起诉书（吴某甲、王某甲诈骗案）

广东省惠州市惠城区人民检察院

起 诉 书

惠城检公诉刑诉〔2018〕1338号

被告人吴某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码4415221955********，汉族，高中文化，惠州市**服装行老板，户籍所在地：广东省惠州市惠城区**路**号，因涉嫌诈骗罪，2017年11月16日被惠州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经惠州市人民检察院批准，2017年12月22日被惠州市公安局执行逮捕。退回补充侦查2次，延长审查期限3次。

辩护人朱俊龙、姚泳涵，广东凯扬律师事务所；

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码4425291962********，汉族，中共党员，大专文化，惠州市惠城区**公司业务员，户籍所在地：广东省惠城区**路**号**单元**房，因涉嫌诈骗罪，2017年12月28日被惠州市公安局刑事拘留,经惠州市人民检察院批准，2018年2月2日被惠州市公安局执行逮捕。退回补充侦查2次，延长审查期限3次。

本案由惠州市公安局侦查终结，以被告人吴某甲、王某甲涉嫌诈骗罪向惠州市人民检察院移送审查起诉， 2018年3月15日，惠州市人民检察院交办我院审查起诉。本院受理后，同年3月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。退回补充侦查2次，延长审查期限3次。

经依法审查查明：

2000年至2010年期间，被告人吴某甲利用吴某甲、王某甲、李某甲（伪造）、黄某甲（伪造）、黄某乙（伪造）等人身份信息作为房产代理人或受托人身份，通过伪造《委托书》、《公证书》等手段，在原业主不知情的情况下，非法办理惠州**花园第**期**栋**房等11套房产的挂失、补发、转让、抵押等手续，将11套房产过户至其本人、其妻子郑某甲、其女儿吴某乙、其母亲陈某甲等人名下，再将其控制的房产转卖。上述11套房产均属于原业主向中国建设银行按揭贷款从开发商惠州**公司手中购买，在按揭过程中，业主长期无法供款或根本不供款，导致这些物业被建设银行作为不良资产进行处置。1999年，该批房产的合作开发商惠州市**发展有限公司支付21万元办理了房产证，现11套房的房产证仍由该公司保管。2004年6月15日，建设银行惠州分行将这些物业转卖给**有限公司**分公司。

1、2004年11月19日，被告人吴某甲将被害人黄某丙银行断供的**花园第**期**栋**、**花园第**期**栋**的房产证进行登报挂失，并取得了房产证的补发，2005年3月24日吴某甲使用虚假公证书（（2005）河郑民字第36号）、委托书将该两套房产（经鉴定，房产**栋**、**栋**分别价值人民币为25.6995万元和25.5322万元）过户到吴某甲自己名下，2013年4月22日吴某甲将**花园第**期**栋**房产卖给冯某某，2013年9月25日吴某甲将**花园第**期**栋**房产卖给陈某乙。

2、2004年12月9日，被告人吴某甲将被害人李某乙银行断供的**花园第**期**栋**房产证进行登报挂失，2005年4月18日吴某甲使用虚假身份证（李某甲，身份证号码4425261965********）和虚假公证书、委托书取得房产证的补发，2006年11月7日，吴某甲使用李某甲身份证和虚假公证书、委托书将该套房产过户（经鉴定，该房产价值人民币为33.9697万元）给其母亲陈某甲，2007年8月30日吴某甲以26万元人民币卖给刘某甲。

3、2007年2月14日，被告人吴某甲将被害人沈某某银行断供的**花园第**期**栋**房产证进行登报挂失，2007年4月25日使用虚假身份证（黄某甲，身份证号码4403011966*********）和虚假公证书、委托书取得房产证的补发，2007年5月22日使用虚假身份证和虚假公证书将该套房产（经鉴定，该房产价值人民币为40.6315万元）过户到吴某甲自己名下，2010年12月3日吴某甲将该套房产卖给曾某某。

4、2007年，被告人吴某甲找到被告人王某甲，谎称原业主在北京等地不方便办理房产补发和过户为由，要求王某甲充当业主代理人，帮忙在有关房产补办和过户的资料上签上虚构的代理人“黄某乙”名字，并要王某甲向其提供自己的身份证相片，由吴某甲伪造了虚假的“黄某乙”身份证（身份证号：4403016306********）。随后吴某甲、王某甲两人以伪造的“黄某乙”身份证，使用吴某甲提供的虚假资料办理了**花园七套房产证的补发和过户，分别为：

