起诉书（吴某某、马某某等三十四人开设赌场等案）_云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院

云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院

起 诉 书

镇检一部刑诉〔2020〕56号

被告人吴某某，绰号吴某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码5327261980********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月7日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。

被告人兰某分，绰号老某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5327261987********，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪寻衅滋事罪，经镇沅县公安局决定，于2019年5月19日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年6月26日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

被告人马某某，曾用名马某希，绰号二某某、土某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码5327261992********，回族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪、寻衅滋事罪，经镇沅县公安局批准，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年10月10日被镇沅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。

被告人黄某财，绰号财某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码5323011994********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市，住镇沅县**单元**室。在普洱市监狱服刑。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。2019年因开设赌场罪，被镇沅县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元；因寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，总和刑期五年零五个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金20000元。

被告人李某伟，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码5327261973********，汉族，专科毕业，行政办公人员，户籍所在地云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县，住镇沅县**路**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年8月27日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年9月23日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

辩护人：杨猇茸，云南慧申律师事务所律师。

被告人罗某宏，曾用名红某某，绰号二某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5327261990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

被告人罗某引，绰号小某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码5327251994********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市景谷傣族彝族自治县，住景谷县**乡**村委**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪、寻衅滋事罪，经镇沅县公安局批准，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。

被告人李某坤，绰号老某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码5327261988********，哈尼族，高中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**庙**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

被告人张某琴，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5327261995********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年8月9日被镇沅县公安局取保候审。无前科。

被告人马某寒，绰号马某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码5327261986********，回族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月3日被刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，经本院批准，于2019年8月4日被镇沅县公安局执行逮捕。因故意伤害罪，于2004年7月16日被镇沅县人民法院判处有期徒刑二年六个月。

被告人黄某云，绰号小某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码5327261996********，彝族，高中文化，务工，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**村**组**号，因涉嫌开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月1日被镇沅县公安局取保候审。无前科。

被告人杨某伟，绰号贵某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码5327262000********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月15日被镇沅县公安局取保候审。无前科。

被告人陈某富，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码5327261999********，拉祜族，高中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号。因寻衅滋事罪，于2017年6月23日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年因故意伤害罪，被镇沅县人民法院判处有期徒刑二年零六个月。

被告人黄某童，绰号三某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码5327262000********，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**庙**组**号，因涉嫌开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年2月11日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年3月20日被镇沅县公安局执行逮捕。2019年9月29日，因故意伤害罪，被镇沅县人民法院判处有期徒刑一年四个月，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被镇沅县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；数罪并罚，总和刑期一年十个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。

被告人杨某菊，女性，1988年**月**日出生，居民身份证号码5327261988********，白族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村**组**号，因涉嫌开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月16日被镇沅县公安局取保候审。无前科。

被告人马某源，绰号少某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码5327262000********，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌犯有开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

被告人杨某进，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码5323291984********，傈僳族，初中文化，农民，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州武定县，住楚雄州武定县**乡**村**号，因涉嫌犯有寻衅滋事罪、开设赌场罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月8日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。

被告人石某明，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码5323291992********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省楚雄州武定县，住楚雄州武定县**乡**村**号**号，因涉嫌犯有开设赌场罪、寻衅滋事罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月7日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。

被告人郭某志，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5301281995********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住昆明市禄劝县**镇**村委**村**号，因涉嫌犯有开设赌场罪、寻衅滋事罪，经镇沅县公安局决定，于2019年6月6日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年7月13日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

被告人钱某亮，绰号亮某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码5301281991********，彝族，高中文化，农民，户籍所在地云南省昆明市禄劝县，住云南省昆明市禄劝县**镇**村**号，因涉嫌寻衅滋事罪，经镇沅县公安局决定，于2019年12月9日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2020年1月15日被镇沅县公安局执行逮捕。因寻衅滋事罪，于2017年1月18日被镇沅县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。

被告人李某开，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码5327261982********，彝族，文盲或半文盲，农民，户籍所在地云南省普洱市镇沅县，住镇沅县**村委**组**号，因涉嫌犯有诈骗罪、非法买卖枪支罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月20日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年8月27日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

