荆州市荆州区人民检察院

起 诉 书

鄂荆州区检二部刑诉〔2020〕4号

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4210871989********，汉族，大学文化，湖北省**学校工作人员。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**路**号，住湖北省荆州市沙市区**路**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，2019年5月27日被广东省广州市公安局番禺区分局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日经广东省广州市番禺区人民检察院批准逮捕，同日由广东省广州市公安局番禺区分局执行。

被告人黄某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4210031988********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省荆州市**街**号，住湖北省荆州市荆州区**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年5月25日被广东省广州市公安局番禺区分局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日经广东省广州市番禺区人民检察院批准逮捕，同日由广东省广州市公安局番禺区分局执行。

被告人班某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4114812000********，汉族，高中文化，无职业。出生地河南省永城市，户籍所在地河南省永城市**路**栋**单元**号，住湖北省荆州市**农场**。因涉嫌诈骗罪，2019年5月25日被广东省广州市公安局番禺区分局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2019年7月1日经广东省广州市番禺区人民检察院批准逮捕，同日由广东省广州市公安局番禺区分局执行。

本案由荆州市公安局荆州区分局侦查终结，以被告人周某某、黄某某、班某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知三被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了三被告人，听取了三被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。三被告人同意本案适用普通程序审理。期间，因部分证据不足，本院于2019年10月25日决定将本案退回荆州市公安局荆州区分局补充侦查，次月25日，荆州市公安局荆州区分局重新移送审查起诉。2019年12月25日，经依法批准，本案延长起诉期限15天。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人周某某为贩卖银行卡及配套U盾、手机卡等牟利，指使被告人黄某某负责收购并约定每套价格为1100-1500元，被告人黄某某又指使被告人班某某具体收购并约定每套价格为650-750元。2019年3月至4月，班某某以每套350-400元的价格向吴某某、张某甲、王某某收购银行卡6套后卖给黄某某，黄某某再卖给周某某，周某某将上述银行卡加价后转卖给他人并从中获利。

案发后，班某某带领侦查人员抓获同案犯黄某某。黄某某、班某某分别向公安机关退缴赃款10000元、3000元。周某某、黄某某、班某某到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍信息、移送案件通知书等书证；2.证人吴某某、王某某、张某某等人的证言；3.辨认笔录；4.被告人周某某、黄某某、班某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、黄某某、班某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、黄某某、班某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。周某某、黄某某、班某某到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的法定从轻处罚情节，系坦白；黄某某、班某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的法定从轻处罚情节，系从犯；班某某协助抓捕同案犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的法定从轻处罚情节，系立功；建议判处被告人周某某有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金一万元至二万元，被告人黄某某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元至一万五千元，被告人班某某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市荆州区人民法院

副检察长：张才军

2020年1月8日

附：1．被告人周某某、黄某某、班某某均羁押于荆州市荆州区

第一看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3．《认罪认罚具结书》3份。