起诉书（周某某、杨某某挪用资金案）(公开版)_常德市武陵区人民检察院

常德市武陵区人民检察院

起 诉 书

常武检公诉刑诉〔2019〕307号

被告人周某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码4307211963********，汉族，高中文化，常德市**投资有限公司员工，户籍所在地湖南省安乡县**街**号，现住地与户籍所在地一致。因涉嫌挪用资金罪，于2018年9月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月17日被该局取保候审。

被告人杨某某，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码4324221962********，汉族，高中文化，常德市**投资有限公司总经理，户籍所在地湖南省常德市武陵区**街道**栋**单元**号，现住地与户籍所在地一致。因涉嫌挪用资金罪，于2018年9月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月17日被该局取保候审。

本案由常德市公安局武陵分局侦查终结，以被告人周某某、杨某某涉嫌挪用资金罪，于2019年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人和被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害单位的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年4月29日、2019年7月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月20日、2019年7月12日补查重报。期间，本院于2019年4月30日、2019年6月21日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年7月9日至2017年7月18日期间，被告人周某某、杨某某利用自己是常德市**投资有限公司员工身份，多次提供个人账户收取客户还款后未上交公司，而将部分资金挪作他用。其中被告人周某某参与挪用的资金共计3272000元，被告人杨某某参与挪用的资金共计1678333.33元.其具体犯罪事实如下：

1.2016年7月14日、7月15日间，被告人杨某某收取李万桂向常德市**投资有限公司的还款共计120万元（银行账号由周某某向李某某提供），杨某某将其中89万元转给周某某使用，余款被其个人挪作他用。杨某某于2017年12月27日上交公司5万元，于2018年3月23日上交公司25万元。

2.2015年7月9日至2017年4月3日间，被告人周某某收取舒红向常德市**投资有限公司还款共计120万元，全部资金被周某某挪作他用。周某某于2017年11月9日上交公司40万元。

3.2016年7月29日至11月23日间，被告人周某某收取李某某向常德市**投资有限公司还款共计87.2万元，周某某将全部资金挪作他用。

4.2016年4月29日、2017年7月18日，被告人杨某某收取舒某某向常德市**投资有限公司还款共计235642元，杨某某于2017年7月18日、7月31日上交公司账户共计35642元，将其余20万元挪作他用。

5.2016年11月8日，被告人杨某某收取常德市**建设工程有限公司向常德市**投资有限公司的还款978333.33元，杨某某于2016年11月18日上交公司70万元，将其中278333.33元挪作他用。

周某某于2019年3月28日退还常德市**投资有限公司现金90万元、股金证2本（10万股）；杨某某于2019年3月28日退还公司现金18万元、股金证1本（15万股）。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案材料、银行交易流水等书证；2.证人彭某某、杜某某、鄢某某等人的证言；3.被告人周某某、杨某某的供述与辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录。

本院认为，被告人周某某、杨某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人周某某、杨某某在第一笔犯罪中系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

常德市武陵区人民法院

检察员：陈敏

2019年8月9日

附：

1．二被告人现均被取保候审，周某某联系方式1397364****，杨某某联系方式1376268****。

2.案卷材料和证据5册。