起诉书（吴某甲、谢某甲等诈骗、敲诈勒索案）_浙江省龙泉市人民检察院

浙江省龙泉市人民检察院

起 诉 书

龙检公诉刑诉〔2019〕431号　

被告人吴某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3325221986********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**路**城**幢**单元**室,现住浙江省丽水市莲都区**街道**路**号**宿舍**幢**单元**室。2013年因阻碍执行职务被丽水市公安局莲都分局行政拘留15日。因本案，于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月26日被龙泉市公安局执行逮捕，经丽水市人民检察院批准，于2019年7月26日延长侦查羁押期限一个月。

被告人谢某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3325011990********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**乡**村**号，现租住浙江省丽水市莲都区**小区**幢**单元**室。因本案，于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月26日被龙泉市公安局执行逮捕，经丽水市人民检察院批准，于2019年7月26日延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3325221987********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**弄**号,现租住浙江省丽水市莲都区**街**幢**室。因本案，于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月26日被龙泉市公安局执行逮捕，经丽水市人民检察院批准，于2019年7月26日延长侦查羁押期限一个月。

被告人顾某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3325011996********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**村**苑**号,现租住浙江省丽水市莲都区**街道**区**幢**单元**室。2016年因吸毒被丽水市公安局莲都分局行政拘留14日。因本案，于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月26日被龙泉市公安局执行逮捕，经丽水市人民检察院批准，于2019年7月26日延长侦查羁押期限一个月。

被告人叶某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3325011986********，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**小区**幢**单元**室,现租住浙江省丽水市莲都区**小区。因本案，于2019年4月19日被龙泉市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月26日被龙泉市公安局执行逮捕，经丽水市人民检察院批准，于2019年7月26日延长侦查羁押期限一个月。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年10月25日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取辩护人意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年12月开始，被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲商定，由谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲通过微信朋友圈向社会发布借贷信息，介绍借款人到吴某甲处高息借款。在放贷过程中，吴某甲等人以非法占有为目的，通过预先扣除保证金、家访费、中介费、砍头息等方式，与被害人签订虚高借条、收条，制造虚假流水，并采取欺骗、滋扰、威胁等手段非法获取被害人财物。吴某甲等人在丽水市范围内多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。逐步形成以吴某甲、谢某甲为首要分子，刘某甲、顾某甲、叶某甲为成员的恶势力团伙。违法犯罪活动具体分述如下：

一、敲诈勒索犯罪事实

1、2019年1月8日，被害人王某甲在顾某甲、谢某甲、叶某甲介绍下，以拍摄裸照为条件向吴某甲借款8000元，借条金额为16000元。吴某甲通过向王某甲转账16000元，随后由叶某甲向王某甲收回其中8000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费、保证金等费用5000元后，王某甲实际到手金额为3000元。王某甲逾期未还后，谢某甲通过手机短信、微信等方式讨债并威胁其不还款将其裸照张贴至其家楼下，后谢某甲伙同叶某甲欲将王某甲带至云和家中向其父亲要债未果。期间谢某甲又将王某甲带至叶某甲、蓝某甲等人处借款，王某甲将其中借的2400元用于归还到吴某甲处借的的8000元本金和利息。

2、2019年1月12日，被害人傅某甲通过顾某甲、谢某甲的介绍，以拍摄裸照为条件，向吴某甲借款5000元，借条金额为10000元。吴某甲通过向傅某甲转账10000元，随后收回5000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费等费用3000元后，傅某甲实际到手金额为2000元。傅某甲逾期未还后，谢某甲通过手机短信、微信等方式讨债并威胁其不还款将其裸照张贴至其老家处，后谢某甲伙同叶某甲到傅某甲家中向其父亲讨债，最终傅某甲归还5350元。

