起诉书（周某某、刘某某等非法吸收公众存款案）

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕986号

被告人周某某，男，1987年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201041987********，汉族，大学文化，系江苏**经济信息咨询有限公司**街分公司负责人，住南京市雨花台区**路**号**苑**栋**室（户籍所在地：江苏省南京市秦淮区**营**号**幢**单元**室）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1987年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201041987********，汉族，大专文化，系江苏**经济信息咨询有限公司**街分公司团队经理，住南京市秦淮区**巷**号**室。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月13日被该分局取保候审，2019年9月20日经本院决定,次日由该分局执行取保候审。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生于安徽省宿州市，居民身份证号码3422221991********，汉族，大专文化，系江苏**经济信息咨询有限公司**街分公司团队经理，住安徽省宿州市萧县**镇*甲村*乙村**号。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月18日被该分局取保候审；2019年4月18日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人周某某、王某甲、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日、9月20日先后向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年4月19日、9月21日分别告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人周某某、刘某某、王某甲，听取了被告人周某某、王某甲辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年5月31日、8月12日将被告人周某某、王某甲一案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2019年6月28日、9月12日,该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。2019年5月18日、7月28日、10月12日，被告人周某某、王某甲一案各依法延长审查起诉期限十五日,2019年10月20日，被告人刘某某一案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年3月至2018年8月，被告人周某某在位于南京市秦淮区**街*甲号、*乙号的江苏**经济信息咨询有限公司**街分公司（以下简称“江苏**街分公司”）担任负责人期间，通过招募被告人刘某某、王某甲为团队经理及高某某、罗某某、王某乙、桑某某等人（另案处理）为业务员，以汽车质押贷款、江南孔雀园、扬州拆迁安置房等“P2P”项目的名义，通过发放宣传单、产品说明会等形式向社会公开宣传，承诺一定期限内还本付息，向集资参与人变相吸收资金共计人民币4995万余元。

2017年3月至2018年8月，被告人刘某某担任团队经理期间，采取上述方式，通过其本人及团队业务员变相吸收资金共计人民币2694万余元。

2017年3月至2018年8月，被告人王某甲担任团队经理期间，采取上述方式，通过其本人及团队业务员变相吸收资金共计人民币2301万余元。

2019年1月11日、1月14日、1月15日，被告人周某某、刘某某、王某甲先后至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人刘某某、王某甲各退出违法所得人民币20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.出借咨询与管理服务协议、收款确认函、银行流水、宣传材料、审计报告等书证；

2.证人李某某、高某某、罗某某、桑某某、邹某某、梅某某、周某某、毕某某、徐某某、林某某、韩某某、蒋某某等人的证言；

3.被告人周某某、刘某某、王某甲的供述和辩解等。

本院认为，被告人周某某、刘某某、王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人刑事责任。被告人周某某、刘某某、王某甲共同实施了部分非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：汪 东

检察员：孙雪雪

2019年10月25日

附：

1.被告人周某某现羁押于南京市江宁区看守所，被告人刘某某、王某甲现取保候审于住处，联系电话1338207****（刘某某），1805204****（王某甲）；

2.案卷材料和证据37册。