起诉书（周某某、康某某等诈骗案）_江苏省扬州经济技术开发区人民检察院

江苏省扬州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

扬开检诉刑诉〔2020〕34号

被告人周某某，男，1975年**月**日生，身份证号码4127261975********，汉族，小学文化，个体商户，住江苏省南通市港闸区**镇**苑**幢**室（户籍所在地河南省周口市郸城县**乡**村**号）。被告人周某某曾因犯抢劫罪，于2001年被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯危险驾驶罪，于2018年9月11日被南通市港闸区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；曾因寻衅滋事，于2018年2月7日被南通市公安局港闸区公安分局行政拘留10日。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月28日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

辩护人祁郑浩，江苏中杜律师事务所。

被告人康某某，男，1968年**月**日生，身份证号码3206231968********，汉族，初中文化，木工，住江苏省如东县**镇**村**组**号。被告人康某某因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月28日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

辩护人樊澍，江苏福鹏律师事务所。

被告人徐某乙，男，1974年**月**日生，身份证号码4127261974********，汉族，初中文化，务农，住江苏省南通市港闸区**苑**幢**室（户籍所在地河南省周口市郸城县**乡**村**号）。被告人徐某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人文某某，男，1977年**月**日生，身份证号码5322251977********，汉族，初中文化，曲靖市**搅拌站混凝土搅拌车驾驶员，住云南省曲靖市富源县**街道**村委会**村**号。被告人文某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日生，身份证号码3713241991********，汉族，小学文化，无业，住山东省苍山县**乡**村**号。被告人徐某甲曾因犯诈骗罪，于2018年1月25日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人徐某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人罗某某，男，1997年**月**日生，身份证号码3704061997********，汉族，初中文化，饭店服务员，住江苏省南通市通州区**镇**苑**幢**室（户籍所在地山东省枣庄市山亭区**镇**村**号）。被告人罗某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人韩某某，女，1975年**月**日生，身份证号码4127261975********，汉族，小学文化，务农，住河南省周口市郸城县**乡**村**号。被告人韩某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人朱某某，女，1978年**月**日生，身份证号码4127261978********，汉族，小学文化，务农，住河南省周口市**乡**村**号。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人喻某某，女，1992年**月**日生，身份证号码4211821992********，汉族，初中文化，无业，住山东省苍山县**乡**村**号（户籍所在地安徽省当涂县**镇**村**自然村**号）。被告人喻某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人李某甲，男，1975年**月**日生，身份证号码2203221975********，汉族，小学文化，无业，暂住云南省曲靖市麒麟区**农贸市场**栋**号（户籍所在地吉林省梨树县**镇**村**组）。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日生，身份证号码3206231989********，汉族，初中文化，南通市**物业公司员工，住江苏省南通市崇川区**苑**幢**室（户籍所在地江苏省如东县**镇**村**组**号）。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

被告人候某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3207241990********，汉族，小学文化，南通市**物业公司员工，住南通市港闸区**路**号（户籍所在地江苏省灌南县**镇**村**组**号）。被告人候某某曾因吸毒，于2012年7月29日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币2000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年10月24日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚款二千元。被告人候某某因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被本院取保候审。

本案由扬州市公安局开发区分局侦查终结，以被告人周某某、康某某、徐某乙、文某某、徐某甲、罗某某、韩某某、朱某某、喻某某、李某甲、陈某甲、候某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年4月26日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护人、值班律师、各被害人的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、2018年9月8日至9月9日18时至21时间，被告人徐某甲、喻某某经同案犯薛某某（已判刑）组织，伙同其他同案犯王某甲、樊某某、杜某某、赵某甲、王某乙（五人均已判刑）在扬州市开发区八里镇菜场路边设摊，以联通营业厅感恩回馈的名义，用特殊标记的礼花为道具，吸引过路群众参与有陷阱的抽奖活动，使得各被害人陷入错误认识，以1599元人民币购买“抽中”的实际低价值礼品。期间徐某甲担任现场主持，被告人喻某某担任“托”角色，二人利用上述方法，骗得被害人王某丙、王某丁、杏某某、陈某乙、李某乙，各自以人民币1599元购买“礼品”一份，共计人民币7995元。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书等书证；