3、2019年1月11日，被害人谢某乙通过顾某甲、谢某甲的介绍，向吴某甲借款10000元，借条金额20000元。吴某甲通过向谢某乙转账20000元，随后收回10000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费等费用6300元后，谢某乙实际到手金额3700元。谢某乙逾期未还后，吴某甲、谢某甲、叶某甲、刘某甲等人通过电话催讨以及上门滋扰等方式向谢某乙催讨债款，后谢某乙向龙泉市公安局报案。

二、诈骗犯罪事实

1、被害人蓝某甲通过顾某甲、谢某甲、叶某甲的介绍于2019年1月10日，向吴某甲借款6000元，借条金额为12000元。吴某甲通过向蓝某甲转账12000元，随后收回其中6000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费等费用3000元后，蓝某甲实际到手金额3000元，之后蓝某甲还款7700元。吴某甲、顾某甲、谢某甲、叶某甲诈骗既遂4700元，未遂4300元。

2、被害人姜某甲通过刘某甲、叶某甲的介绍于2019年3月5日，向吴某甲借款8000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费、头息等费用2500元后，姜某甲实际到手金额5500元，之后姜某甲还款7500元。吴某甲、刘某甲、叶某甲诈骗既遂2000元。

3、2019年1月以来，苏某甲通过谢某甲的介绍，向吴某甲借款7000元，借条金额为7000元，在扣除虚高的中介费等费用2100元后，实际到手金额4900元；苏某甲通过刘某甲、叶某甲的介绍，向吴某甲借款7000元，借条金额为7000元，在扣除虚高的中介费等费用1000元后，苏某甲实际到手金额6000元；苏某甲通过刘某甲的介绍，向吴某甲借款20000元，借条金额为20000元，在扣除虚高的中介费等费用1500元后，苏某甲实际到手金额18500元；后苏某甲还清以上三笔债务。吴某甲诈骗既遂4600元、谢某甲诈骗既遂2100元，刘某甲诈骗既遂2500元，叶某甲诈骗既遂1500元。

4、被害人梅某甲通过刘某甲、叶某甲的介绍于2019年3月10日，向吴某甲借款5000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用1800元后，梅某甲实际到手金额3200元，之后梅某甲还款500元。吴某甲、叶某甲、刘某甲诈骗未遂6800元。

5、被害人雷某甲通过刘某甲、叶某甲的介绍于2019年3月19日，向吴某甲借款5000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用1800元后，雷某甲实际到手金额3200元，之后雷某甲还款700元。吴某甲、叶某甲、刘某甲诈骗未遂6800元。

6、被害人杨某甲通过谢某甲、叶某甲的介绍于2018年12月30日，向吴某甲借款5000元，借条金额为10000元，吴某甲通过向杨某甲转账10000元，随后收回5000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费等费用3300元后，杨某甲实际到手金额1700元，之后杨某甲还款1000元。吴某甲、谢某甲、叶某甲诈骗未遂8300元。

7、被害人金某甲通过谢某甲、顾某甲的介绍于2019年1月27日，向吴某甲借款6000元，借条金额为12000元，吴某甲通过向金某甲转账12000元，随后收回6000元的方式，制造虚假流水，在扣除虚高的中介费等费用2400元后，金某甲实际到手金额3600元，之后金某甲还款1500元。吴某甲、顾某甲、谢某甲诈骗未遂8400元。

8、被害人项某某于2019年3月24日通过刘某甲、叶某甲的介绍向吴某甲借款10000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费、头息等费用2000元后，项某某实际到手金额8000元，之后项某某还款10000元。吴某甲、刘某甲、叶某甲诈骗既遂2000元。

被告人谢某甲、顾某甲、刘某甲、叶某甲的其他犯罪事实：

1、被害人杨某甲于2018年11月，向谢某甲借款5000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用1850元后，杨某甲实际到手金额3150元。杨某甲逾期未还后，锋通过微信、电话等方式催收以及到其所工作的KTV娱乐场所挂单消费，杨某甲最终还款总计5750元。谢某甲诈骗既遂2600元。