辩护人：唐武，云南唐武律师事务所律师。

被告人杜某春，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4509231989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住广西省博白县**镇**村**队**号，因涉嫌犯有诈骗罪，经镇沅县公安局决定，于2019年8月11日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年8月27日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

辩护人：吴敬贤，广东厚诚律师事务所律师。

被告人张某金，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码5115261988********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市珙县，住四川省珙县**乡**村**组**号，因涉嫌犯有诈骗罪，经镇沅县公安局决定，于2019年7月23日被刑事拘留；因本案，经本院批准，于2019年8月27日被镇沅县公安局执行逮捕。无前科。

本案由镇沅县公安局侦查终结，以被告人吴某某、兰某分等三十四人涉嫌开设赌场罪、寻衅滋事罪、诈骗罪等，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月8日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月8日补查重报；本院于2020年1月23日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月23日补查重报。本院于2019年10月25日、2020年1月9日、2020年3月24日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年以来，被告人吴某某笼络社会闲散人员、刑满释放人员，逐步形成以被告人吴某某为首要分子，被告人兰某分、财某某黄某财、马某某、杨某进、石某明、钱某亮、郭某志等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在镇沅县多次实施违法犯罪活动，共实施开设赌场11起，寻衅滋事10起，诈骗1起、强迫交易1起、非法拘禁1起。同时，被告人吴某某为谋取非法利益，接受他人委托，组织地下执法队，有组织地对无法偿还高利贷的借款人及家属采取威胁、恐吓、上门滋扰、殴打等违法犯罪手段进行催讨，为非作恶，欺压百姓，扰乱了我县经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

一、吴某某、兰某分、黄某财、饶某某（另案处理）、李某伟、杨某菊、张某琴、罗某引、马某某、马某寒、马某源、黄某云、杨某伟、黄某童、杨某进、钱某亮、陈某富、李某坤、罗某宏涉嫌开设赌场罪的事实。

1、2015年7月至9月，被告人吴某某、李某伟、杨某菊三人以营利为目的，在镇沅县**冷饮店内开设赌场，由被告人吴某某、李某伟、杨某菊出资并负责组织指挥，被告人黄某财、马某某负责发牌、抽水、记账及邀约参赌人员等工作，被告人罗某引、兰某分人负责放哨。参赌人员主要由黄某权、白某仙、阮某林、田某甲、杨某菊、周某甲、刘某庆等人组成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式进行赌博，赌资数额及抽头渔利数额巨大，造成严重的社会影响。

2、2015年10月左右，被告人吴某某以营利为目的，在镇沅县**镇**村**小组**饭店开设赌场，由被告人吴某某负责组织指挥，被告人黄某财、兰某分、马某某负责发牌、抽水、记账及邀约参赌人员等工作，被告人饶某某、罗某引、罗某宏负责放哨。参赌人员主要由黄某权、李某文、雷某荣、黄某华、雷某兵、陈某金、黄某美、白某仙、秦某福、李某文、刘某庆等人组成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

3、2015年10月至12月期间，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县**镇**村**饭店、镇沅县城**园、镇沅县**饭店、镇沅县**镇**村一处农家乐、镇沅县**镇**村**小组黄某美家、镇沅县**镇**村**小组**农家乐、镇沅县**镇**村**小组**房共7个地方开设临时赌场，由被告人吴某某出资，负责组织指挥，被告人黄某财、马某某负责邀约参赌人员、发牌、抽水、记账等工作，被告人饶某某、罗某引、罗某宏、郭某志、兰某分、罗某宏负责放哨。参赌人员主要由黄某权、雷某荣、黄某华、雷某兵、陈某金、黄某美、白某仙、秦某福、李某文、刘某庆、罗某学、周某甲、谢某华、邱某某、刘某清等人组成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式参与赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

4、2015年年底，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县**镇**村**小组其老房子开设赌场，被告人吴某某负责组织指挥，被告人兰某分负责记账，被告人黄某财、马某某负责放贷和抽水，被告人张某琴负责百家乐发牌，被告人饶某某负责煮饭、打杂、组织人放哨。被告人饶某某、罗某引、陈某富、石某明、钱某亮负责放哨。参赌人员主要由王某某、饶某东、李某家、罗某中、鲁某宇、段某德、罗某荣、于某林、李某密、王某兵、王某波、杨某甲等人组成，主要采用玩“百家乐”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

