起诉书（吴某甲、王某甲等人组织、领导传销活动案)

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕41号

被告人吴某甲，女，1986年**月**日生，身份证号码5105021986********，汉族，大专文化，无业，出生地四川省泸州市，住四川省泸州市龙马潭区**路**号**幢**单元**号。

被告人王某甲，男，1968年**月**日生，身份证号码5111211968********，汉族，高中文化，无业，出生地四川省泸州市，住四川省泸州市江阳区**镇**村**组**号。

被告人曾某某，男，1974年**月**日生，身份证号码5107221974********，汉族，初中文化，无业，出生地四川省德阳市，住四川省德阳市旌阳区**大道**号**栋**单元**室。

被告人王某乙，男，1977年**月**日生，身份证号码1306271977********，汉族，初中文化，无业，出生地河北省唐县，住河北省唐县**乡**村**号。

被告人吴某乙，男，1968年**月**日生，身份证号码3421211968********，汉族，初中文化，无业，出生地安徽省阜阳市，住安徽省阜阳市颍东区**镇**村**庄**号。

上列五被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2019年11月22日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人吴某甲、曾某某、王某乙、王某甲、吴某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年2月21日，本案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到多个团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、申购总管、能力总管、经晨总管、自律配合窗口、素质课窗口等职务，负责团队的运转。

2016年以后，被告人吴某甲、曾某某、王某乙、王某甲、吴某乙陆续加入该组织，并发展下线。被告人吴某甲于2019年7、8月任能力总管，被告人王某甲于2019年9月任经晨总管，被告人曾某某于2019年3月至5月任自律配合窗口，被告人王某乙于2018年3月至2019年8月任自律配合窗口，被告人吴某乙于2019年9月任素质课窗口。

至2019年10月18日，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

2019年10月18日，被告人吴某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吴某乙被公安机关抓获归案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料等书证；

2.证人杨某某、王某丙等人的证人证言；

3.被告人吴某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吴某乙的供述和辩解；

4.证人杨某某、王某丙等人、被告人吴某甲、曾某某、吴某乙的辨认笔录。

本院认为，被告人吴某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吴某乙组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、王某甲、曾某某、王某乙、吴某乙共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：李弋

2020年3月4日

附：

1.被告人吴某甲现羁押于南京市看守所，被告人王某甲、曾某某、王某乙、吴某乙现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据7册；

3.适用简易程序建议书1份。