起诉书（吴某某非法吸收公众存款案）(公开版)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2020〕22号　

被告人吴某甲，男性，1959年**月**日出生，居民身份证号码4114031959********，汉族，高中文化，河南**投资担保有限公司、河南**企业管理咨询有限公司实际控制人，户籍所在地郑州市金水区**路**号院**号楼**号，因犯拒不执行判决罪，于2019年7月25日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年9月29日刑满释放；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，经郑州市金水区检察院批准，于2019年11月4日被郑州市公安局文化路分局逮捕。

本案由郑州市公安局文化路分局侦查终结，以被告人吴某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月17日补查重报。本院于2020年2月4日、4月18日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人吴某甲于2009年6月23日成立河南**投资担保有限公司（以下简称**公司），2011年7月21日成立河南**财富投资有限公司（后更名为河南**企业管理咨询有限公司，以下简称**公司），上述公司实际经营地在郑州市经三路66号1号楼，吴某甲为实际控制人，上述公司未经批准，招聘业务员以借款担保形式向社会公众吸收存款，承诺1.2-1.8％的月息，后公司资金链断裂，2018年12月不再兑付本息。经河南中财德普会计师事务所审计，**公司与**公司共吸收公众存款336,821,771.58元，涉及人数334人，兑付金额为243,982,524.62元，未兑付92,839,246.96元，目前申报人数为37人，申报合同金额为23,130,000.00元，实际交款金额为19,690,000.00元，已兑付理财客户的本息共2,749,302.44元，未兑付理财客户的金额为16,940,697.56元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人吴某甲的供述与辩解；2.证人刘某甲、于某某、吴某乙、朱某某、刘某乙、薛某某、闻某某、肖某某、刘某丙、候某某、韩某某等人证言；3.审计报告、借款合同、承诺函、还款计划书、收据、银行交易明细、投资客户核实登记表、协助查封通知书、刑事判决书、受案经过、到案经过、户籍证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某甲未经批准，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。吴某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处被告人吴某甲有期徒刑四至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：高阳

（院印）

2020年4月30日　

附：

    1．被告人吴某甲现羁押在郑州市第三看守所。

2．案卷材料和证据11册。

3．《认罪认罚具结书》1份。