5、2016年2月至4月期间，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县城**店三楼开设赌场，由被告人吴某某、李某伟共同出资，被告人吴某某负责组织指挥，被告人兰某分、黄某财、马某某负责赌场放贷记账和抽水，被告人饶某某、杨某进、钱某亮、石某明、郭某志、罗某引负责放哨。参赌人员主要由黄某权、雷某荣、黄某华、雷某兵、陈某金、黄某美、白某仙、秦某福、李某文、刘某庆、等人组成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

6、2017年年初，被告人吴某某在镇沅县城**租赁套房共四层，并在二楼开设赌场，被告人吴某某负责组织指挥，被告人兰某分、黄某财、马某某、饶某某负责赌场运作，被告人罗某宏负责放哨。参赌人员主要由王某某、饶某东、罗某中、段某德、罗某荣、于某林、李某密、王某兵、王某波、杨某甲、李某新、李某佳、罗某屈等人组成，主要采用玩“三匹”、“放水”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

7、2017年年初，被告人吴某某以营利为目的，在镇沅县**镇**村**房租赁一套房开设赌场，由被告人吴某某负责组织指挥，被告人兰某分、马某某主要负责记账、抽水。参赌人员主要由雷某荣、黄某华、雷某兵、陈某金、黄某美、白某仙、秦某福、李某文、刘某庆等人组成，主要采用玩“百家乐”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

8、2017年年底至2018年年初，被告人吴某某和王某民（在逃）合伙以营利为目的，在镇沅县**镇**村**小组吴某某老家开设赌场，被告人吴某某负责组织指挥，被告人兰某分负责记账，被告人马某某负责放贷和抽水，被告人张某琴负责百家乐发牌，被告人饶某某负责煮饭、打杂、组织人放哨。被告人饶某某、黄某云、陈某富、罗某引、黄某童、马某源、杨某伟负责放哨人。参赌人员主要由王某某、饶某东、李某家、罗某中、鲁某宇、段某德、于某林、李某密、王某兵、杨某甲、李某新、李某佳、罗某屈等人组成，主要采用玩“百家乐”“三匹”、“放水”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

9、2017年年底至2018年年初，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县**镇**庄园开设赌场，被告人吴某某负责组织指挥，被告人马某某、饶某某、负责记账、放贷、抽水，被告人张某琴负责发牌，被告人饶某某、马某源、陈某富、马某寒、杨某伟负责放哨。参赌人员主要由王某某、饶某东、罗某中、鲁某宇、段某德、罗某荣、于某林、李某密、王某兵、王某波、王某察、张某书、郑某元、杨某甲、李某新、李某佳、罗某屈等人组成，主要采用“放水”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

10、2017年年底至2018年年初，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县**镇**街子一家宾馆租赁一处钢结构的房子内开设赌场，被告人吴某某出资让被告人兰某分组织玩百家乐坐庄，兰某分负责记账，被告人马某某、黄某云负责组织人赌博、收钱、赔钱，被告人李某坤负责发牌，被告人马某源、陈某富、马某寒、杨某伟等人负责放哨。等人每天100元的工资。参赌人员主要由廖某有、罗某宏等人组成，主要采用玩“百家乐”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

11、2017年年底至2018年年初，被告人吴某某等人以营利为目的，在镇沅县振太镇秀山街子一家饭店的二楼房间内开设赌场，被告人吴某某出资让被告人兰某分组织玩百家乐，被告人兰某分负责记账，被告人马某某、黄某云负责组织人、收钱、赔钱，被告人李某坤负责发牌，被告人马某源、马某寒、陈某富、黄某童、杨某伟负责放哨。主要采用玩“百家乐”的方式进行赌博，赌资数额巨大，造成严重的社会影响。

二、被告人吴某某、兰某分、马某某、黄某财、杨某进、石某明、钱某亮、郭某志人涉嫌寻衅滋事的事实

1、2017年2月，被害人杨某甲在被告人吴某某开设在**镇**村**老宅内的赌场参赌，欠下7万元人民币（以下币种均为人民币）赌债。被告人吴某某、黄某财、饶某某、兰某分多次打电话催收无果后，被告人吴某某组织上述人员将杨某甲带至**附近，对杨某甲进行威胁、恐吓、殴打，逼迫杨某甲写下一张借款7万元的借条，严重干扰了被害人杨某甲及其家人正常的生产生活秩序。