（1）2007年11月8日，吴某甲使用虚假公证书（（2007）北朝区民字第362号）、委托书补发了被害人朱某丙**花园第**期**栋**的房产证。2008年4月26日，吴某甲使用虚假公证书（（2008年）北朝区民字第76号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为45.9935万元）过户给其女儿吴某乙（实际控制人为吴某甲）。2008年7月25日，吴某甲将**花园第**期**栋**房产以人民币30万元转卖给朱某乙、吴某丙。

（2）2007年11月8日，吴某甲使用虚假公证书（（2007）北朝区民字第365号）、委托书补发了被害人郑某丙**花园第**期**栋**的房产证。2010年7月6日，吴某甲使用虚假公证书（（2010年）京朝证民字第796号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为50.6403万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。随后吴某甲使用该房产在广东农信社进行了抵押贷款。

（3）2008年1月30日，吴某甲使用虚假公证书（（2007）北朝区民字第375号）、委托书补发了被害人张某乙**花园第**期**栋**的房产证。2010年7月6日，吴某甲使用虚假公证书（(2010)京朝证民字第795号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为49.0043万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。

2010年9月3日，吴某甲冒充**房产公司的工作人员，进入被害人张某乙正在居住的**花园第**期**栋**家中，谎称公司要收回该房屋，要求被害人搬走，张某乙在收取吴某甲13.5万元首付款后搬走。2013年5月6日，吴某甲将该套房产以人民币37.8万元转卖给刘某乙。

（4）2008年4月2日，吴某甲使用虚假公证书（（2008）北朝区民字第7号）、委托书补发了被害人白某某**花园第**期**栋**的房产证。2010年7月6日，吴某甲使用虚假公证书（（2010）京朝证民字第798号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为51.1687万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。随后吴某甲使用该房产在广东农信社进行了抵押贷款。

（5）2008年4月2日，吴某甲使用虚假公证书（（2008）北朝区民字第6号）、委托书补发了被害人王某乙**花园第**期**栋**的房产证。2010年7月6日，吴某甲使用虚假公证书（（2010）京朝证民字第797号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为50.6403万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。随后吴某甲使用该房产在广东农信社进行了抵押贷款。

（6）2010年7月19日，吴某甲使用虚假公证书（（2009）京朝证民字第1729号）、委托书补发了被害人吴某丁**花园第**期**栋**的房产证。2010年9月6日，吴某甲使用虚假公证书（（2010）京朝证民字第1977号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为50.4151万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。随后吴某甲使用该房产在广东农信社进行了抵押贷款。

（7）2010年7月19日，吴某甲使用虚假公证书（（2009）京朝证民字第1730号）、委托书补发了被害人叶某某**花园第**期**栋**的房产证。2010年9月6日，吴某甲使用虚假公证书（（2010）京朝证民字第1976号）、委托书将**花园第**期**栋**（经鉴定，该房产价值人民币为56.3709万元）过户给张某甲（实际控制人为吴某甲）。随后吴某甲使用该房产在广东农信社进行了抵押贷款。

王某甲在协助吴某甲办理房产房产证补发和过户后，一共收取了吴某甲“劳务费”5000元人民币及10000元人民币的“封口费”（吴某甲要求王某甲编造事实对抗公安机关调查）。

综上，吴某甲诈骗共计金额为人民币480.066万元，王某甲诈骗共计金额为人民币354.2331万元。

认定上述事实的证据如下：

刑事案件受理、立案材料; 到案经过;户籍资料;情况说明;辨认笔录;鉴定意见；回复函；房产过户、转让等相关资料；被害人陈述；证人证言;被告人供述。

本院认为，被告人吴某甲、王某甲无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，其中吴某甲诈骗金额为人民币480.066万元，王某甲诈骗金额为人民币354.2331万元，均数额特别巨大，两人行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲自动投案并能如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省惠州市惠城区人民法院

检察员：刘旭宏

2018年9月25日

附：

1.被告人吴某甲、王某甲现羁押于惠州市看守所。

2.案卷材料和证据16册。