起诉书（周某某、余某某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案)_长兴县人民检察院

长兴县人民检察院

起 诉 书

长检一部刑诉〔2021〕70号

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4303211997********，汉族，大专文化程度，住湖南省湘潭县**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4302811990********，汉族，高中文化程度，住湖南省醴陵市**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人赵某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码4303211997********，汉族，初中文化程度，住湖南省湘潭县**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人缪某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4301211997********，汉族，大专文化程度，住湖南省长沙县**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人赵某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码4303211998********，汉族，大专文化程度，住湖南省湘潭县**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

被告人刘某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4303211998********，汉族，高中文化程度，住湖南省湘潭县**镇**村**组。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月17日被依法逮捕。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人周某某、余某某、赵某甲、缪某某、赵某乙、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月28日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年10月27日至11月10日期间，被告人周某某、余某某、赵某甲、缪某某、赵某乙、刘某某明知他人可能利用信息网络实施违法犯罪活动，仍结伙在“火币Pro”APP上实名注册，并提供自己的银行卡，先后在湖南省湘潭县、江苏省无锡市吴江区的宾馆内，将上家转来的资金在该APP上进行USTD虚拟数字货币交易，从事资金支付结算至少111 万余元；另又以帮助转账的方式从事资金支付结算至少8万元，共计获利6万余元。其中，被害人**有限公司于2020年11月5日被电信诈骗276.5万元中的10万元经过被告人周某某的银行卡后，8万元被用于USTD虚拟数字货币交易，2万元在银行ATM机上取现。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、银行卡等物证；

2.人口信息、抓获经过、银行交易明细、火币Pro交易截图、扣押物品清单等书证；

3.证人李某某、陶某某等人的证言；

4.被告人周某某、余某某、赵某甲、缪某某、赵某乙、刘某某的供述和辩解；

5.搜查笔录、电子证物检查笔录。

本院认为，被告人周某某、余某某、赵某甲、缪某某、赵某乙、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，六人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

检察官：徐珏

2021年1月12日

                                     

附：

1.被告人周某某、余某某、赵某甲、缪某某、赵某乙、刘某某现羁押于长兴县看守所。

2.认罪认罚具结书六份，量刑建议书一份、随案移送赃证款物品清单一份。