起诉书（周某某、李某甲、李某乙掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检一部刑诉〔2020〕319号

被告人周某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4129241977********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**河南省南阳市卧龙区**镇**组**号，现住云南省昆明市官渡区**村**房间。2017年2月17日，因吸毒被云南省瑞丽市公安局行政拘留十日，责令接受社区戒毒三年；同年5月9日，因吸毒被瑞丽市公安局行政拘留十日，强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月24日被高平市公安局逮捕，现羁押于晋城市看守所。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5325271989********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县**镇**村**社，现住云南省昆明市**路**。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月19日被高平市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年6月24日被高平市公安局逮捕，现羁押于高平市看守所。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4305211987********，汉族，初中文化程度，农民，户籍**湖南省邵东县**镇**村**组**号，现住址同户籍**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日被高平市公安局取保候审。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人周某某、李某甲涉嫌诈骗罪，以李某乙涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月以来，被告人周某某等人为谋利，在明知 “支付”（身份不详）、“诚信”（身份不详）有可能是电信诈骗犯罪团伙成员的情况下，组织被告人李某甲、琚某某（另案处理）等人，在云南省昆明市、德宏州、大理州等地办理手机卡、银行卡，将办理的手机号、银行卡与微信、支付宝账号进行绑定后，在缅甸迈扎央、云南省瑞丽市等地交予“支付”、“诚信”等电信诈骗团伙，用来接收诈骗款，并在被告人李某乙、杨某某（另案处理）等人在迈扎央经营的超市内将诈骗款套现。

2020年1月4日，被害人张某甲的被骗钱款经银行卡、微信****，通过李某乙在缅甸迈扎央经营的**广场，以微信扫码付款换现金的方式套现31****，通过被告人杨某某在缅甸迈扎央经营的**超市，以微信扫码付款换现金的方式套现20****。

具体犯罪事实如下：

1、2020年1月4日，山西省高平市被害人张某甲，在网上被冒充其嫂子的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币74400元。其中38600元诈骗款转入李某甲农业银行卡内；

2、2019年10月15日，云南省玉溪市红塔区被害人韩某乙，在网上被冒充其朋友的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币20000元。诈骗款全部转入周某某光大银行卡内；

3、2019年10月21日，黑龙江省伊春市乌马河区被害人王某某，在网上被冒充其朋友的人，以帮助订机票为由，诈骗人民币44100元。诈骗款全部转入周某某浦发银行卡内；

4、2019年10月23日，四川省成都市青羊区被害人任某某，在网上被冒充其朋友的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币27401.04元。诈骗款全部转入周某某民生银行卡内；

5、2019年10月23日，四川省雅安市雨城区被害人韩某甲，在网上被冒充其朋友的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币27360元。诈骗款全部转入周某某民生银行卡内；

6、2020年1月4日，湖北省赤壁市被害人李某丙，在网上被冒充其同学的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币10000元。诈骗款全部转入李某甲招商银行卡内；

7、2020年1月5日，福建省沙县被害人张某乙，在网上被冒充其表妹的人，以帮忙订机票为由，诈骗人民币20100元。诈骗款全部转入李某甲建设银行卡内；

8、2020年4月2日，广东省东莞市被害人廖某某，在网上被冒充其老板的人，以急需用钱为由，诈骗人民币30000元。诈骗款全部转入李某甲光大银行卡内。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人琚某某、张某丙等人的证言；

3.被害人张某甲等人的陈述；

4.被告人周某某、李某甲、李某乙的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、李某甲、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、李某甲、李某乙明知是他人犯罪所得，仍提供帮助转移钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某、李某甲、李某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人周某某有期徒刑三年，罚金20000元，判处被告人李某甲有期徒刑二年，罚金10000元，判处被告人李某乙有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检察官：王亮

2020年9月15日

附件：

1.被告人周某某、李某甲现押晋城市看守所，李某乙现居原籍；

2.案卷材料和证据3册；

3.《认罪认罚具结书》3份。