2、被害人周某甲在被告人吴某某、杨某菊等人开设于**冷饮店的赌场内参与赌博，欠下7万余元的赌债。被告人吴某某组织被告人杨某进、石某明、钱某亮、郭某志、黄某财、罗某引、兰某分、陈某富多次到周某甲家采取威胁、恐吓等手段催收赌债，严重影响了被害人周某甲及其家人的正常生产生活秩序。

3、2016年，被害人田某甲在被告人吴某某开设于**直销店的赌场内参与赌博欠下1万元赌债。被告人吴某某、黄某财多次找田某甲采取威胁、恐吓等方式催要赌债，严重干扰了田某甲及其家人正常的生产生活秩序。

4、2013年左右，被害人徐某某先后向谢某昌（另处）借高利贷21.6万元，谢某昌找到吴某某，让吴某某帮其收账。吴某某组织杨某进、石某明、郭某志、马某某等人多次找徐某某催要高利贷，严重干扰了徐某某及其家人正常的生产生活秩序。

（1）2013年的一天，被告人吴某某组织杨某进、石某明、郭某志、钱某亮找徐某某催要高利贷，杨某进将徐某某叫至新茂酒店大堂内看守，逼迫徐某某还钱，之后，在徐某某写下还款计划书后才离开。

（2）2013年的一天，被告人吴某某组织杨某进、石某明、郭某志、钱某亮在**路**路处找徐某某催要高利贷，杨某进等人采取威胁、恐吓等方式向徐某某催债。

5、2013年至2015年期间，被害人张某某先后多次向许某某（另处）借高利贷共计43万元，许某某找到被告人吴某某，让吴某某帮其向张某某催要高利贷。被告人吴某某多次组织马某某、饶某某、黄某财、杨某进、石某明、郭某志、钱某亮采取威胁、恐吓、殴打等方式向张某某催要高利贷，严重干扰了张某某正常的生产生活秩序。

（1）2016年3月的一天，吴某某组织马某某、饶某某、黄某财、杨某进在**酒店一间套房，采取威胁、恐吓、殴打等方式向张某某催要高利贷。

（2）2016年年底的一天，吴某某组织杨某进、石某明、钱某亮、郭某志在**酒店大堂向张某某催要高利贷，逼迫张某某写下还款保证书后才让离开。

6、2014年，被害人田某乙和许某某向谢某昌、段某强借款18万元，月息10%，之后，田某乙和许某某无力偿还借款本金及高额利息。谢某昌找到被告人吴某某，让吴某某帮其催要高利贷。被告人吴某某多次组织马某某、兰某分、黄某财采取威胁、恐吓等方式向田某乙催要高利贷，严重干扰了田某乙正常的生产生活秩序。

（1）2015年4月的一天，吴某某组织马某某、饶某某、黄某财在**酒店一房间内，采取威胁、恐吓等方式向田某乙、许某某催要高利贷，并逼迫二人各自签下一张15万元的借条。

（2）2015年5月的一天，吴某某带领兰某分等人到**宾馆田某乙住宿的房间催要高利贷，田某乙借款2万元交给吴某某，吴某某将田某乙吉普车开走。

7、2014年左右，被害人阳某乙向许某某借款13万元，约定月息10%。之后，阳某乙无力偿还借款本金及高额利息，许某某找到被告人吴某某，让吴某某帮其向阳某乙催要高利贷。被告人吴某某组织被告人杨某进、石某明、郭某志、钱某亮多次到阳某乙家要债，严重干扰了阳某乙正常的生产生活秩序。

