起诉书（周某某、程某某等非法经营案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2018〕3725号

被告人周某某，男，1977年**月**日生，汉族，小学文化，公民身份号码：3412231977********，上海**石油化工有限公司（以下简称宽立公司）法定代表人，户籍在安徽省涡阳县**镇**村**村**号。2018年2月11日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人程某某，男，1988年**月**日生，汉族，小学文化，公民身份号码：3729261988********，**公司员工，户籍在山东省巨野县**镇**屯**号。2018年2月8日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2018年2月21日由上海市公安局浦东分局延长刑事拘留期限至三十天，2018年3月7日由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人王某某，男，1989年**月**日生，汉族，初中文化，公民身份号码：3412231989********，**公司员工，户籍在安徽省涡阳县**镇**庙**村**号。2018年2月8日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人张某某，男，1990年**月**日生，汉族，小学文化，公民身份号码：3412811990********，**公司员工，户籍在安徽省亳州市谯城区**镇**村**村**号。2018年2月8日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

被告人巩某某，男，1988年**月**日生，汉族，初中文化，公民身份号码：34222511988********，**公司员工，户籍在安徽省宿州市泗县**镇**村**庄**。2018年2月8日因涉嫌非法经营罪，由上海市公安局浦东分局取保候审。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某涉嫌非法经营罪，于2018年8月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人周某某在未取得成品油批发、零售许可证的情况下，从他人处购进柴油后囤积于本区高东镇珊黄村6队23号仓库待售，并雇佣被告人程某某、王某某、张某某、巩某某分别负责运输、卸货、看管仓库等。2018年2月7日，公安机关在上述仓库内查获尚未销售的柴油12.15吨，价值人民币96012余元（以下币种均为人民币）。

2018年2月7日，被告人程某某、王某某、张某某、巩某某被公安机关抓获，2018年2月11日，被告人周某某主动至公安机关投案，到案后五名被告人均如实供述了犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.扣押决定书、扣押清单、上海东**石油化工有限公司计量单、现场照片、工作情况证实，2018年2月8日从被告人程某某处扣押12.15吨0号柴油。

2.上海市石油化工产品质量监督检验站检验报告证实，扣押的液体石油产品属柴油，并属于成品油范畴。

3.上海市浦东新区价格认证中心价格认定结论书证实，0号柴油单价为6.63元/升。

4、案发经过表格证实，被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某的到案过程。

5、常住人口基本信息证实，被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某的基本情况。

6、被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程某某、王某某、张某某、巩某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人周某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人程某某、王某某、张某某、巩某某到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察员：杨晓波

2018年9月11日

附：

1、被告人周某某、程某某、王某某、张某某、巩某某现取保候审在住处。（1365577****、1565303****、1762168****、1760568****、1865876****）

2、侦查卷宗二册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯、如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文书的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。