起诉书（吴某某挪用资金案）_南通市通州区人民检察院

南通市通州区人民检察院

起 诉 书

通检一部刑诉〔2020〕211号

被告人吴某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3702851981********，汉族，初中文化，案发前系南通**商贸有限公司销售员，暂住南通市通州区**街道**村（户籍地山东省青岛市莱西市**镇**村**号）。因无证驾驶，于2001年9月13日被山东省莱西市公安局处罚款。因涉嫌职务侵占罪，于2019 年6月10日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月17日本院不予批准逮捕，当日由南通市通州区公安局变更强制措施为取保候审。

本案由南通市通州区公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌挪用资金罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害单位的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2020年4月24日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月至6月期间，被告人吴某某利用其担任南通**商贸有限公司（以下称**公司）业务员的职务便利，通过让客户直接转账至其银行卡、代收现金不上交等方式收取公司货款，或者虚构**公司搞预交货款返利促销活动，向其负责的供货超市预收货款，用于偿还自己的债务或归还前期挪用的货款等。至2019年6月9日案发时，被告人吴某某挪用其负责供货的十七家超市货款、预付款，未能归还**公司总计人民币496414元。

具体犯罪事实如下：

1.2019年2月15日左右，被告人吴某某收取潮桥**超市蚊香预付款现金人民币10000元；2019年5月24日，被告人吴某某通过银行转账收取该超市立白产品预付款人民币30000元；2019年5月17日，被告人吴某某通过微信转账收取该超市货款人民币3285元。上述款项吴某某未偿还**公司计人民币43238元。

2.2019年2月17日，被告人吴某某通过银行转账收取东凌**购物中心的蚊香预付款人民币10000元；2019年5月23日通过银行转账收取东凌**购物中心立白产品预付款人民币30000元。上述款项吴某某未偿还**公司计人民币40000元。

3.2019年5月26日，被告人吴某某收取东社**超市立白产品预付款现金人民币20000元，未偿还**公司。

4.2019年5月28日，被告人吴某某通过银行转账收取通州湾**超市（南通维成超市有限公司银行帐户转账）的立白产品预付款人民币20000元，未偿还**公司。

5.2019年2月21日，被告人吴某某收取滨海**超市的蚊香预付款现金人民币20000元；2019年4月29日，被告人吴某某在该超市收取货款，由该超市通过银行转账向**公司财务负责人胡某某汇款人民币10165元，其向**公司报账时，将该笔货款说成是东凌**购物中心的货款，用于填补其挪用东凌**购物中心的货款的窟窿；2019年5月26日，被告人吴某某在该超市收取立白产品预付款，由该超市通过银行转账向胡某某转账人民币30000元，其向公司报帐称是2019年4月26日向大千**批发部的供货结算货款30700元的部分；2019年6月1日，被告人吴某某通过支付宝收取该超市货款人民币10845元。上述四笔款项吴某某未偿还**公司计人民币71010元。

6.2019年2月23日，被告人吴某某通过银行转账收取苴镇**超市的蚊香预付款人民币20000元；2019年5月30日，被告人吴某某通过银行转账收取苴镇**超市的蚊香预付款人民币30000元。上述款项吴某某未偿还**公司计人民币50000元。

7.2019年3月1日，被告人吴某某通过银行转账收取新光**超市的蚊香预付款人民币10000元，未偿还**公司。

8.2019年5月21日，被告人吴某某通过银行转账收取凌民**超市的立白产品预付款人民币30000元，未偿还**公司。

9.2019年2月18日，被告人吴某某通过微信转账收取饮泉**超市的蚊香预付款人民币10000元，未偿还**公司。

10.2019年3月10日，被告人吴某某收取唐洪**购物广场的蚊香预付款现金人民币10000元；2019年4月23日，被告人吴某某收取该购物广场的货款现金人民币5508元；2019年5月23日，被告人吴某某收取该购物广场的立白产品的预付款现金人民币35000元。上述款项吴某某未偿还**公司，计人民币50508元。

11.2019年3月10日，被告人吴某某在环镇**购物广场收取蚊香产品预付款，由该购物广场通过银行转账向胡某某汇款人民币10000元，其报称是东凌**超市的货款；2019年5月30日，被告人吴某某在该购物广场收取立白产品预付款，由该购物广场通过银行转账向胡某某汇款人民币15000元，其报称是九总**超市的货款。上述款项吴某某未偿还**公司，计人民币25000元。

12.2019年4月17日，被告人吴某某通过银行转账方式收取九总**超市的货款人民币20000元；2019年5月11日，被告人吴某某收取该超市的货款现金人民币10000元；2019年5月25日，被告人吴某某通过银行转账收取该超市的立白产品预付款人民币30000元。上述款项，扣除吴某某于2019年5月30日挪用环镇**超市的预付款人民币15000元抵扣该超市的货款，吴某某未偿还**公司计人民币45000元。

13.2019年3月14日，被告人吴某某收取丰利**超市的货款现金人民币7426元，未偿还**公司。

14.2019年4月18日，被告人吴某某收取二爻**超市的货款现金人民币18275元；2019年5月30日，被告人吴某某收到二爻**超市的货款现金人民币5995元。上述二笔款项吴某某未偿还**公司计人民币24270元。

15.2019年5月8日，被告人吴某某通过微信转账收取曹埠**超市货款人民币5000元；2019年5月26日，被告人吴某某通过银行转账收取该超市货款人民币18000元。上述二笔款项吴某某未偿还**公司计人民币23000元。

16.2019年1月26日，被告人吴某某通过银行转账收取大千**批发超市预付的立白产品货款人民币71000元，约定向大千**公司供货立白产品1000件。**公司分别于2019年3月16日、4月27日向大千强宇批发超市供货共740件。吴某某于2019年4月18日、5月26日分别支付**公司30900元、30700元，**公司将大千**批发超市该笔货款结清处理。按照大千**批发部与吴某某的返利约定，还差260件供货（价值人民币20800元）。吴某某于2019年5月15日冒用向丰利**超市供货的名义（丰利**超市不知情），向大千**批发部供货260件。吴某某实际挪用公司货款人民币20800元。

17.2019年2月20日，被告人吴某某通过支付宝、微信转账收取孙窑**超市的蚊香预付款二笔共计人民币10000元。2019年5月23日，吴某某通过微信转账给胡某某人民币3838元，未偿还**公司人民币6162元。

2019年6月9日，被告人吴某某被公安机关抓获归案，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.南通市通州区公安局出具的户籍信息、营业执照复印件等书证；

2.证人陈某某、胡某某、张某某、徐某某等的证言；

3.被告人吴某某的的供述与辩解；

4.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录及照片、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某利用职务便利，将公司资金挪为个人使用，并以后次挪用资金归还前次挪用资金，未能归还数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属坦白，可以从轻处罚。被告人吴某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南通市通州区人民法院

检察员：杨佳丽

2020年5月4日

附：

    1.被告人吴某某现取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据。