（1）2015年9月13日，被告人吴某某组织杨某进、石某明、钱某亮、郭某志到阳某乙家要债，被告人杨某进等人采用威胁、恐吓、暴力踢门等方式催要高利贷。

（2）2015年9月30日，被告人吴某某组织被告人杨某进、石某明、钱某亮、郭某志到阳某乙家要债，杨某进等人采用威胁、恐吓、暴力踢门等方式催要高利贷。

（3）被告人吴某某组织被告人杨某进、石某明、郭某志、钱某亮找阳某乙催要高利贷，阳某乙向朋友李某某借款5000元还给许某某。

8、2016年，被害人兰某某向罗某学（另处）借款10000元，月息30%，期限一个月，扣除砍头息后实际收到借款9000元，之后，兰某某无力偿还借款本金及高额利息，罗某学多次打电话催债无果后，请被告人马某某帮其向兰其辉要债。马某某多次采取威胁、恐吓等方式向兰某某要债，严重干扰了兰某某及其家人的正常生产生活秩序。

（1）2017年6月的一天，被告人马某某叫至其**店内采取威胁、恐吓方式要债，后派人到兰某某家查看财产情况。

（2）2017年6月的一天，被告人马某某酒后带人到兰某某家采取威胁、恐吓方式要债，在兰某某承诺尽快还债后才离开。

9、2015年3月，被害人周某乙向罗某学借款50000元，双方约定借款期限10天，利息5000元。之后，周某乙无力偿还借款本金及高额利息，罗某学找到马某某，让马某某帮其向周某乙催收高利贷。被告人马某某多次找被害人周某乙采取威胁、恐吓、殴打等方式催收高利贷，严重干扰了被害人周某乙正常的生产生活秩序。

（1）2017年3月的一天，罗某学将被害人周某乙叫至镇沅 “**”门面后离开，由被告人马某某对周某乙进行催要高利贷。

（2）2017年10月的一天，被告人马某某将周某乙叫至兰某分的**店内，采取威胁、恐吓的方式催要高利贷。

（3）2017年10月的一天凌晨2点左右，被告人马某某到周某乙家采取滋扰、威胁、恐吓等方式催要高利贷。

（4）2017年12月26日，被告人马某某在镇沅县老司法局门口将周某乙拦下，对其进行殴打，周某乙报警后民警将马某某等人带回派出所处理。

10、2015年，被害人杨某乙向吴某奇（另处）借款2万元，月息3000元，实际收到借款17000元，杨某乙在支付三个月利息后，无力偿还借款本金及高额利息。吴某奇、李某浩（另处）、被告人吴某某多次通过威胁、恐吓等方式向杨某乙要债，后将杨某乙的一辆面包车开走抵债，严重干扰了被害人杨某乙及其家人正常的生产生活秩序。

三、被告人吴某某、黄某财、罗某引涉嫌非法拘禁罪的事实。

2014年3、4月份，被害人任某某中标镇沅县烟草公司烟水工程建设，任某某向潘某周（另案处理）借款150万元，任某某和潘某周商定借款三个月，月利息2%，三个月付利息钱10万元，商定后任某某和潘某周签订一份工程合伙协议，到期后任某某未按照约定还清其中的90万欠款。2015年4月份的一天，张某平（另案处理）找到被告人吴某某，并委托吴某某帮其找任某某收债，后吴某某于当天早上10时左右带罗某引、财某某黄某财到镇沅县**镇**水库旁武某某家工地找到任某某讨要欠款，并非法拘禁任某某直至次日早上9时左右，将任某某交给张某平等人。被告人吴某某、财某某黄某财、罗某引非法拘禁任某某23个小时左右。

四、被告人吴某某、李某开、张某金、杜某春涉嫌诈骗罪的事实。

2018年10月，被告人吴某某与李某及（另处）、被告人张某金、杜某春商议采取在赌局中变扑克牌的方式诈骗钱财。随后李某及、张某金、杜某春一起驾车到镇沅县找到吴某某，经过商量以后决定由被告人吴某某提供赌博所需的赌资，被告人张某金负责在赌局中作弊换扑克牌赢钱，赢钱以后按照相应比率分成。随后吴某某伙同张某金、杜某春到镇沅县古城镇聚缘饭店与段某有、陶某文、李某开等人赌博，赌博过程中被告人吴某某、杜某春配合被告人张某金采取换扑克牌的形式作弊赢钱，赌局结束后被告人张某金、杜某春从被告人吴某某处分得2万元。被告人李某开发现吴某某、张某金等人在赌局中作弊换牌，主动联系胁迫吴某某要求加入，并伙同吴某某、张某金、杜某春一起设计赌局，被告人吴某某伙同张某金、杜某春到镇沅县古城镇**饭店与赵某胡、那某杰等人赌博，赌博过程中被告人吴某某、李某开、杜某春配合被告人张某金采取换扑克牌的形式作弊赢钱10万元。被告人吴某某、李某开、张某金设计赌局，并在赌博过程中相互配合，由被告人张某金采取换牌的方式骗取钱财共计12万元。

