起诉书（吴某某诈骗案)_海南省海口市龙华区人民检察院

海南省海口市龙华区人民检察院

起 诉 书

海龙检一刑诉〔2020〕63号

被告人吴某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4601021990********，汉族，大专文化，海南**有限公司业务员，海南省海口市人，家住海口市龙华区**大道**号**栋**室，因职务侵占、诈骗嫌疑，于2019年8月17日被海口市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌犯有职务侵占罪、诈骗罪，经本院批准，于2019年9月24日被海口市公安局龙华分局逮捕。

本案由海口市公安局龙华分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌职务侵占罪、诈骗罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

被告人吴某某自2019年3月份开始在海南**有限公司（以下简称**公司）工作，主要负责公司客户的汽车销售贷款业务。因沉迷赌博，吴某某在任职期间多次利用职务上的便利，将公司客户的购车贷款非法占为己有，以及虚构事实，骗取客户钱财。具体犯罪事实如下：

一、被告人吴某某诈骗的犯罪事实：

（一）2018年12月，被害人张某甲在海南购买了一辆汽车，因其是外省户口无法给车辆上牌，被告人吴某某得知后，向张某甲谎称其能帮张某甲给车辆上牌，但需要好处费，张某甲信以为真，遂于2019年3月31日向吴某某转账人民币23000元。吴某某收款后，并未帮张某甲办理汽车上牌，而是将钱款用于赌博和还债。

（二）2019年3月，被害人张某乙因海口市限购无法购买汽车，被告人吴某某得知后，向张某乙谎称能帮其拿到购车指标并上牌，张某乙信以为真，遂于2019年3月14日、15日通过微信及银行先后向吴某某转账人民币129900元购车款。吴某某收款后，并未帮张某乙办理购车及上牌，而是将钱款用于赌博和还债。

（三）2019年3月，被害人杨某甲因海口市限购无法购买汽车，被告人吴某某得知后，向杨某甲谎称能帮其拿到购车指标并上牌，杨某甲信以为真，遂于2019年5月22日、23日通过微信向吴某某转账人民币25000元作为购车指标费，于2019年6月4日向吴某某转账30000元作为购车定金。吴某某收款后，并未帮杨某甲办理购车及上牌，而是将钱款用于赌博和还债。

（四）2019年4月，被害人董某某因海口市限购无法购买汽车，被告人吴某某得知后，向董某某谎称能帮其拿到购车指标并上牌，董某某信以为真，遂于2019年4月至5月间通过微信及银行先后向吴某某转账人民币25000元作为购车指标费，30000元作为购车定金。吴某某收款后，并未帮董某某办理购车及上牌，而是将钱款用于赌博和还债。

（五）2019年5月，被害人宋某某因没有居住证无法在海南购车，被告人吴某某得知后，向宋某某谎称能帮其办理居住证，宋某某信以为真，遂于2019年5月至29日通过微信向吴某某转账人民币12000元。吴某某收款后，并未帮董某某办理购车及上牌，而是将钱款用于赌博和还债。

吴某某职务侵占的事实：

（一）2019年6月，经被告人吴某某介绍，客户杨某乙通过**公司从88融资租赁公司（以下简称**公司）贷款人民币100000元按揭购买了一辆汽车。购车后，杨某乙欲提前归还贷款，并于2019年7月8日通过微信和支付宝向吴某某转账102132元。吴某某收款后，并未帮杨某乙还贷，而是转到其他账户占为己有并用于赌博和还债。

    （二）2019年7月，客户唐某某欲通过**公司忙办理贷款购买汽车，被告人吴某某遂联系**公司办理贷款，**公司与唐某某签订合同后，将贷款人民币64300元转到**公司。贷款到账后，吴某某未将贷款用于客户购车，而是于2019年7月18日转到其他账户占为己有并用于赌博和还债。

（三）2019年7月，客户陈某甲欲通过**公司帮忙办理贷款购买汽车，被告人吴某某遂联系**公司办理贷款，**公司与陈某甲签订合同后，将贷款人民币75300元转到**公司。贷款到账后，吴某某未将贷款用于客户购车，而是于2019年7月25日转到其他账户占为己有并用于赌博和还债。

（四）2019年8月，客户范某某欲通过**公司帮忙办理贷款购买汽车，被告人吴某某遂联系**公司办理贷款，**公司与范某某签订合同后，将贷款人民币98300元转到**公司。贷款到账后，吴某某未将贷款用于客户购车，而是于2019年8月15日转到其他账户占为己有并用于赌博和还债。

（五）2019年8月，客户王某某欲通过**公司帮忙办理贷款购买汽车，被告人吴某某遂联系上海**融资租赁有限公司办理贷款，上海**融资租赁有限公司与王某某签订合同后，将贷款人民币60560元转到**公司。贷款到账后，吴某某未将贷款用于客户购车，而是于2019年8月16日转到其他账户占为己有并用于赌博和还债。

2019年8月17日，被告人吴某某到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1到案经过、报案书、户籍资料、融资租赁合同、银行回单、银行账户明细、企业收支明细、购车合同、收据等书证；

    2.证人张某丙、黄某甲、杨某乙、黄某乙、陈某乙等人的证言；

    3.被害人张某甲、张某乙、董某某、杨某甲、宋某某的陈述；

4.被告人吴某某的供述与辩解；

5.辨认笔录、现场勘查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人 对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某虚构事实，诈骗他人人民币274900元，利用职务之便，将本单位人民币400592元占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人吴某某自动投案且如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议以诈骗罪判处有期徒刑三年至三年六个月的刑罚，并处罚金；以职务侵占罪判处吴某某有期徒刑一年四个月至一年十个月的刑罚，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海口市龙华区人民法院

检  察  官：王瑞德

 

                               2020年2月10日

附：

    1.被告人吴某某现被羁押于海口市第一看守所；

    2.随案移交全部案卷材料三册，认罪认罚具结书一份。