起诉书（周某某、杨某某诈骗案)_河南省卢某某人民检察院

河南省卢某某人民检察院

起 诉 书

三卢检一部刑诉〔2020〕63号

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码：4600031985********，汉族，中专文化，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗，2019年6月30日被卢某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月5日经卢某某人民检察院批准，2019年8月6日被卢某某公安局执行逮捕，2019年9月26日，经三门峡市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人杨某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码：4113291991********，汉族，大专文化，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗，2019年6月30日被卢某某公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月5日被卢某某公安局取保候审。

本案由卢某某公安局侦查终结，以被告人周某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

期间，本院于2019年11月29日退回卢某某公安局补充侦查，卢某某公安局于2019年12月30日退查重报，于2020年2月14日退回卢某某公安局补充侦查，卢某某公安局于2020年3月13日退查重报。

本院于2020年1月31日延长审查起诉15日，于2020年4月14日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年3月15日15时许，卢某某**镇居民高某某收到其中国银行信用卡被冻结的诈骗短信，信以为真后拨打短信内所留电话：****，被诈骗分子骗取银行卡背面数字、验证码及密码，3月16日10时许，其中国银行卡被消费29597元，经调查，该笔资金流入被告人杨某某银行账户内，被告人周某某指使杨某某将该笔资金取现，周某某称将该款交由其“上家”。2019年8月7日，周某某等人退赔高某某3万元。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、银行交易流水等书证；证人王某某等人的证言；被害人高某某的陈述；被告人周某某、杨某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人周某某、杨某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，对诈骗犯罪所得予以取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

卢某某人民法院

检  察  员：闫咏雪

检察官助理：李则领

2020年4月28日　

附：

    1、被告人周某某现被羁押在其卢某某看守所。

    2、被告人杨某某现被取保候审在海南省儋州市其居住地

3、案卷材料和证据2册164页。