起诉书（周亚东、王某等诈骗案）_宜兴市人民检察院

江苏省宜兴市人民检察院

起 诉 书

宜检诉刑诉〔2019〕256号

被告人周亚东，男，1992年**月**日出生，汉族，身份证号码6204221992********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司负责人，住甘肃省白银市会宁县**乡**村**社**号。被告人周亚东因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。       

被告人冉从令，男，1996年**月**日出生，汉族，身份证号码5001011996********，大专文化，打工，上海*甲信息科技有限公司股东、上海**文化传媒有限公司负责人，住江苏省盐城市城南新区**花园**号**幢**室。被告人冉从令因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人王某，男，1991年**月**日出生，汉族，身份证号码3406211991********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司股东，住江苏省苏州市相城区**镇**村。被告人王某因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，汉族，身份证号码6106291993********，大专文化，上海*甲信息科技有限公司员工，住陕西省延安市**镇**村**组。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人吴某甲，女，1990年**月**日出生，汉族，身份证号码6104291990********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司员工，住陕西省咸阳市旬邑县**镇**村**号。被告人吴某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年7月18日被宜兴市公安局取保候审。

被告人徐某某，女，1993年**月**日出生，汉族，身份证号3403221993********，中专文化，上海*甲信息科技有限公司员工，住安徽省蚌埠市五河县**镇**村**号。被告人徐某某因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人吴某乙，男，1994年**月**日出生，汉族，身份证号码6104291994********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司员工，住陕西省咸阳市旬邑县**镇**村**号。被告人吴某乙因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年7月18日被宜兴市公安局取保候审。

被告人苏某某，男，1993年**月**日出生，汉族，身份证号码3413221993********，初中文化，上海*甲信息科技有限公司员工，住安徽省宿州市萧县**镇**村**庄**村**号。被告人苏某某因涉嫌诈骗罪，于 2018年4月24日被宜兴市公安局刑事拘留，2018年5月31日经本院批准逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。

本案由宜兴市公安局侦查终结，以被告人周亚东、王某等八人涉嫌诈骗罪，于2018年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月3日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，分别于2018年9月29日、2018年12月9日、2019年2月22日依法延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，分别于2018年10月15日、2018年12月21日退回宜兴市公安局补充侦查，宜兴市公安局分别于2018年11月8日、2019年1月21日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2016年8月31日，张某某（另案处理）注册成立西安*乙信息技术服务有限责任公司（以下简称*乙公司），后向他人购买**交易软件并搭建“**国际”非法交易平台，以国际原油、黄金等期货交易的名义，诱骗客户在该平台上投资交易并占有客户资金。

2016年6月14日，被告人周亚东注册成立上海*甲信息科技有限公司（以下简称*甲公司），后被告人王某、冉从令通过约定成为*甲公司股东。2017年6月，*甲公司成为*乙公司代理，约定由*甲公司工作人员寻找客户并指导客户操作，可分得客户操作损失及手续费总额的85%。

2017年6月至 2018年2月期间，被告人周亚东、冉从令、王某先后招募到被告人吴某甲、吴某乙、李某某、苏某某、徐某某等人，由被告人周亚东负责公司财务，被告人冉从令指导客户操作，被告人王某负责员工培训并兼任组长，被告人吴某甲担任业务组组长，被告人吴某乙担任吴某甲组业务员，被告人徐某某担任王某组业务员。被告人李某某成为*甲公司下级代理并接受*甲公司的管理，被告人苏某某为李某某组业务员。上述人员互相配合，通过电话、网络等方式联系到客户后，采用虚假宣传、提供虚假图片等方式诱使客户使用“*乙国际”交易平台。客户入金后，上述人员冒充投资分析师、助理等身份“指导”客户操作。后因被告人冉从令等人故意给出与国际行情相反的操作建议、高频操作建议及平台收取的高额手续费等因素，致使李某某、陈某某、杨某某等多名客户在“*乙国际”平台内亏损。其中，被告人周亚东、冉从令、王某造成客户亏损879716.04美元（人民币5498225.25元），被告人吴某甲造成客户亏损154688.2美元（人民币966801.25元），被告人吴某乙造成客户亏损113358.92元（人民币708493.25元），被告人徐某某造成客户亏损237225.61美元（人民币1482660.06元），被告人李某某、苏某某造成客户亏损159268.68美元（人民币995429.25元）。 

2018年4月24日，被告人周亚东、冉从令、王某、徐某某、李某某、苏某某被抓获归案，2018年6月13日，被告人吴某甲、吴某乙被抓获归案，八名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王某退出赃款人民币70000元，冉从令退出赃款人民币164196元，被告人徐某某退出赃款人民币178096元，

认定上述事实的证据如下：

1.宜兴市公安局出具的刑事案件侦破经过、制作的扣押清单、调取的交易记录等书证；

2.被害人李某某、陈某某、杨某某等人的陈述；

3.周亚东、冉从令、王某等八名被告人及张某某、郝某某等共同行为人的供述；

4.宜兴市公安局制作的现场勘验、检查工作记录，电子证据检查工作记录和远程勘验、检查记录。

本院认为，被告人周亚东、冉从令、王某、吴某甲、吴某乙、徐某某、李某某、苏某某伙同他人，通过电信、网络的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周亚东、冉从令、王某在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参加的全部犯罪处罚。被告人吴某甲、吴某乙、徐某某、李某某、苏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或减轻处罚。八名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省宜兴市人民法院

检察员：罗晶

2019年3月8日

附：

1. 被告人周亚东、王某、冉从令、李某某、苏某某、徐某某现羁押于宜兴市看守所，被告人吴某甲、吴某乙均取保候审于其住所地。

2.适用简易程序建议书1份。

3.全部案卷材料。