起诉书（吴海南诈骗案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕309号

被告人吴海南（绰号“南某某”），男，1986年**月**日生，身份证号码4325031986********，汉族，小学文化，无业，住湖南省涟源市斗**镇**村**组。被告人吴海南曾因犯寻衅滋事罪，于2015年7月被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑四年，2017年10月3日刑满释放。被告人吴海南因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被江阴市公安局刑事拘留，2019年12月20日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人吴海南涉嫌诈骗罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案于2020年3月19日依法延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人吴海南于2018年11月，与刘某甲、张某某（均已判决）经事先商量，由被告人吴海南介绍，共同加入电信诈骗团伙，并约定所得利润3人均分。该诈骗团伙通过微信添加被害人为好友，向被害人推荐虚假的“**基金”网站，谎称投资“**基金”即可分享红利，诱骗被害人在虚假网站上注册并充值。被害人需要充值时，由张某某以“中银基金客服”的身份诱导被害人将钱款转至指定的银行账户，通过修改后台数据使网页上显示被害人账户资金及获利情况，让被害人误以为充值成功且分得红利；被害人需要小额提现时，由张某某将小额款项转账给被害人，让被害人误以为可以随时提现，取得被害人信任。尔后，该诈骗团伙继续诱骗被害人加大投资，骗取被害人钱款。被害人钱款转至诈骗团伙控制的账户后，由周某某、刘某乙（均已判决）持银行卡将赃款取出后交由张某某，由张某某扣除工资、日常开销、所得利润后将剩余款项交由被告人吴海南及刘某甲，由二人交给诈骗上家。2018年11月24日至12月1日间，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某等人采用上述手段，骗得重庆、吉林、广东等地被害人共计人民币225196元。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年11月24日至28日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得重庆市万州区被害人陈某某人民币86490元。

2.2018年11月25日至26日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得吉林省吉林市被害人王某某人民币4350元。

3.2018年11月26日至12月1日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得广东省广州市被害人杨某某人民币69960元。

4.2018年11月27日至29日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得贵州省天柱县被害人马某某人民币4280元。

5.2018年11月27日至30日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得四川省成都市被害人唐某某人民币6280元。

6.2018年11月29日至30日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得江苏省江阴市被害人彭某某人民币34496元。

7.2018年11月30日至12月1日，被告人吴海南伙同刘某甲、张某某及诈骗上家，采用上述手段，骗得广东省广州市被害人潘某某人民币19340元。

被告人吴海南归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的刑事案件侦破经过、调取证据手续、转账记录等书证；

2.证人刘某甲、张某某等人的证言；

3.被害人王某某、陈某某等人的陈述；

4.被告人吴海南的供述与辩解；

5.江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴海南对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴海南以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴海南在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴海南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内在故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴海南归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴海南自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察员：宋梦醒

2020年4月2日

附：

1.被告人吴海南现羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。