起诉书（吴某某骗取贷款案）_湖北省荆州市沙市区人民检察院

湖北省荆州市沙市区人民检察院

起 诉 书

鄂荆沙检二部刑诉〔2020〕17号

被告单位江陵县**物资有限公司，统一社会信用代码9142102476********，法定代表人肖永佳，住所地江陵县**镇**路。

诉讼代表人熊某某，女，身份证号码4204001963********，江陵县**物资有限公司**，联系电话1380721****。

被告人吴某某，男，1958年**月**日出生，身份证号码4204001958********，汉族，初中文化，江陵县**物资有限公司**，住荆州市沙市**乡**村**组。因涉嫌骗取贷款罪，于2019年10月15日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留；同年11月14日经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局沙市区分局执行。

本案由荆州市公安局沙市区分局侦查终结，以被告单位江陵县**物资有限公司（下称**公司）、被告人吴某某涉嫌骗取贷款罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位的辩护人、被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2010年11月至2015年7月期间，被告人吴某某因其实际控制的被告单位江陵县**物资有限公司经营需要资金周转，遂用与**公司有业务往来的宜昌**肥业有限公司的应付账款为抵押，向中国工商银行股份有限公司**分行申请贷款。按照银行要求，吴某某应向银行提供**公司出具的承诺函、应收账款债务转让通知书及回执、应付账款确认书、应收账款核对函、应收账款债务转让明细表、三方协议等证明文件，吴某某为了使贷款获得成功，在**肥业有限公司不知情的情况下，私刻了**公司的公章加盖在证明文件上，并在证明文件上伪造了**公司相关负责人李某某、陈某某的签名，将证明文件提供给工商银行**分行后，骗取工商银行**分行向**公司发放贷款。**公司和吴某某采取上述手段共向工商银行**分行申请贷款12笔，实际骗取贷款6980万，截止目前，**公司和吴某某所骗贷款中的1265.970601万元仍然无法归还给银行。

案发后，吴某某于2015年12月29日主动到荆州市公安局沙市区分局经侦大队投案，并退还部分贷款。

认定上述事实的证据如下：

1、民事判决书、到案经过等相关书证；2、证人吴某某、付某某等人的证言；3、司法鉴定意见书等鉴定意见；4、视听资料；5、被告人吴某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位江陵县**物资有限公司、被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位江陵县**物资有限公司、被告人吴某某以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市沙市区人民法院

检察员：伍敏

2020年1月16日

附：

1．被告人吴某某现羁押于沙市区看守所；

2．案卷材料和证据3册、光盘1张；

3．《认罪认罚具结书》二份。