起诉书（吴璧全、倪某某集资诈骗、非法吸收公众存款案）(公开版)

河南省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2019〕5号

被告人吴璧全，曾用名吴某甲，化名周某某，男，1975年**月**日出生，身份证号5221261975********，汉族，大专文化，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县**镇**村**组，住辽宁省沈阳市皇姑区**街**大厦**室。2019年5月17日因涉嫌集资诈骗罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2019年6月19日经本院批准，同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

被告人倪某甲，曾用名倪某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号4305281988********，汉族，初中文化，住湖南省新宁县**镇**村**组**号。2019年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2019年7月18日经本院批准，同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人吴璧全涉嫌集资诈骗罪、被告人倪某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月16日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年3月23日，那某某（已判刑）与他人注册成立哈尔滨***养殖有限公司，法定代表人是那某某。后那某某经人介绍认识被告人吴璧全，二人商议开展融资业务。2012年10月份，被告人吴璧全利用那某某提供的哈尔滨***养殖有限公司的营业执照、机构代码证等资料在洛阳注册成立哈尔滨***养殖有限公司洛阳分公司（以下称***洛阳分公司），负责人为那某某，经营范围为饲养技术咨询。被告人吴璧全作为***洛阳分公司的总经理，全面负责该公司在洛阳的业务工作，聘请胡某某带融资团队来洛阳融资，虚构***洛阳分公司在哈尔滨有大型养殖场，以养殖场扩张需要资金为由，采取高息诱惑的方式，对洛阳地区广大不特定群众实施非法集资活动。吴璧全将所得资金中42%至52%分配给胡某某团队作为提成，剩下资金大部分被那某某、吴璧全瓜分，未用于任何生产经营活动。经鉴定，截止2013年5月13日案发，该公司共吸收存款3033万元，未兑付2801.4万元，涉及集资群众310人。

2012年10月至2013年3月，被告人倪某甲应聘到***洛阳分公司任业务一部经理，负责非法集资业务。经鉴定，***洛阳分公司业务1部共吸收存款378万元，未兑付378万元，涉及集资群众36人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明及现实表现证明、抓捕经过、羁押证明、报案材料、扣押清单、随案移送清单、邀请函、照片、借款合同、群众投资表、账目明细、情况说明等；

2.证人那某某、胡某某、赵某甲、赵某乙、潘某某等人的证言；

3.集资参与人姜某某、王某某、陈某某等人的陈述；

4.被告人吴璧全、倪某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书及补充说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人倪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴璧全伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人倪某甲违反国家金融管理法律法规，伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：王欣

2019年9月16日

附：

1、被告人吴璧全、倪某甲现羁押于洛阳市看守所；

2、卷宗材料和证据四册；　

3、被告人倪某甲认罪认罚具结书一份；

4、量刑建议书贰份。