起诉书（吴某甲、周某甲、陈某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙诈骗案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2020〕74号

被告人吴某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4309811986********，汉族，中专文化程度，系湖南*甲科技有限公司总监，户籍所在地湖南省长沙市望城区**镇**村庙**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4290061994********，汉族，大专文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务经理，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人陈某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4306230********，汉族，本科文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务经理，户籍所在地湖南省岳阳市华容县**镇**街**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人周某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4290061994********，汉族，中专文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务经理，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人段某某，女，1997年**月**日出生，公民身份号码：4313821997********，汉族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人童某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4307221998********，汉族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务员，现住湖南省**宿舍**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4312250********，汉族，初中肄业文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省会同县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日经本院批准，同日被长沙市公安局天心分局逮捕。

被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4310222********，汉族，初中文化程度，系湖南*甲科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省宜章县**乡**村村委**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日因本院不批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人吴某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：4310221997********，汉族，大学专科文化程度，湖南*甲科技有限公司业务员，户籍所在地郴州市宜章县**乡**村委**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日因本院不批准逮捕，同日被长沙市公安局天心分局取保候审。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人吴某甲、周某甲、陈某某、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙涉嫌诈骗罪于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年10月24日至2019年11月7日、自2020年1月8日至2020年1月22日）；因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年8月23日至2019年9月23日、自2019年11月17日至2019年12月6日）。

经依法审查查明：

2017年5月17日，湖南*乙科技有限公司登记成立（以下简称元运公司），2017年9月26日，湖南*甲科技有限公司（前身为湖南裕隆科技有限公司、以下简称鸿球公司）登记成立，元运公司、鸿球公司实际控制人均系杨某某、易某某（均另案处理）。

2017年至案发期间，鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“MT5”等非法交易平台实施电信诈骗。具体为，鸿球公司安排业务员通过统一编造“赵某某”、“刘某某”为分析师助理、统一微信名为“岁月静好”来添加客户微信，其中2019年1月初前编造对象为“赵某某”，之后编造对象为“刘某某”，当客户微信好友通过后，业务员利用鸿球公司的话术模板与客户交流，骗取客户的信任，通过筛客户、聊客户、切客户、逼客户，与业务经理相互配合，共同引诱客户到鸿球公司经营的平台投资。当客户有投资意向后，业务员及业务经理将客户信息转给总监吴某甲，吴某甲再冒充“赵梦研”、“刘梦瑶”引诱客户投资。客户投资后，被告人吴某甲按照杨某某、易某某的指示操纵后台，以此诈骗客户钱财。业务员、业务经理、总监工资待遇为基本工资加提成，提成为按照不同平台中客户入金、亏损、手续金额的比例进行计算。

鸿球公司的组织结构为：杨某某、易某某系实际控制人，总监系被告人吴某甲，业务一部（野狼队）业务经理为陈某乙（另案处理），业务员有被告人陈某甲和周某丙、彭某某、刘某甲、付某某（均另案处理），其中2019年4月1日后，陈某乙调至元运公司，被告人陈某甲接任业务经理；业务二部（超越队）业务经理为被告人周某甲，业务员有段某某和龙某某、张某甲、谢某某、金某甲、王某乙（均另案处理）；业务三部（飞扬队）业务经理为刘某乙（另案处理），业务员有刘某丙、肖某某、雍某某、周某丙、夏某某、马某某（均另案处理），其中，2019年4月1日后，刘某乙调至元运公司，刘某丙接任业务经理；业务四部（一鸣队）业务经理为周某乙，业务员有被告人王某甲、童某某和汪某某、吴某乙、刘春莉（均另案处理）。

经统计，鸿球公司通过“资管合约”、“嘉盛环球”、“MT5”非法投资平台诈骗被害人资金分别为3771638.05元，93400元、286644元，共计4151682.05元。通过“资管合约”诈骗被害人资金中，野狼队诈骗总额为1706944.17元，飞扬队诈骗总额为1660166.99元，具体为，2018年9月，野狼队诈骗被害人223384元，飞扬队诈骗被害人249550元。2018年11月，野狼队诈骗被害人626428.38元，飞扬队诈骗被害人630907.03元。2018年12月，野狼队诈骗被害人275866.77元，飞扬队诈骗被害人344087.94元。2019年1月，野狼队诈骗被害人149573.23元，飞扬队诈骗被害人188570.31元、一鸣队诈骗被害人112481.18元，超越队诈骗被害人20827.78元。2019年2月至3月，诈骗被害人共计915596.88元，其中陈炎团队诈骗被害人431691.79元，被告人陈某甲诈骗被害人31003.33元；刘某乙团队诈骗被害人247051.71元，周某甲团队诈骗被害人82437.38元，周某乙团队诈骗被害人64562.68元，另有2名被害人被骗89853.32元。