被告人李某开涉嫌非法买卖枪支罪的事实。

2018年元旦节前后，那某杰（另案处理）向被告人李某开以4700元的价格购买了一支猎枪，经鉴定，被告人李某开卖给那某杰的疑似猎枪，是以火药为动力进行发射的非军用枪支，具有杀伤力。

六、被告人吴某某涉嫌强迫交易罪的事实。

2015年，被害人邱某某在被告人吴某某开设于镇沅县城**直销店和**小区的赌场内参与赌博，欠下赌债13万余元。2016年4月的一天，被告人吴某某组织被告人马某某、黄某财、杨某进、石某明、郭某志、钱某亮到**镇邱某某卖十字绣的店铺催收赌债，未找到邱某某，后在**庄园对邱某某采取威胁、恐吓等方式催收赌债，邱某某提出帮吴某某干活抵债。之后，邱某某在**镇**村**小组吴某某老家看家、做活计三年抵偿赌债。

认定上述事实的证据如下：

物证：物证照片；2.书证：受案登记表、立案决定书、被告人正侧面照片、前科材料、**冷饮店营业执照、**直销店营业执照、租房协议书等；3.证人证言：抓获经过、证人阳某甲、李某某、王某某、饶某东等人的证言：4.被害人陈述：被害人徐某某、杨某甲、阳某乙、周某乙等被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：二十三被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、辨认笔录及辨认照片等；8.视听资料、电子数据：电子证据检查工作记录、视频光盘一百二十六张。

七、其他案件事实：登记在杨某乙名下扣押在案车牌号为云******长安牌小型汽车为犯罪所得，建议依法处理。

本院认为，被告人吴某某、兰某分、马某某、黄某财、罗某引、罗某宏、李某坤、马某源、杨某进、钱某亮、石某明、马某寒、李某伟、杨某菊、张某琴、黄某云、杨某伟、陈某富、黄某童开设赌场，十九被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人吴某某组织被告人马某某、黄某财、罗某引、杨某进、石某明、郭某志、钱某亮向被害人杨某甲、徐某某、阳某乙等人采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓、殴打等暴力或软暴力手段索要赌债或高利贷，严重影响了被害人正常的生产、生活秩序，八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人吴某某、李某开、张某金、杜某春诈骗他人钱财12万元，数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴某某、罗某引、黄某财非法拘禁他人约23小时，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人吴某某以暴力、威胁手段强迫他人提供服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李某开非法买卖猎枪一支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，被告人吴某某、兰某分、黄某财等二十三被告人属共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款的规定，被告人吴某某纠集被告人兰某分、马某某、黄某财、杨某进等二十三人组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人吴某某为首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人兰某分、马某某、黄某财、杨某进在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某富系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告前还有其它罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款及第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人黄某财、黄某童系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判刑宣告前还有其它罪没有判决的，适用《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人黄某云、马某寒、杨某伟、杨某菊具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某、兰某分、马某某、罗某引、罗某宏、李某坤、马某源、杨某进、石某明、郭某志、钱某亮、李某伟、黄某财、张某琴、陈某富、黄某童具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人马某源、杨某伟、陈某富犯罪时属未成年人，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院

检察员：郑周荣

2020年4月3日

附：

1.被告人吴某某羁押于思茅区看守所；被告人马某某、罗某引、罗某宏、李某坤、马某源、马某寒、郭某志羁押于景东县看守所；被告人兰某分、黄某财、李某伟、陈某富、杨某进、石某明、钱某亮、李某开、杜某春、张某金羁押于镇沅县看守所；被告人黄某云、杨某伟、杨某菊、张某琴；被告人黄某童在普洱市监狱服刑。

2.侦查卷35册、检察卷1册。

3.起诉书121份。

4.涉案小型汽车扣押于镇沅县公安局，以照片形式移送。

5.光盘126张。

6.换押证18份。