起诉书（周某非法吸收公众存款案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检二部刑诉〔2020〕36号

被告人周锋，男，1983年**月**日出生，身份证号码4307211983********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省安乡县，住湖南省安乡县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月15日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局洪山区分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人周锋涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查期限一次。

经依法审查查明：

2013年间，被告人周锋受占太明（已判刑）邀约参与并与李某某（另案处理）等人商议，为占太明欲投资的口腔医院项目进行非法集资，后占太明于同年3月至5月间注册成立“华某某通（**医院*有限公司”（以下简称“*甲公司”）（后依次更名为“华某某通（武汉）口腔医院管理有限公司”、“湖北**投资有限公司”等），并在本市注册成立*甲公司武汉分公司，分别设立了武昌分部、汉阳分部和汉口分部，在该公司不具备金融从业资格且未经有关部门批准的情况下，*乙公司**通过散发宣传册、电话联系、产品推介会等方式向社会宣传“口腔医院捆绑、互惠互利”模式，以高息回报为诱饵，先后以华某某通武汉分公司、湖北**投资有限公司名义，通过签订《预订口腔健康服务合同》的方式，面向社会筹集资金。经查，2013 年12 月至2015 年10 月被告人周锋在*甲公司担任财务总监等高层管理职务期间，该公司非法集资人民币64,365,8O0.00 元。

2014年5月，被告人周锋受占太明指使，伙同严某某（已判刑）等人，以“湖北**旅游开发有限公司”（简称*丙公司）名义，在本市武昌区**等地设立该公司分部，在该公司不具备金融从业资格且未经有关部门批准的情况下，*丁公司**向社会公众公开宣传该公司“太平道养生苑”项目，许诺高额返利，并约定在一定时间内退还订金、支付利息，通过签订《（预订）养老服务合同书》的方式，面向社会筹集资金。经查，2014年5月至2015年10月被告人周锋在*丙公司兼任财务总监等高层管理职务期间，该公司非法集资人民币51,892,000.00 元。

2019年9月18日，被告人周锋被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获、破案经过；办案情况说明；服务合同、收款凭证；同案犯的刑事判决书等书证；2.同案犯占太明、唐某某、谢某某、丁某某、严某某、马某某等的供述；3.财务司法审计报告书及补充意见；4.被告人周锋的供述和辩解；5、视频资料。

本院认为，被告人周锋伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检  察  员：  蔡芑

2020年1月13日

附：

1．被告人周锋现羁押于武汉市洪山区看守所。

2．案卷材料和证据3册，光盘2张。

3．《证人（鉴定人）名单》1份。

4.《量刑建议书》1份。