被告人吴某甲2017年5月入职鸿球公司先后担任业务员、客户经理、总监，共计诈骗金额4151682.05元。

被告人周某甲2018年9月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务二部经理，诈骗被害人张某甲金额17657.92元，诈骗被害人赵某甲金额43143元，诈骗被害人王某丙金额50000元，共计诈骗金额110800.92元。

被告人陈某甲2018年1月入职鸿球公司担任业务员，2019年4月开始担任该公司业务一部经理，诈骗被害人白某某金额49000元，诈骗被害人毕某某金额15366.1元，诈骗被害人戴某甲金额914元，诈骗被害人党某某金额15637.23元。共计诈骗被害人金额90741.11元。

被告人周某乙自2018年8月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务四部经理，诈骗耿某某金额12298.91元、诈骗师某某金额10000元、诈骗被害人宴某某金额10000元、诈骗被害人陈某某12000元，共计诈骗被害人金额44298.91元。

被告人段某某2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人雷某某金额51271.04元，诈骗被害人冶某某金额20508.42元，共计诈骗被害人金额71779.46元。

被告人童某某2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人徐某甲金额40300元、被害人刘某丁金额15512.03元，共计诈骗被害人金额55812.03元。

被告人王某甲2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人杜某某金额133860元，诈骗被害人张某乙金额18627.34元，诈骗宋某乙金额986元，共计诈骗被害人金额153473.34元。

被告人彭某某2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人买某某16530元，被害人张某乙金额20831.84元，被害人赵某乙金额14985.15元，共计诈骗被害人金额52346.99元。

被告人吴某乙2018年12月入职任鸿球公司担任业务员，诈骗被害人宋某乙金额19931.6元，诈骗被害人徐某乙金额15762.8元，共计诈骗被害人金额35694.4元。

2019年4月18日，被告人吴某甲、周某甲、陈某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙被公安机关抓获，其归案后均如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、抓获经过、到案经过、扣押决定书、扣押物品文件清单、内资企业基本情况表、营业执照、七月份员工个人业绩PK表、九月员工团队PK表、公司十一月份业绩PK、十二月份业绩PK、2019年1月份PK表、2019年3月份PK表、飞扬队八—九月客户聊天数量统计表、飞扬队和野狼队微信账户、微信聊天记录、鸿球公司文件资料、话术模板、提取笔录、平台数据统计表、被害人报案材料、常住人口信息、电话查询记录等书证；2.证人金某甲、龙某某、汪某某、周某丙、谢某某、张某甲、刘某戊等人的证言；3.被害人毕某某、吴某丙、买某某、宋某某、张某乙、刘某丁、雷某某等人的陈述；4.被告人吴某甲、被告人周某甲、被告人陈某甲、被告人周某乙、被告人段某某、被告人童某某、被告人王某甲、被告人彭某某、被告人吴某乙的供述和辩解；5.辨认笔录；6.电子数据。

本院认为，被告人吴某甲、周某甲、陈某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，其中被告人吴某甲骗取数额特别巨大，被告人周某甲、陈某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙骗取数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴某甲系犯罪集团鸿球公司的主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人周某甲、陈某甲、周某乙、段某某、童某某、王某甲、彭某某、吴某乙在共同犯罪起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检察员：冯加佳

2020年1月22日

附：

1、被告人吴某甲、陈某甲、段某某现均羁押于长沙市第四看守所，被告人周某甲、周某乙、童某某、王某甲均羁押于长沙市第一看守所，被告人彭某某现于居住地候审，联系电话：1376254****、吴某乙现于居住地候审，联系电话：1737517****。

2、移送案卷材料、证据11册、光盘20张。