起诉书（吴某某、符永新等诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检四部刑诉〔2020〕21号

被告人吴某某，男，1966年**月**日出生，身份证号码3304211966********，汉族，初中文化，出生地浙江省嘉善县，户籍所在地浙江省嘉兴市嘉善县**镇**村**号。曾因犯诈骗罪，于2015年9月28日被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑十五年，在浙江省第六监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月7日经武汉市汉阳区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局执行。

被告人符永新（绰号：小箍桶），男，1966年**月**日出生，身份证号码3304211966********，汉族，初中文化，出生地浙江省嘉善县，户籍所在地浙江省嘉兴市嘉善县**镇**园**号。曾因犯诈骗罪，2015年10月21日被江苏省苏州市吴江区人民法院判处有期徒刑十三年，在江苏丁山监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2020年1月15日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月7日经武汉市汉阳区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局执行。

被告人朱明荣，男，1967年**月**日出生，身份证号码3205251967********，汉族，初中文化，出生地江苏省苏州市，户籍所在地江苏省苏州市吴江区**镇**村**号。曾因犯诈骗罪，于2018年3月8日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑十年，在山东省邹城监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2020年1月7日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月7日经武汉市汉阳区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局执行。

被告人沈志红，男，1977年**月**日出生，身份证号码3304211977********，汉族，初中文化，出生地浙江省嘉善县，户籍所在地浙江省嘉兴市嘉善县**镇**村**号。曾因犯诈骗罪，2015年10月21日被江苏省苏州市吴江区人民法院判处有期徒刑十三年，在江苏省丁山监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2020年1月10日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月7日经武汉市汉阳区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局执行。

被告人徐兴根，男，1963年**月**日出生，身份证号码3205251963********，汉族，初中文化，出生地江苏省苏州市，户籍所在地江苏省苏州市吴江区**镇**街**号。曾因犯诈骗罪，2018年6月被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑十年，在浙江省临海监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，2020年1月17日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月7日经武汉市汉阳区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局汉阳区分局执行。

本案由武汉市公安局汉阳区分局侦查终结，以被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日经武汉市汉阳区人民检察院移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案件重大、复杂，本院决定延长审查起诉期限一次（自2020年6月22日至7月6日）。

经依法审查查明：

2014年1月初，被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根伙同梁某某（另案处理）经通谋后,欲通过骗取承兑汇票进而截留贴现款的手段骗取钱财。

2014年1月上旬，被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根以及梁某某等人以低于正常贴现率贴现为诱饵，将湖北**物资有限公司的李某某、尹某某夫妇从武汉市汉阳区钢材市场骗至上海市、江苏省无锡市等地,后以验票的名义骗取李某某、尹某某手中湖北**物资有限公司人民币1500万元承兑汇票1张,并通过吴江**不锈钢器皿厂、无锡市**物资有限公司等公司贴现人民币1440.75万元，后通过银行转帐给梁某某。梁某某及被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根等收款后转账人民币550万元给湖北**物资有限公司李某某、尹某某, 把剩余款项截留，其中的人民币565万元由被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根分赃。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、在逃人员登记表、常住人口信息表、违法信息查询表、承兑汇票资料、承兑汇票贴现资料、贴现资金相关账户资料、银行账户流水、无锡**物资有限公司转账记录、苏州市吴江**不锈钢器皿厂等公司的工商资料、刑事判决书、服刑证明、收条等书证；2.证人李某某、尹某某、梁某某、查某某、刘某某等的证言；3.被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根的供述和辩解。

本院认为，被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根均因犯罪被判处过刑罚，在判决宣告之后、刑罚执行完毕之前，被发现在判决宣告以前还有本罪没有判决，具有《中华人民共和国刑法》第七十条规定的处罚情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市中级人民法院

检察官：王小英

检察官助理：祁怀森

2020年7月6日

附：

1.被告人吴某某、符永新、朱明荣、沈志红、徐兴根现羁押于武汉市汉阳区看守所。

2.案卷材料五册、光盘四张。

3.证人（鉴定人）名单。