2、被害人金某甲于2019年2月，向谢某甲借款5000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用2000元后，金某甲实际到手金额3000元，之后金某甲还款5000元；金某甲通过谢某甲的介绍于2018年3月3日，向叶某甲借款10000元，借条金额为20000元，在扣除虚高的中介费等费用3000元后，金某甲实际到手金额7000元，之后金某甲还款800元。谢某甲诈骗既遂2000元，诈骗未遂13000元，叶某甲诈骗未遂13000元。

3、被害人雷某甲通过谢某甲的介绍于2018年3月28日，向刘某甲、陈某乙（已判处）、洪某某（已判处）借款5000元，借条金额为5000元，在扣除虚高的中介费、保证费、头息等费用2400元后，雷某甲实际到手2600元，之后雷某甲还款4350元；雷某甲于2018年4月，向刘某甲、叶某甲借款30000元，借条金额为30000元，在扣除虚高的中介费等费用7400元后，雷某甲实际到手金额22600元，之后雷某甲还款24000元。谢某甲、刘某甲诈骗既遂1750元，叶某甲、刘某甲诈骗既遂1400元，未遂6000元。

4、被害人马某某通过刘某甲、谢某甲介绍于2018年3月28日向叶某乙（另案处理）、陈某丙（另案处理）、颜某某（另案处理）借款100000元，借条金额为200000元，在扣除虚高的中介费等费用12000元后，马某某实际到手金额78000元，之后马某某还款85000元。谢某甲、刘某甲诈骗既遂7000元，未遂115000元。

5、被害人陈某甲通过顾某甲的介绍于2018年1月25日，向刘某甲、洪某某借款11000元，借条金额为20000元，在扣除虚高的中介费等费用4000元后，陈某甲实际到手金额7000 元，之后陈某甲还款16000元；陈某甲通过顾某甲的介绍于2018年2月8日，向叶某乙借款20000元，借条金额为40000元，在扣除虚高的中介费等费用800元后，陈某甲实际到手金额19200元，之后陈某甲还款27000元。顾某甲诈骗既遂12800元。

6、被害人蓝某乙于2018年3月30日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款5000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用2000元后，蓝某乙实际到手金额3000元，之后蓝某乙还款4500元。刘某甲诈骗既遂1500元，未遂5500元。

7、被害人吕某某于2018年4月8日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款10000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用3700元后，吕某某实际到手金额6300元，之后吕某某还款10800元。刘某甲诈骗既遂4500元。

8、被害人叶某乙于2018年3月31日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款30000元，借条金额为30000元，在扣除虚高的中介费等费用9500元后，叶某乙实际到手金额20500元，之后叶某乙还款25600元。刘某甲诈骗既遂5100元，未遂4400元。

9、被害人鄢某某于2018年3月29日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款5000元，借条金额为5000元，在扣除虚高的中介费等费用2000元后，鄢某某实际到手金额3000元，之后鄢某某还款4500元；鄢某某于2018年4月22日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款10000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用3700元后，鄢某某实际到手金额6300元，之后鄢某某还款7200元；鄢某某于2018年5月10日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款5000元，借条金额为5000元，在扣除虚高的中介费等费用2000元后，鄢某某实际到手金额3000元，之后鄢某某还款1050元；鄢某某于2018年5月18日，向刘某甲、陈某乙、洪某某借款10000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用5400元后，鄢某某实际到手金额4600元，该笔债务未还款。刘某甲诈骗既遂2400元，未遂7400元。

10、被害人杨某乙通过刘某甲的介绍，于2017年10月向叶某乙、陈某丙、颜某某借款10000元，借条金额为20000元，在扣除虚高的中介费等费用3000元后，实际到手金额7000元，之后杨某乙还款12600元；杨某乙于2018年向刘某甲、叶某甲借款3000元，在扣除虚高的中介费等费用1000元后，实际到手金额2000元，之后杨某乙还款3995元；杨某乙于2018年向刘某甲、叶某甲借款27500元，在扣除虚高的中介费等费用8880元后，实际到手金额18620元，之后杨某乙还款22260元。刘某甲诈骗既遂11235元，未遂7400元，叶某甲诈骗既遂5635元。

