起诉书（周某某、谢某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_西藏自治区芒康县人民检察院

西藏自治区芒康县人民检察院　

起 诉 书

芒检公刑诉〔2021〕3号　

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3325251976********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住庆元县**乡**村**号。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月18日被芒康县公安局指定居所监视居住；2020年12月31日被本院指定居所监视居住，次日由芒康县公安局执行。

被告人谢某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3325251977********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地浙江省丽水市庆元县，住庆元县**街道**路**号**室。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月18日被芒康县公安局指定居所监视居住；2020年12月31日被本院指定居所监视居住，次日由芒康县公安局执行。

本案由芒康县公安局侦查终结，以被告人周某某、谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年12月31日已告知被害人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人周某某、谢某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年8月3日至2020年8月8日期间，被害人林某某在“富拓国际”APP内被骗取了人民币 764098元，该笔款项中的人民币3万元，于2020年8月7日经付某某、侯某某等7人（另案处理）分流、转存至被告人周某某、谢某某二人的银行卡上，同日周某某、谢某某在湖南省湘乡市将人民币3万元取出后，由周某某交给上游，该笔款项未能追回。

2020年10月13日20时30分许，被告人周某某被芒康县公安局民警在江西省萍乡市安源区**国际酒店3012房间内抓获，周某某到案后如实供述上述犯罪事实。被告人谢某某于2020年10月13日，在接到庆元县公安局民警电话后向庆元县公安局投案，并如实供述上述犯罪事实。二名被告人到案后向被害人林某某赔偿人民币7.9万元并得到了林某某的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机2部、银行卡1张；2.书证：受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、林某某等10人的转账记录等；3.被害人陈述：林某某的陈述；4.被告人的供述和辩解：周某某、谢某某的供述和辩解；5.勘验、检查笔录：现场勘验笔录、扣押笔录；6.视听资料：建设银行监控录像。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、谢某某在明知所取钱款是他人犯罪所得，仍帮助取款套现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯所得罪追究其刑事责任。被告人周某某、谢某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人谢某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人谢某某在接到庆元县公安局电话后，向庆元县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芒康县人民法院　

    检察官：周    楠

    书记员：扎西旺姆

     2021年1月27日　

附件：1.被告人周某某、谢某某现被指定监视居住在芒康

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2.案卷材料和证据3册328页

3.《认罪认罚具结书》2份

4.《量刑建议书》2份

5.涉案手机2部、银行卡1张随案移送