起诉书（周某某、郝某某等非法吸收公众存款案)_山东省青岛市市北区人民检察院

山东省青岛市市北区人民检察院

起 诉 书

青市北检二部刑诉〔2020〕13号

被告人周某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3204831982********，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市武进区**镇**村委楼庄**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于2019年6月20日被青岛市公安局市北分局逮捕。

被告人郝某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码3729251990********，汉族，大学文化，户籍所在地山东省单县**镇**庄**村**庄**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月15日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；经本院批准，于2019年8月6日被青岛市公安局市北分局逮捕。

被告人原某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3702051988********，汉族，大专文化，户籍所在地山东省青岛市市北区开封路**号**号楼***户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月13日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；于2018年10月15日被青岛市公安局市北分局取保候审；于2019年10月15日被本院取保候审。

本案由青岛市公安局市北分局侦查终结，以被告人周某某、郝某某、原某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。期间，本院退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：青岛*甲健康咨询有限公司（以下简称*甲公司）成立于2014年7月1日，法定代表人张某某，股东张某某，2015年1月，股东变更为*乙投资控投（上海）有限公司，2015年5月25日，法定代表人变更为陈某某。2016年4月27日，公司住所地变更为青岛市市北区**路**号。青岛*丙健康管理有限公司（以下简称*丙公司）成立于2017年12月27日，法定代表人陈某某，股东为江苏*丁文化发展有限公司，住所地为青岛市市北区**路**号。上述两公司在没有任何金融资质的情况下，以艺术品交易、居家服务合同等为宣传借口，承诺高额利息，通过发放宣传单、鸡蛋优惠券、组织老年人活动、讲课等方式，向社会不特定对象吸收资金。

被告人周某某于2014年10月起在*甲公司任业务员，2017年1月至2018年3月期间，在*甲公司（*丙公司）担任4组组长，单独或组织公司业务员通过发放宣传单、鸡蛋优惠券、组织老年人活动、讲课等方式，承诺高额利息，向社会不特定对象吸收资金。经审计，被告人周某某共吸收210余人投资，金额共计人民币2800余万元，已返还人民币1300余万元，造成损失人民币1500余万元。

被告人郝某某于2016年4月至2018年4月期间，在*甲公司（*丙公司）担任业务员，通过发传单、鸡蛋优惠券、组织老年人活动、讲课等方式，承诺高额利息，向社会不特定对象吸收资金。经审计，郝某某共吸收30余人投资，金额共计人民币620余万元，已返还人民币190余万元，造成损失人民币430余万元。

被告人原某某于2015年7月至2018年4月期间，在*甲公司（*丙公司）担任业务员，通过发传单、鸡蛋优惠券、组织老年人活动、讲课等方式，承诺高额利息，向社会不特定对象吸收资金。经审计，原某某共吸收30余人投资，金额共计人民币310余万元，已返还人民币170余万元，造成损失人民币140余万元。

被告人周某某、郝某某系被抓获到案，被告人原某某系被电话传唤到案。到案后，郝某某主动退缴人民币150066元，原某某主动退缴人民币90000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明等；2.证人证言：证人刘某某、程某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人周某某、郝某某、原某某的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

本院认为，被告人周某某、郝某某、原某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青岛市市北区人民法院

检　察　员：吉媛媛

代理检察员： 王 旭

2020年2月26日

附：

1.被告人周某某现羁押于青岛市第一看守所，被告人郝某某现羁押于青岛市第二看守所，被告人原某某现被取保候审。

2.案卷材料和证据五十二册。

3.审计报告一册。