起诉书（吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省威海市环翠区人民检察院

山东省威海市环翠区人民检察院

起 诉 书

威环检一部刑诉〔2020〕154号

被告人吴某某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码4223261984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸宁市通山县**乡**村**组**号，现暂住湖北省咸宁市通山县**楼**室。该因赌博于2018年9月21日被湖北省通山县公安局处以罚款人民币400元；又因涉嫌诈骗罪于2019年10月22日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年11月28日，经本院批准，被威海市公安局环翠分局逮捕。

本案由山东省威海市公安局环翠分局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月28日向本院移送起诉。本院受理后，已于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月28日补充侦查完毕重新移送起诉。

经依法审查查明：

被告人吴某某于2019年1月22日在中国农业银行湖北省咸宁市通山县洋都支行，以其名义开立卡号为62305224000********的借记卡一张，并由其夫程某（另案处理）使用。2019年9月18日，山东省威海市居民曲某某在威海市环翠区**路**号**室家中上网时，被人诱骗加入一QQ群聊，并下载彩乐游软件，随他人投注多次，至9月27日，共计被骗款项共计人民币99.8万元。上述款项中的12万元于2019年9月23日被转入被告人吴某某上述农行借记卡中。次日，被告人吴某某在中国农业银行湖北省咸宁市通山县中兴支行，又使用该农行借记卡取现人民币6万元，并交给程某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、笔记本电脑、手机等；2.书证：户籍证明、银行流水、行政处罚决定书等；3.证人证言：吴某甲、张某某的证言；4.被害人陈述：被害人曲某某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人吴某某的供述和辩解；6.辨认笔录：被告人吴某某的辨认笔录；7.视听资料、电子数据：监控录像等。

本院认为，被告人吴某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省威海市环翠区人民法院

检察官李海燕

检察官助理徐绯阳

2020年4月28日

附件：1.被告人吴某某现被羁押于威海市文登区看守所；

2.案卷材料和证据2册。_ 

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