起诉书（周园林、周某甲等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_苏州市虎丘区人民检察院

江苏省苏州市虎丘区人民检察院

起 诉 书

虎检诉刑诉〔2020〕331号

被告人王乾坤，男，1995年**月**日生，公民身份证号码3422211995********，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市砀山县**村**庄**号。

辩护人宋建伟，河南栗城律师事务所律师。

被告人周园林，男，1997年**月**日生，公民身份证号码4106211997********，汉族，中专文化，无业，住河南省鹤壁市浚县**镇**村**号。

辩护人王继东，江苏益友天元律师事务所律师。

被告人郑某某，男，1998年**月**日生，公民身份证号码3522251998********，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市霞浦县**镇**村**号。

辩护人邱本清，上海同脉律师事务所律师。

被告人周某甲，男，1998年**月**日生，公民身份证号码4106211998********，汉族，初中文化，住河南省鹤壁市浚县**镇**村**号。

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份证号码xxxx，汉族，高中文化，无业，住河南省新乡市延津县**镇**路**中。

上列五被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被苏州市公安局苏州高新区分局（虎丘分局）刑事拘留，同年2月21日，经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日该分局执行逮捕。2020年4月20日，经苏州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

被告人田某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份证号码4107261999********，汉族，初中文化，住河南省新乡市延津县**镇**村**路**号。被告人田某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16 日被苏州市公安局苏州高新区分局（虎丘分局）刑事拘留, 同年2月21日被释放，次日由该分局决定取保候审。

本案由苏州市公安局苏州高新区分局（虎丘分局）侦查终结，以被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月以来，被告人王乾坤先后招揽被告人郑某某、周某甲，向二被告人传授转移赃款方法，发放每日数百元至一千元工资报酬，安排二被告人帮助其共同转移赃款。被告人周园林明知被告人王乾坤等人转移赃款，为非法获利，介绍被告人朱某某、田某某、霍某某（另案处理）等人有偿提供银行卡、U盾、支付宝账号等，供被告人王乾坤、郑某某、周某甲转移赃款使用。

2020年1月12日至今，被告人王乾坤、郑某某、周某甲明知是犯罪所得, 通过被告人周园林介绍，从被告人朱某某、田某某、霍某某等人处购买银行卡、U盾、支付宝账号并使用，以转账、购买虚拟货币等方式转移邱某某、冯某某、周某乙、温某某等人被诈骗赃款共计人民币88万余元。

其中，被告人田某某明知被告人王乾坤、郑某某、周某甲掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移冯某某被诈骗钱款人民币14500元、周某乙被诈骗钱款人民币6110元、温某某被诈骗钱款人民币39600元，共计人民币60210元。被告人朱某某明知被告人王乾坤、郑某某、周某甲掩饰、隐瞒犯罪所得，仍为上述人员提供银行卡、U盾、支付宝账号等，帮助转移邱某某被诈骗钱款人民币40万元、郭某某被骗钱款人民币17.09万元，共计人民币57.09万元。

被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某归案后均如实供述了犯罪事实。

审查起诉阶段，被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某均自愿认罪认罚，分别在辩护人或者值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1. 物证：联想牌笔记本电脑等（照片）；

2. 书证：银行转账记录、微信聊天记录、微信交易记录等；

3. 证人邱某某、郭某某、冯某某、周某乙、温某某等人的证言；

4. 被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某等人的供述和辩解；

5. 搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其中被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币88万余元，被告人朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币57.09万余元，均属情节严重；被告人田某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币6万余元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王乾坤、周园林起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人郑某某、周某甲、朱某某、田某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王乾坤、周园林、郑某某、周某甲、朱某某、田某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市虎丘区人民法院

检察官：朱雪平

检察官助理：范海波

2020年6月19日