起诉书（周某某、许某某等四人涉嫌诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_辽宁省丹东市元某某人民检察院

辽宁省丹东市元某某人民检察院

起 诉 书

丹元检公诉刑诉〔2020〕171号

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4600071997********，汉族，初中文化，无职业，住海南省东方市**街**巷**。2017年6月因犯故意伤害罪，被海南省东方市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年3月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2020年4月1日被丹东市公安局元宝分局指定居所监视居住，同年5月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留。经本院批准，于2020年6月25日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4600071999********，黎族，初中文化，无职业，住海南省东方市**镇**街**巷**。因涉嫌诈骗罪，2020年3月30日被丹东市公安局元宝分局指定居所监视居住，同年5月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留。经本院批准，于2020年6月25日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4690071998********，汉族，小学文化，住海南省东方市**路**巷**号**层，因涉嫌诈骗罪，2020年4月23日被丹东市公安局元宝分局指定居所监视居住，同年5月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留。经本院批准，于2020年6月25日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

被告人谭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4600071994********，黎族，大学文化，无职业，住海南省东方市**镇**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，2020年4月17日被丹东市公安局元宝分局指定居所监视居住，同年5月21日被丹东市公安局元宝分局刑事拘留。经本院批准，于2020年6月25日被丹东市公安局元宝分局执行逮捕。

本案由丹东市公安局元宝分局侦查终结，以被告人周某某、许某某、谭某某、张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本案被告人均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月至2020年2月间，被告人周某某作为“金主”（注：组织诈骗的人）在海南省东方市联系“房户”（注：设立钓鱼网站的人）租用虚假游戏充值网站链接，组织“枪手”（注：实际实施诈骗的人）利用各大游戏平台发布虚假充值广告诱导被害人对“马商”、“商户”（注：提供转账微信二维码的人）的二维码进行扫码充值实施诈骗，骗取多名被害人人民币合计121200元。其中，2020年2月6日骗取位于丹东市元某某被害人高某某人民币8700元。2020年2月12日骗取被害人魏某某人民币23017元。后周某某利用多张银行卡将赃款进行流转，最终组织被告人许某某、张某甲、谭某某从其实际控制的某某某中国银行卡（卡号：62178678000******）取现并支付“枪手”报酬。

被告人许某某、谭某某、张某甲明知周某某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其取现，将诈骗犯罪所得予以转移，并从中牟利。具体事实如下：

一、被告人许某某分别于2020年1月27日、1月29日、2月7日在海南省东方市使用周某某提供的某某某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币20000元、20000元、20000元，合计人民币60000元，每次收取好处费人民币200元，非法获利合计人民币600元。

二、被告人张某甲分别于2020年2月8日、2月13日、2月19日在海南省东方市使用周某某提供的某某某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币20000元、20000元、8000元，合计人民币48000元，每次收取好处费人民币100元，非法获利合计人民币300元。

三、被告人谭某某于2020年1月26日在海南省东方市使用周某某提供的某某某银行卡在ATM柜员机上自助取款人民币13200元，收取好处费人民币200元，非法获利人民币200元。

被告人周某某于2020年3月25日在海南省东方市农机街南二巷7-17号家中被抓获到案。被告人许某某于2020年3月29日在海南省东方市**镇**街**巷**家中被抓获到案。被告人张某甲于2020年4月20日在海南省东方市琼西路25巷53号1层家中被抓获到案。被告人谭某某于2020年4月14日在海南省东方市高铁站一出租车内被抓获到案。上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：案件来源、抓捕经过、户籍材料、微信交易记录、银行交易明细、刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书等；证人某某某、杨某某、张某乙、张某丙的证言；被害人高某某、魏某某的陈述；被告人周某某、许某某、张某甲、谭某某的供述和辩解；辨认笔录；视听资料：监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人周某某、许某某、张某甲、谭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某、谭某某、张某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。被告人周某某、许某某、谭某某、张某甲到案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人周某某、许某某、谭某某、张某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省丹东市元某某人民法院

检  察  官：张金羽

检察官助理：赵冠铭

2020年10月21日

附：

1.被告人周某某、许某某、张某甲、谭某某现被羁押于丹东市看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.适用简易程序建议书1份；

4.认罪认罚具结书4份。