11、被害人余某甲通过刘某甲、顾某甲的介绍于2017年11月，向叶某乙、陈某丙、颜某某借款15000元，借条金额为15000元，在扣除虚高的中介费等费用4500元后，实际到手金额10500元，之后余某甲还款15000元；余某甲通过刘某甲、顾某甲的介绍，于2017年11月向徐某乙（另案处理）借款10000元，借条金额为10000元，在扣除虚高的中介费等费用3000元后，实际到手金额7000元，之后余某甲还款10000元。顾某甲、刘某甲诈骗既遂7500元。

12、被害人蔡某某通过顾某甲的介绍，于2019年3月29日向叶某甲借款5000元，借条金额为5000元，在扣除虚高的中介费等费用2000元后，实际到手金额3000元，之后蔡某某还款500元。顾某甲、叶某甲诈骗未遂2000元。

13、被害人雷某乙通过顾某甲的介绍，于2018年3月28日向金某乙借款8000元，借条金额为8000元，金某乙（另案处理）通过向雷某乙转账8000元，随后收回2500元的方式，制造虚假流水，雷某乙实际到手金额5500元，之后雷某乙还款12000元。顾某甲诈骗既遂6500元。

14、被害人曾某某波经顾某甲介绍，于2018年3月19日向叶某乙、陈某丙、颜某某借款20000元，叶某乙等人要求借条金额写40000元，在扣除虚高的中介费、保证金、家访费等费用6420元后，实际到手金额13580元，之后曾某某波还款28080元。顾某甲诈骗既遂14500元。

综上，被告人吴某甲敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂13300元，未遂34600元；被告人谢某甲敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂20150元，未遂149000元；被告人刘某甲敲诈勒索未遂16300元，诈骗既遂53885元，未遂159300元；被告人顾某甲敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂46000元，未遂14700元；被告人叶某甲敲诈勒索未遂29300元，诈骗既遂16735元，未遂47200元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、接警单详情、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、抓获经过、照片、借条复印件、转账记录、微信截图、银行交易明细、医院就诊材料、夜总会消费单复印件、户籍信息、立功材料等；

2.证人王某甲、谢某丙、陈某丙、叶某乙、洪某某、陈某乙、颜某某、徐某乙、马某某、金某乙、雷某丙、谢某乙、博某甲、祝某某、郑某甲、孙某甲、周某乙、周某丁、姚某某、项某某、林某某、朱某某、周某戊、杨某戊、成某某、梁某某、李某某、雷某丁、雷某戊、陈某乙、余某甲、管某某、余某乙、郑某某、周某某、吴某某、叶某已、张某某、王某乙、周某已等人的证言；

3.被害人谢某乙、傅某甲、王某甲、金某甲、杨某甲、苏某甲、姜某甲、梅某甲、雷某甲、蓝某甲、杨某乙、雷某甲、蓝某乙、陈某甲、鄢某某、吕某某、马某某、余某甲、叶某乙、雷某乙、项某某、蔡某某的陈述；

4.被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲的供述与辩解；

5.搜查笔录、辨认笔录、现场辨认笔录；

6.视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人，并采用虚构事实、隐瞒真相的办法，多次骗取他人财物，数额较大，形成恶势力，破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚，且系共同犯罪。被告人叶某甲具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲归案以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

龙泉市人民法院

检 察 员：吴亮

2019年12月23日

附：

1、被告人吴某甲、谢某甲、刘某甲、顾某甲、叶某甲羁押于龙泉市看守所；

2、本案卷宗10册；

3、认罪认罚具结书5份。