起诉书（周某某、陈某某等诈骗案)_广东省广州市天河区人民检察院

广东省广州市天河区人民检察院

起 诉 书

穗天检刑诉〔2020〕Z1309号

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4306811981********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省汨罗市。2020年6月12日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局天河区分局刑事拘留。2020年7月13日经本院批准逮捕，次日被广州市公安局天河区分局逮捕。

被告人陈某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4408811983********，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地广东省廉江市。2013年10月29日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年。2020年5月13日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局天河区分局刑事拘留。2020年6月15日经本院批准逮捕，次日被广州市公安局天河区分局逮捕。

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码6105261988********，汉族，文化程度初中，户籍所在地陕西省渭南市。2020年5月24日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局天河区分局刑事拘留。2020年6月15日经本院批准逮捕，次日被广州市公安局天河区分局逮捕。

被告人杨某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码5224231986********，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地贵州省毕节市。2020年6月10日因涉嫌诈骗罪被广州市公安局天河区分局刑事拘留。2020年7月13日经本院批准逮捕，次日被广州市公安局天河区分局逮捕。

本案由广州市公安局天河区分局侦查终结，以被告人周某某、陈某甲、刘某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年9月期间，同案人李某甲（另案处理）在本市天河区金穗路**号经营福建明德国际艺术品有限公司广州分公司（下简称明德公司），雇佣被告人周某某担任明德公司信产部主管，被告人陈某甲担任公司业务五部总监，被告人刘某某担任公司业务二部业务经理，被告人杨某某担任公司业务三部业务经理。

明德公司通过被告人周某某管理的信产部在网络上夸大公司实力，吸引被害人咨询，之后通过被告人陈某甲、刘某某、杨某某等业务员进行虚假鉴定和高价评估，向被害人谎称目前已有客户有收购意向，并制造外商购买团、参加国外拍卖会等假象，诱骗被害人支付高额服务费、拍卖费用。经审查，本案现有6名被害人被骗取金额共计人民币47.07万元。其中，被告人陈某甲诈骗被害人廖某某、陈某乙共计人民币7.82万元，被告人刘某某诈骗被害人李某乙、梁某某共计人民币4.6万元，被告人杨某某诈骗被害人李某丙、马某某共计人民币29.15万元。

2020年5月12日，被告人陈某甲被抓获归案。5月23日，被告人刘某某被抓获归案。6月9日，被告人杨某某至公安机关投案。6月11日，被告人周某某被抓获归案。案发后，被告人陈某甲的家属向被害人廖某某赔偿人民币4万元。被告人刘某某的家属向被害人李某乙赔偿人民币3.5万元，向被害人梁某某赔偿人民币1.8万元。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、收据、微信聊天记录等物证、书证；

2.被害人廖某某、陈某乙、李某乙、梁某某、李某丙、马某某的陈述；

3.被告人周某某、陈某甲、刘某某、杨某某的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人周某某、陈某甲、刘某某、杨某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市天河区人民法院

检察官：林燕南

检察官助理：蔡伟玲

2020年9月11日

附：

1.被告人周某某、陈某甲、刘某某、杨某某现被羁押于广州市天河区看守所。

2.案卷材料和证据12册，光盘11张。

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各3份。