2.证人王某戊、林某某、陈某丙的证言；

3.被害人陈某乙、王某丁、王某丙、杏某某、李某乙的陈述；

4.被告人徐某甲、喻某某的供述与辩解；

5.同案人薛某某、王某甲、樊某某、杜某某、赵某甲、王某乙的供述与辩解；

6.扬州市公安局开发区分局制作的辨认笔录等。

二、2018年12月18日以来，被告人周某某召集他人在南通市、泰州市等地进行转盘抽奖活动，通过同伙用手机操纵转盘结果，使群众产生用人民币10元即可兑换礼品或者免费得礼品的错误认识，先后多次骗得各被害人以人民币1788元高价购买实际低价值“奖品”。期间，被告人周某某负责召集人员、采购奖品、发放工资；被告人康某某负责联系活动场地；被告人徐某甲、文某某负责现场主持，调动气氛、吸引路人；被告人罗某某负责收银、发放礼品；被告人徐某乙负责用手机操控转盘抽奖结果；被告人韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某和喻某某做“托”诱导群众参与抽奖。各被告人共同实施诈骗11起，骗得16名被害人共计人民币28608元。其中被告人周某某、康某某、徐某乙、罗某某、韩某某、朱某某均实施犯罪11起，诈骗金额计人民币28608元；被告人文某某、李某甲均实施犯罪9起，诈骗金额计人民币19668元；被告人陈某甲、候某某均实施犯罪8起，诈骗金额计人民币17880元；被告人徐某甲、喻某某均实施犯罪4起，诈骗金额计人民币12561元。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年12月18日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、徐某甲、罗某某、韩某某、朱某某、喻某某在泰州市靖江市季市镇吉买盛超市门口，以摇转盘抽奖并操控转盘中奖结果的方式，骗得被害人王某己、孙某某、刘某甲、顾某某共计人民币7152元；

2.2018年12月27日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、徐某甲、罗某某、韩某某、朱某某、喻某某在南通市通州区川姜镇吉麦隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人包某某人民币1788元；

3.2019年1月3日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、徐某甲、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、喻某某在南通市如东县东凌镇文峰超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人钱某某人民币1788元；

4.2019年1月6日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、徐某甲、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某、喻某某在南通市通州区川姜镇华联超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人鲍某某人民币1788元；

5.2019年1月10日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市崇川区紫东花苑北门超群超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人陈某丁人民币1788元；

6.2019年1月13日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市通州区川姜镇吉麦隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人赵某乙人民币1788元；

7.2019年1月14日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市港闸区天生港镇龙潭福里小区南大门门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人颜某某人民币1788元；

8.2019年1月15日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市天一置业公司楼下文峰超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人袁某某人民币1788元；

9.2019年1月15日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市崇川区天都花苑南大门聚得利超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人张某某、陈某戊共计人民币3576元；

10.2019年1月16日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市开发区春天花园惠联超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人顾某某人民币1788元；

11.2019年1月17日，被告人周某某组织被告人康某某、徐某乙、文某某、罗某某、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某在南通市港闸区隆兴佳园福客隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人刘某乙、栗某某共计人民币3576元。

认定上述事实的证据如下：

1.“奖品”学习机、转盘、手机等物证照片。

2.户籍资料、刑事判决书、转账记录、票据、退赃凭证、情况说明等书证；

4.被害人王某己、孙某某、刘某甲等16人的陈述；

5.被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、罗某某、徐某乙、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某、喻某某的供述与辩解；

6.扬州市公安局开发区分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、罗某某、徐某乙、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某、喻某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某、康某某、文某某、徐某甲、罗某某、徐某乙、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某、喻某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人康某某、文某某、徐某甲、罗某某、徐某乙、韩某某、朱某某、李某甲、陈某甲、候某某、喻某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人案发后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

扬州经济技术开发区人民法院

检  察  官：冯勇军

检察官助理：丁彬江

2020年5月14日

附：

1.被告人周某某现取保候审于住江苏省南通市港闸区**镇**苑**幢**室，联系方式1302353****；被告人康某某现取保候审于江苏省如东县**镇**村**组**号，联系方式1535878****；被告人徐某乙现取保候审于江苏省南通市港闸区**苑**幢**室，联系方式1553860****；被告人文某某现取保候审于云南省曲靖市富源县**街道**村委会**村**号，联系方式1376987****；被告人徐某甲、喻某某现取保候审于山东省苍山县**乡**村**号，联系方式1535833****、1537052****；被告人罗某某现取保候审于江苏省南通市通州区**镇**苑**幢**室，联系方式1826602****；被告人韩某某现取保候审于河南省周口市郸城县**乡**村**号，联系方式1327160****；被告人朱某某现取保候审于河南省周口市**乡**村**号，联系方式1516098****；被告人李某甲现取保候审于云南省曲靖市麒麟区**农贸市场**栋**号，联系方式1576710****；被告人陈某甲现取保候审于江苏省南通市崇川区**苑**幢**室，联系方式1596298****；被告人候某某现取保候审于南通市港闸区**路**号，联系方式1381470****。

2.案卷材料和证据6册。

3.《认罪认罚具结书》12份。